Como informó VietNamNet, la Fiscalía Popular Suprema acaba de completar la acusación para procesar a 15 acusados ​​en el caso del petróleo Xuyen Viet.

Según la acusación, para que Xuyen Viet Oil Company obtuviera una Licencia Comercial para exportar e importar gasolina y petróleo por parte del Ministerio de Industria y Comercio en 2016 y 2021, ignorara las violaciones en el proceso de inspección y supervisión del Fondo de Estabilización de Precios, recibiera un trato preferencial en la compra de bienes y la ejecución de contratos de compra de gasolina y petróleo, hiciera que el Departamento de Impuestos de la Ciudad de Ho Chi Minh demorara la emisión de una decisión para hacer cumplir los atrasos fiscales y solicitara la aprobación de un límite de crédito para Xuyen Viet Oil Company en Vietinbank, la Sra. Hanh cometió un delito.

Específicamente, de 2016 a 2022, la directora y presidenta de la junta directiva de Xuyen Viet Oil Company, Mai Thi Hong Hanh, dio sobornos 22 veces, por un total de más de 31 mil millones de VND a los acusados ​​Nguyen Loc An (exdirector adjunto del Departamento de Mercado Interno, Ministerio de Industria y Comercio), Do Thang Hai (exviceministro de Industria y Comercio), Tran Duy Dong (exjefe del Departamento de Mercado Interno, Ministerio de Industria y Comercio), Hoang Anh Tuan (exdirector adjunto del Departamento de Mercado Interno, Ministerio de Industria y Comercio), Phan Kien Anh (exdirector de la sucursal de distribución de productos de la refinería de petróleo de Nghi Son), Dang Cong Khoi (exdirector adjunto del Departamento de Gestión de Precios, Ministerio de Finanzas ), Le Duy Minh (exdirector del Departamento de Finanzas de Ciudad Ho Chi Minh, exdirector del Departamento de Impuestos de Ciudad Ho Chi Minh) y Le Duc Tho (exsecretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre).

Después de convertirse en comerciantes clave en el negocio del petróleo, la Sra. Mai Thi Hong Hanh y Nguyen Thi Nhu Phuong (directora adjunta de Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited) violaron las regulaciones sobre el establecimiento, gestión y uso del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, causando una pérdida de más de 219 mil millones de VND.

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Los acusados ​​Mai Thi Hong Hanh (izquierda) y Nguyen Thi Nhu Phuong (derecha). Foto: CACC

La presidenta de la junta directiva de la compañía petrolera Xuyen Viet, Mai Thi Hong Hanh, fue acusada de violar las regulaciones sobre la gestión y uso del dinero del impuesto de protección ambiental, causando una pérdida de más de 1,244 mil millones de VND.

El Sr. Le Duc Tho fue acusado de aprovecharse de su posición y poder para influir en otros y obtener ganancias tres veces superiores a un monto de más de 22 mil millones de VND.

La Fiscalía Suprema del Pueblo publicó una lista de destinatarios de sobornos en el caso de Xuyen Viet Oil:

El acusado Le Duc Tho recibió sobornos dos veces, por un total de más de 13 mil millones de VND.

El acusado Le Hoang Anh Tuan recibió sobornos tres veces, por un total de más de 5.900 millones de VND. En el cual, el cómplice del Sr. Tran Duy Dong recibió sobornos por más de 5.6 mil millones de VND y recibió directamente sobornos dos veces, por un monto de más de 399 millones de VND.

El acusado Tran Duy Dong, cómplice del acusado Hoang Anh Tuan, recibió un soborno de más de 5.600 millones de VND.

El acusado Le Duy Minh recibió sobornos cinco veces, por un total de más de 4.800 millones de VND.

El acusado Phan Kien Anh recibió sobornos seis veces, por un total de más de 3.200 millones de VND.

El acusado Do Thang Hai recibió sobornos por más de 1.100 millones de VND.

El acusado Nguyen Loc An recibió sobornos cuatro veces, por un total de más de 921 millones de VND.

El acusado Dang Cong Khoi recibió sobornos por más de 459 millones de VND.