'El caso del contrabando de 3 toneladas de oro es especialmente grave, violando el orden económico'

[anuncio_1]

El 24 de junio, el teniente general To An Xo, portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, dijo que la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión para procesar el caso criminal de "contrabando" y "evasión fiscal" ocurrido en la puerta fronteriza de Lao Bao, provincia de Quang Tri; Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company y unidades relacionadas.

Los resultados de la investigación inicial determinaron que desde 2022 hasta la actualidad, Nguyen Thi Hoa, residente en la ciudad de Lao Bao, distrito de Huong Hoa, provincia de Quang Tri y Nguyen Thi Gai han organizado una red de contrabando de más de 3 toneladas de oro, con un valor total de alrededor de 5.000 billones de VND. La cantidad de oro de contrabando fue traída desde Laos a Vietnam a través de la puerta fronteriza de Lao Bao, provincia de Quang Tri, para venderla a tiendas de oro en Vietnam y obtener ganancias ilegales.

'El caso del contrabando de 3 toneladas de oro es especialmente grave, violando el orden de gestión económica' - 1 — Dos acusados fueron procesados por evasión fiscal: Le Xuan Tung (izquierda) y Le Thuy Quynh.

Los resultados de la investigación también determinaron que Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company había declarado e informado de manera deshonesta sobre la liquidación de impuestos en 2021, mostrando signos de evasión fiscal, causando un daño al Estado, inicialmente determinado en 6,145 mil millones de VND.

Con base en los documentos y pruebas recopilados, la agencia de investigación decidió procesar y aplicar medidas preventivas contra dos personas: Le Xuan Tung, presidente del consejo de administración y director general de Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company y Le Thuy Quynh por el delito de "evasión fiscal". Al mismo tiempo, la agencia de investigación decidió procesar y aplicar medidas preventivas contra 18 personas por el delito de contrabando, entre ellas: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Van (operadora de la tienda de oro Kim Linh)...

Desde una perspectiva legal, el abogado Nguyen Duc Hung, presidente de la junta directiva de A&H Law Firm LLC - Colegio de Abogados de Hanoi, dijo que actualmente, la Agencia de Policía de Investigación acaba de iniciar un caso y procesar al acusado, esta es la primera etapa de la investigación del caso. El contenido de la causa, la naturaleza y extensión de la violación y la responsabilidad penal específica de cada imputado dependerán de los resultados de la investigación, procesamiento y juzgamiento del caso por los Organismos Fiscales competentes.

Sin embargo, según los resultados de la investigación inicial, con la cantidad de oro de contrabando que alcanza más de 3 toneladas (valor total de alrededor de 5.000 billones de VND) y los actos de evasión fiscal causando daños al presupuesto estatal inicialmente determinados en 6.145 billones de VND, este es un caso especialmente grave, que viola el orden de gestión económica, el régimen de gestión del comercio exterior y la gestión fiscal del Estado.

Según el abogado Hung, con la acusación de contrabando de más de 3 toneladas de oro (con un valor de unos 5.000 billones de VND), los sujetos serán procesados por responsabilidad penal por "Delito de contrabando", siendo la circunstancia marco "bienes ilegales por valor de 1.000.000.000 de VND o más", con una pena de prisión de 12 años a 20 años de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 4, Artículo 188 del Código Penal de 2015, modificado y complementado en 2017.

Español Aquellos acusados de evasión fiscal, causando daños al Estado por 6,145 billones de VND, serán procesados por responsabilidad penal por "evasión fiscal", siendo la circunstancia marco "cometer evasión fiscal con un monto de 1,000,000,000 de VND o más", siendo el tipo y marco de la pena una multa de 1,500,000,000 de VND a 4,500,000,000 de VND o prisión de 02 años a 07 años de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 3, Artículo 200 del Código Penal 2015, enmendado y complementado en 2017.

'El caso del contrabando de 3 toneladas de oro es especialmente grave, violando el orden de gestión económica' - 2 — Abogado Nguyen Duc Hung.

Además, quienes cometan “contrabando” o “evasión fiscal” también pueden estar sujetos a sanciones adicionales de una multa de VND 20.000.000 a VND 100.000.000, una prohibición de ocupar un cargo, ejercer una profesión o realizar cierto trabajo de 01 a 05 años, o la confiscación de parte o la totalidad de sus activos (Cláusula 5, Artículo 188 y Cláusula 4, Artículo 200 del Código Penal de 2015, modificado y complementado en 2017).

En este caso, según el abogado Hung, además de ocuparse de la responsabilidad penal de las personas, los organismos encargados de la persecución también deben investigar y aclarar si Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company (una entidad jurídica comercial) ha cometido los delitos de "contrabando" o "evasión fiscal" o no. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 75 del Código Penal de 2015, modificado y complementado en 2017, una persona jurídica comercial será penalmente responsable cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: “a) El delito se comete en nombre de la persona jurídica comercial; b) El delito se comete en beneficio de la persona jurídica comercial; c) El delito se comete bajo la dirección, gestión o aprobación de la persona jurídica comercial; d) El plazo de prescripción de la acción penal previsto en los incisos 2 y 3 del artículo 27 de este Código no ha expirado”.

En caso de que existan bases suficientes para acusar y condenar por estos delitos, Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company también estará sujeta a sanciones de acuerdo con las disposiciones de la ley. Específicamente:

Por el delito de "contrabando", las personas jurídicas comerciales que cometan delitos (con mercancías ilegales por un valor de VND 1.000.000.000 o más) según las disposiciones de la Cláusula 4, Artículo 188 del Código Penal 2015, modificado y complementado en 2017, serán multadas de VND 7.000.000.000 a VND 15.000.000.000 o tendrán sus operaciones suspendidas por un período de 06 meses a 03 años. Además de la pena principal mencionada anteriormente, una persona jurídica comercial que cometa el delito de "contrabando" también puede estar sujeta a penas adicionales como una multa de 50.000.000 a 300.000.000 de VND, la prohibición de realizar negocios, la prohibición de operar en ciertos campos o la prohibición de movilización de capital de 01 año a 03 años (puntos d y e, Cláusula 6, Artículo 188 del Código Penal 2015, modificado y complementado en 2017).

Por el delito de "evasión fiscal", las personas jurídicas comerciales que cometan delitos (con un monto de VND 1,000,000,000 o más) según las disposiciones de la Cláusula 3, Artículo 200 del Código Penal 2015, modificado y complementado en 2017, serán multadas de VND 3,000,000,000 a VND 10,000,000,000 o tendrán sus operaciones suspendidas por un período de 06 meses a 03 años. Al mismo tiempo, una persona jurídica comercial que cometa este delito también puede estar sujeta a sanciones adicionales de multa de 50.000.000 a 200.000.000 de VND, prohibición de realizar negocios, prohibición de operar en ciertos campos o prohibición de movilización de capital de 01 a 03 años (puntos c y d, cláusula 5, artículo 200 del Código Penal de 2015, modificado y complementado en 2017).

En caso de que se concluya que ha “afectado negativamente la seguridad, el orden y la seguridad social y no puede remediar las consecuencias”, una persona jurídica comercial que comete el “delito de contrabando” o “delito de evasión fiscal” también puede tener sus operaciones suspendidas permanentemente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79 y el punto d) inciso 6 del artículo 188 y el punto d) inciso 5 del artículo 200 del Código Penal de 2015, modificado y complementado en 2017).

Nguyen Hien (VOV.VN)

Útil
Emoción
Creativo
Único

[anuncio_2]
Fuente