L'Agence de police d'enquête de la police du district de Quy Hop (Nghe An) vient de rendre une décision de poursuivre l'affaire, poursuivant 6 accusés pour l'acte d'achat et de vente illégale de factures conformément aux dispositions de la clause 2, article 203, Code pénal 2015.
Les personnes poursuivies sont : Nguyen Thi Tan, née en 1978, résidant dans le quartier de Trung Hoa, district de Cau Giay, ville de Hanoi ; Vu Van Trang, né en 1981, résidant dans le quartier de Nhi Chau, ville de Hai Duong, province de Hai Duong ; Nguyen Bao Cong, né en 1957, résidant dans la commune de Dong Hop, district de Quy Hop, province de Nghe An et Dang Van Dinh (né en 1971), Nguyen Thi Ngan (né en 1982), Pham Thi Thoa (né en 1990), tous résidant dans la ville de Quy Hop, district de Quy Hop.
 |
Les autorités travaillent avec les accusés. |
Auparavant, début 2023, grâce à des mesures professionnelles, la police du district de Quy Hop avait découvert un certain nombre d'entreprises dans la région présentant des signes suspects de commerce illégal de factures à des fins de profit illégal. Parmi elles, les activités les plus remarquables sont les activités de négociation de factures de la société commerciale individuelle Nguyen Bao Cong (commune de Dong Hop, district de Quy Hop) et Phuc Son Mineral Company Limited (ville de Quy Hop, district de Quy Hop, avec M. Dang Van Dinh comme directeur) avec Hanphar Company Limited (district de Thanh Xuan, Hanoi, avec Mme Nguyen Thi Tan comme directrice).
Conscients de la complexité de l'affaire, les dirigeants de la police du district de Quy Hop ont fait rapport aux dirigeants de la police provinciale et ont demandé à l'agence d'enquête de la police du district d'établir un dossier, d'enquêter et de clarifier l'affaire pour la traiter conformément aux dispositions de la loi.
En conséquence, d'octobre 2020 à mars 2023, profitant des changements dans les politiques juridiques sur l'exportation de marchandises, les sujets ci-dessus se sont entendus pour acheter et vendre illégalement 454 factures pour réaliser un profit illégal de plus de 1,3 milliard de VND. La police a saisi 6 carnets de factures diverses, 5 ordinateurs, 3 ordinateurs portables, 3 signatures électroniques, 4 téléphones portables et de nombreux documents et livres connexes.
Jusqu'à présent, pour bénéficier de la clémence de la loi, les accusés ont volontairement remis plus de 1,3 milliard de VND - la somme d'argent dont les sujets ont profité en achetant et en vendant illégalement des factures.
Actuellement, l'Agence de police d'enquête du district de police de Quy Hop continue d'élargir l'enquête.
Lien source
Comment (0)