El 13 de noviembre, la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh completó la acusación para procesar a la acusada Pham Thi Tuyet Nhung (directora de Angel Lina Investment Consulting Joint Stock Company) y a 7 cómplices por el delito de apropiación fraudulenta de propiedad.
Según la acusación, con el propósito de apropiarse de la propiedad ajena, Tran Thi My Hien (directora de Dat Vang Hoang Gia Company y Hoang Kim Land Company) y Nhung intentaron comprar grandes parcelas de tierra con diferentes usos (terreno residencial, terreno para el cultivo de árboles, terreno para el cultivo de arroz, terreno para estanques, etc.).
Pham Thi Tuyet Nhung (izquierda) en el momento de su arresto. (Foto proporcionada por la Policía)
Después de llegar a un acuerdo, Nhung firmó contratos de depósito, pagó una parte del dinero al terrateniente como garantía y luego utilizó muchas excusas para extender el plazo de pago, sin completar la transferencia y la cesión de los derechos de uso de la tierra.
Luego, Hien contrató a un arquitecto para diseñar las parcelas de tierra en un proyecto de suelo urbano con un dibujo completo a escala 1/500, con infraestructura como electricidad, suministro de agua y drenaje.
Estos proyectos irreales llevan el nombre de zonas residenciales: Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5-6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, University Village (barrio de Linh Trung), Do Xuan Hop, Huong lo 11, Pham Hung...
Para tener una entidad legal para firmar contratos, Nhung y Hien ordenaron a sus subordinados establecer Angel Lina Company, Royal Golden Land, contratar personas para publicitar proyectos, vender terrenos bajo diferentes formas de contratos, como Contrato de Depósito, Contrato de Aportación de Capital... para apropiarse de dinero.
Para generar confianza y atraer inversión de los clientes, ofrecen políticas, promociones y rebajas de precios de terrenos residenciales (no reales) más baratos que el precio del mercado al momento de la transacción, altos descuentos y compromisos de compensar y devolver todo el capital invertido cuando el terreno no se entrega...
La investigación determinó que Hien, Nhung y sus cómplices habían creado 18 proyectos falsos en muchos distritos de la ciudad de Ho Chi Minh y tenían acuerdos de transferencia relacionados con cuatro casas. En el cual se vendieron 3 casas a clientes, dividiéndolas en parcelas de tierra falsas para firmar contratos y acuerdos para transferir ilegalmente las parcelas de tierra con 589 personas, apropiándose de más de 828,5 mil millones de VND.
Además de los 8 acusados procesados, la acusada Tran Thi My Hien es la organizadora, mente maestra y participante directa en todo el crimen, además de estar involucrada en los crímenes de otros acusados.
Aunque previamente le habían diagnosticado depresión, Hien participaba a menudo en transacciones de compra y venta de tierras de gran valor, con orígenes legales complicados.
Al mismo tiempo, cuando el acuerdo de entrega del terreno no se cumplió, Hien convenció a los clientes de continuar trabajando con Hien cambiando el terreno y la entidad legal firmante del contrato, lo que sucedió durante un largo período de tiempo, después del cual las víctimas presentaron una denuncia ante la policía. Esta conducta es suficiente para configurar el delito de fraude y apropiación de bienes.
Sin embargo, tres evaluaciones psiquiátricas forenses del acusado Hien concluyeron que éste sufría de trastorno esquizoafectivo mixto. En el momento de la evaluación, la enfermedad se encontraba en fase aguda con pérdida de la capacidad cognitiva y del control del comportamiento.
Por lo tanto, Hien está siendo sometido a tratamiento médico obligatorio. El organismo de investigación ha decidido suspender temporalmente la investigación del caso y suspender temporalmente al acusado.
Hoang Tho
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