El 1 de abril, el juicio de la acusada Truong My Lan (68 años, presidenta del Grupo Van Thinh Phat) y otros 85 acusados continuó el debate con el contenido de la respuesta de la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh a los puntos de vista de la defensa. abogado, defensa adicional del imputado y la visión de proteger derechos.
En la primera parte de la respuesta, el representante de la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh dijo que la fiscalía siempre cumple con los principios del Código de Procedimiento Penal, incluido el principio de presunción de inocencia y el respeto a la verdad objetiva del caso. . La Procuraduría respeta las opiniones, alegatos de defensa y pruebas de los abogados defensores de los imputados.
Según el representante de la Fiscalía Popular, en los últimos días del juicio, los acusados se mostraron sinceros y arrepentidos, pero algunos abogados no fueron realmente serios en el debate y sus argumentos no siguieron de cerca el desarrollo del juicio. derechos de los acusados. Algunos abogados utilizan palabras juiciosas e infundadas al evaluar al fiscal.
Representante de la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh en el juicio.
El representante de la Fiscalía Popular dijo que la conducta criminal de Truong My Lan había sido continua desde 2012. En esencia, Truong My Lan consideraba a SCB como una herramienta financiera, como un lugar para guardar dinero, y siempre que necesitaba dinero, Truong My Lan dirigía a otros. Los acusados de retirar dinero de SCB.
Ofrecer garantías para préstamos es simplemente una forma de cometer un delito. Estos activos pueden ser retirados y reemplazados por otros activos que no cumplan con los requisitos legales, dando lugar a préstamos no recuperables.
Según la Fiscalía Popular, aunque la Sra. Lan no es miembro de la Junta Directiva de SCB, el abogado defensor del acusado Truong My Lan declaró que la Sra. Lan no es objeto del delito de malversación de bienes. de conformidad con la Ley de Empresas, la Ley de Entidades de Crédito, los documentos recopilados y los resultados del examen judicial.
La ley establece claramente que la SCB se constituye en forma de sociedad anónima que opera conforme a la ley, siendo la junta general de accionistas el órgano máximo de la sociedad anónima y está integrada por todos los accionistas con derecho a voto. El Consejo de Administración es el único órgano de dirección de la sociedad elegido por la junta general de accionistas. Los abogados afirman que el Consejo de Administración es el máximo órgano de gestión de la SCB, lo que no se ajusta a la ley.
El representante de la Procuraduría Popular explicó que la base para determinar las consecuencias del caso no exige la constitución de un consejo de valoración en el proceso penal, pero el artículo 88 puede aplicar otras medidas para recabar pruebas para determinar el valor. determinar las consecuencias de la caso. Malversación de fondos por más de 304 billones de VND
Acusado Truong My Lan.
La Fiscalía Popular no se basó en la conclusión de valoración de la Compañía Hoang Quan, sino que aplicó otras medidas de investigación para determinar el daño del caso. La Procuraduría Popular aplicó el monto total de la deuda pendiente menos el valor de los bienes garantizados, lo cual es un principio beneficioso para los demandados.
La conclusión de la acusación de que el acusado Truong My Lan tiene la autoridad para controlar y gestionar todas las actividades de SCB está bien fundada y se ajusta a la ley. La Procuraduría Popular considera que los documentos demuestran que Lan adquirió, poseía y controlaba todas las acciones propiedad del acusado.
En cuanto a la opinión del abogado de que la determinación del daño en el caso se basa en la reglamentación del Banco Estatal de restar el valor de la garantía a la deuda total pendiente, la Procuraduría Popular explicó que la determinación sólo se aplica en casos penales que violan las reglas sobre las actividades bancarias normales. .
Sin embargo, en este caso, la naturaleza del acusado Truong My Lan es apropiación de propiedad, colocando la propiedad en transacciones garantizadas no registradas... por lo que la Fiscalía Popular no determina las consecuencias del caso de acuerdo con el cálculo anterior.
Además, la declaración de cambios de accionistas realizada por el acusado Ta Chieu Trung (director general de Viet Vinh Phu Company) hasta junio de 2022 y el testimonio del Sr. Trung en el tribunal muestran que Truong My Lan le asignó a Trung la supervisión de las acciones. SCB es propiedad por el acusado, relacionado con el acusado. Todos los cambios en las acciones de SCB se realizan bajo la dirección del presidente de Van Thinh Phat.
Además, el registro del interrogatorio del acusado Lan confirmó que movilizó a familiares y amigos para comprar acciones antes de la fusión de 3 bancos para alcanzar el 65%, y luego continuó aumentando las acciones.
Aunque la acusada Truong My Lan no administra los activos de la SCB, tiene control absoluto y, por lo tanto, tiene derecho a elegir y destituir a los miembros de la SCB. A partir de ahí, este acusado organizó a miembros clave para que lo ayudaran.
“ Estas son las condiciones, métodos y artimañas que aprovechó el imputado para apropiarse de dinero en la SCB”, afirmó el representante de la Procuraduría Popular.
Otros acusados en el juicio.
En cuanto a la opinión de que la venta de deuda del banco SCB a VAMC fue permitida por el Banco Estatal, la deuda pendiente vendida a VAMC todavía se atribuye a las consecuencias del caso.
Según el representante de la Procuraduría Popular, si bien la ley permite a las entidades crediticias aplicar medidas como la venta y compensación de deudas para gestionar las deudas incobrables, en este caso los acusados utilizaron medidas de venta y compensación de deudas. La deuda es un truco, un método para ocultar deudas incobrables, encubrir actos delictivos para apropiarse de dinero retirado de SCB, por lo que los acusados deben seguir siendo responsables de estas deudas.
Según el representante de la Fiscalía Popular, aunque el comportamiento de Truong My Lan fue continuo durante un largo período de tiempo con los mismos métodos y trucos, la Fiscalía Popular la procesó por dos delitos diferentes porque durante el período de 2012 a 2018, las violaciones fueron Lo mismo. Los delitos de Truong My Lan y sus cómplices satisfacen los elementos del delito de violación de las normas sobre préstamos en las operaciones de las instituciones crediticias del Código Penal de 1999.
A partir de 2018, entró en vigor el Código Penal de 2015 (modificado y complementado en 2017) y, con base en los documentos que orientan su implementación, durante este período, la conducta de Truong My Lan tiene elementos suficientes para constituir el delito de malversación de bienes. Por tanto, el procesamiento de ambos delitos por parte de la Fiscalía Popular está bien fundado.
Respecto a la acusación de que Truong My Lan era el cerebro y líder, la fiscalía mantuvo la opinión de que la acusada consideraba a SCB como una herramienta financiera, un lugar para guardar dinero, y siempre que necesitaba dinero, lo dirigía como acusado. el estado declarado.
Con los documentos y fundamentos disponibles, aunque no existen resultados de la asistencia judicial para verificar y esclarecer las 5 empresas extranjeras que poseen acciones de la Sra. Lan, hay base suficiente para determinar que la Sra. Truong My Lan es la sujeto del delito de malversación de fondos.
El hecho de que los abogados pidieran a la fiscalía que probara que cinco sociedades anónimas extranjeras compraron las acciones de la acusada no cambia el hecho de que la Sra. Lan tiene el control de dichas acciones.
Según la Procuraduría Popular, algunos abogados consideran que es necesario solicitar la valoración de la propiedad en los procesos penales. Según la Procuraduría Popular, en este caso la Fiscalía no aplicó medidas de valoración sino que aplicó otras medidas de recolección de pruebas para valorar el inmueble.
Los resultados de la investigación determinaron que el daño causado por las acciones de la Sra. Truong My Lan fue de más de 677 mil millones de dongs, de acuerdo con el sistema de contabilidad en el sistema de software de SCB, las declaraciones de otros acusados y el auditor independiente. …
La Fiscalía Popular considera que la fiscalía consideró que el daño que la Sra. Truong My Lan se apropió y sufrió ascendió a 677 billones de dongs.
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