Estas dos redes de contrabando de oro estaban dirigidas por Nguyen Thi Minh Phung (nacida en 1981, de Binh Dinh) y Nguyen Thi Kim Phuong (nacida en 1985, de Tay Ninh). Los acusados ​​fueron procesados ​​ante el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh para ser juzgados por el cargo de contrabando.

Según la acusación, los acusados ​​Nguyen Thi Minh Phung son trabajadores autónomos en Ciudad Ho Chi Minh; Nguyen Thi Kim Phuong es una trabajadora independiente en Tay Ninh y Nguyen Thi Thuy Hang es la propietaria de la tienda de oro Kim Oanh Hang en la ciudad de Tay Ninh.

A estos acusados ​​no se les permitió importar oro en bruto (barras) de Camboya a Vietnam para su venta. Durante el proceso comercial, los acusados ​​vieron que el precio del oro en el mercado vietnamita era más alto que el precio del oro en Camboya, por lo que acordaron vender el oro de contrabando a los propietarios de tiendas de oro nacionales; Luego, se puso en contacto con súbditos camboyanos y con Nguyen Thi Ngoc Giau (una residente fronteriza que vivía en el puesto fronterizo de Chang Riec, provincia de Tay Ninh) para ordenar oro de contrabando desde Camboya para llevarlo de vuelta a Vietnam a través del puesto fronterizo de Chang Riec y revenderlo para obtener ganancias.

La acusación es que los acusados ​​montaron dos redes de tráfico de oro. Una red liderada por Nguyen Thi Minh Phung, vinculada con Nguyen Thi Ngoc Giau, atrajo a 20 personas para participar en una red de contrabando de 4.830 kilogramos de lingotes de oro, por un valor de más de 6.644 mil millones de VND, de Camboya a Vietnam, durante el período de agosto a septiembre de 2022.

Otra red dirigida por Nguyen Thi Kim Phuong, en colaboración con Nguyen Thi Ngoc Giau, atrajo a otras cinco personas para contrabandear 1.320 kilogramos de lingotes de oro, por un valor de 1,817 billones de dongs, desde Camboya a Vietnam entre julio y septiembre de 2022.

El 28 de septiembre de 2022, la Agencia de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública monitoreó y supervisó todo el proceso de los sujetos que transportaban e importaban oro de Camboya a Vietnam para su consumo y emitió una orden de búsqueda de emergencia para 2 vehículos de 2 grupos de sujetos inmediatamente después de la entrega y recepción de oro en la calle Hong Lac, distrito de Tan Binh, ciudad de Ho Chi Minh.

La policía arrestó a varios sujetos y amplió la investigación del caso, continuando con el procesamiento de más de 20 personas más implicadas en las dos redes de contrabando de oro mencionadas anteriormente.

Según los documentos de la investigación, la primera red dirigida por Nguyen Thi Minh Phung recibió órdenes de vender oro a una serie de clientes y luego ordenó que el oro de contrabando fuera introducido de forma ilegal por súbditos camboyanos para ser transportado a través de la puerta fronteriza de Chang Riec para su entrega.

En esta red de contrabando, Nguyen Thi Ngoc Giau dirigió y gestionó a otras tres personas para que transfirieran dólares estadounidenses a Camboya para comprar oro y llevarlo de vuelta a Vietnam, a través de la puerta fronteriza de Chang Riec para entregar el oro a Phung.

Los 22 acusados ​​de esta red compraron y vendieron un total de 4.830 kilogramos de lingotes de oro, por un valor de más de 6.644 billones de VND, obteniendo ganancias de más de 17.600 millones de VND.

La segunda línea estaba dirigida por Nguyen Thi Kim Phuong (hermana menor del acusado Ngoc Giau). De junio a julio de 2022, Phuong recibió órdenes de vender oro de contrabando a Nguyen Thi Thuy Hang. Luego, Phuong aportó capital con un camboyano llamado Pich Hen para comprar oro de contrabando procedente de Camboya, y luego, a través de Giau y Tran Thanh Thang, llevó el oro a través de la puerta fronteriza de Chang Riec y lo entregó a otros acusados.

La red de Phuong contrabandeó con éxito 1.320 kilos de oro, con un valor de más de 1,817 billones de VND, obteniendo una ganancia de más de 6,8 mil millones de VND.

El Decreto Nº 24/2012/ND-CP del Gobierno, de 3 de abril de 2012, sobre la Gestión de las Actividades Empresariales del Oro estipula: "El Estado tiene el monopolio de la exportación e importación de oro en bruto para producir lingotes de oro". Por ello, desde 2012, el Banco Estatal gestiona estrictamente la importación de lingotes de oro, lingotes de oro y oro en bruto.

Aprovechando la demanda del mercado de lingotes de oro y oro en bruto y al darse cuenta de que el precio del oro interno era más alto que el precio del oro en Camboya, desde principios de 2011, los acusados ​​se confabularon para establecer, organizar y operar dos líneas de contrabando de oro desde Camboya a Vietnam a través de la puerta fronteriza de Chang Riec en la provincia de Tay Ninh para revenderlo a clientes nacionales y obtener ganancias ilegales.