Arrestation d'un « monstre féminin » qui a escroqué près de 8 milliards de VND en utilisant le stratagème de la « maturité bancaire »

Le 29 décembre, l'Agence de police d'enquête de la province de Ninh Thuan a émis des décisions de poursuite et d'ordre de détention temporaire de Nguyen Thi Hoai Phi (38 ans, résidant dans le quartier de Thanh Son, Phan Rang - ville de Thap Cham) pendant 4 mois pour enquêter sur l'acte de fraude et d'appropriation de biens.

L'accusé Nguyen Thi Hoai Phi au poste de police. (Photo : CACC)

Selon l'agence d'enquête, en mai 2021, grâce à la connaissance et à la confiance de Mme D.NT (résidant à Phan Rang - Thap Cham City), Phi a hypothéqué son livre rouge pour emprunter 5 milliards de VND à Mme T. Le but était « d'investir dans des projets, de rembourser des prêts bancaires » que Phi a lui-même décrits.

Ensuite, Phi a promis d'aider Mme LTL (résidant dans le district de Ninh Phuoc) dans les procédures de séparation du terrain. Plus précisément, Phi a demandé à Mme L de lui transférer plus de 3 hectares de terrain pour faciliter la procédure de division des terres, et a promis de transférer le nom à Mme L une fois les travaux terminés.

Cependant, après que Mme L a transféré 3 hectares de terrain, Phi les a transférés à Mme T. pour rembourser la dette de 5 milliards de VND.

Phi a également admis « travailler à temps partiel pour payer les cotisations bancaires » et « connaître de nombreuses personnes travaillant dans la banque » afin de pouvoir donner des commissions à ses proches. Faisant confiance à Phi, Mme HTL (résidant dans la ville de Phan Rang - Thap Cham) a prêté à Phi 2,19 milliards de VND. Mais lorsque la date limite de paiement est arrivée, Phi a trouvé de nombreuses raisons d’éviter la dette.

Avec l'astuce ci-dessus, Phi a également fraudé et détourné plus de 63 millions de VND d'une autre personne. Phi a également emprunté 640 millions de VND à la banque.

Nguyen Gia

Source: https://vtc.vn/bat-giam-nu-quai-lua-dao-gan-8-ty-dong-voi-chieu-tro-dao-han-ngan-hang-ar844405.html