En relación con los bienes inmuebles del distrito de Nhon Trach (Dong Nai) y la comuna de Phuoc Kien, distrito de Nha Be, ciudad de Ho Chi Minh (pertenecientes al proyecto Bac Phuoc Kien) relacionados con la Sra. Truong My Lan, Presidenta de la Junta Directiva del Grupo Van Thinh Phat, el Departamento de Investigación de la Policía sobre delitos de corrupción, economía y contrabando (Ministerio de Seguridad Pública) continúa investigando y esclareciendo.
Según el veredicto de primera instancia del caso ocurrido en Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) en la fase 1, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh asignó al Departamento de Policía de Investigación sobre corrupción, delitos económicos y contrabando (Ministerio de Seguridad Pública) para continuar investigando y esclareciendo docenas de activos relacionados con la Sra. Lan.
Específicamente, con respecto a 76 propiedades inmobiliarias en el distrito de Nhon Trach que han sido confiscadas, el Panel de Juicio consideró que estas propiedades inmobiliarias tienen indicios de estar relacionadas con las malas acciones de algunas personas que son los propietarios de la propiedad para el acusado Lan y necesitan ser separadas y resueltas en otro caso, por lo que es necesario continuar confiscándolas para su investigación y esclarecimiento.
En relación con 475 bienes inmuebles relacionados con Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company (incluidos 301 certificados de derechos de uso de la tierra, 21 contratos notariados, 147 acuerdos de compensación por parcelas de tierra en la comuna de Phuoc Kien, distrito de Nha Be, ciudad de Ho Chi Minh, bajo el proyecto del área residencial de Bac Phuoc Kien y 6 certificados de derechos de uso de la tierra en la comuna de Phong Phu, distrito de Binh Chanh), el Panel de Jueces encontró que el acusado Lan utilizó Sunny Island Investment Joint Stock Company (Sunny Company) para firmar un contrato que prometía comprar y vender el proyecto del área residencial de Bac Phuoc Kien con Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company a un precio de 14.800 mil millones de VND, y pagó a Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company 2.882,8 mil millones de VND. Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company ha entregado documentos relacionados con la compensación y la limpieza del sitio para el proyecto mencionado anteriormente. Además, la Sra. Nguyen Thi Nhu Loan también entregó al demandado Lan 6 certificados de derecho de uso de tierras en la comuna de Phong Phu, distrito de Nha Be, ciudad de Ho Chi Minh, con el fin de pedir prestado más dinero.
La empresa Quoc Cuong Gia Lai demandó a la empresa Sunny en arbitraje comercial por no pagar a tiempo como se establece en el contrato de compraventa de fecha 29 de marzo de 2017. En consecuencia, el Consejo de Arbitraje del Centro de Arbitraje Internacional de Vietnam emitió la Sentencia No. 63/20HCM de fecha 10 de mayo de 2023 declarando que Quoc Cuong Gia Lai Company rescindió el contrato de promesa de compraventa mencionado anteriormente de conformidad con las disposiciones del contrato y las disposiciones de la ley, y no declaró que Quoc Cuong Gia Lai Company pagó dinero a Sunny Company. Sin embargo, esta decisión del Centro de Arbitraje Internacional de Vietnam fue anulada por el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh (según la Decisión No. 2542/2023/QD-PQTT del 5 de diciembre de 2023).
Para garantizar la recuperación de los activos del Estado, así como los intereses de las partes relacionadas, es necesario seguir con la incautación para garantizar que la Compañía Quoc Cuong Gia Lai devuelva la totalidad del dinero recibido del acusado Lan, que es de 2.882,8 mil millones de VND. Esta cantidad es para garantizar la ejecución de la sentencia a favor de la demandada Lan en todo el caso. Si se devuelve en su totalidad, recibirá de vuelta todos los bienes inmuebles y los documentos relacionados mencionados anteriormente.
Respecto de 16 propiedades inmobiliarias en la comuna de Phuoc Kien, distrito de Nha Be (área de aproximadamente 1 hectárea perteneciente al Proyecto del Área Residencial Bac Phuoc Kien), el Panel de Jueces encontró que estas propiedades inmobiliarias eran propiedad de Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh y Nhan Nhut Phuong. Los sujetos declararon que aportaron dinero a Nguyen Ngoc Duong (fallecido) para comprar las parcelas de tierra antes mencionadas. Sin embargo, el acusado Lan declaró que gastó 500 mil millones de VND para que Nguyen Ngoc Duong comprara un área de tierra de aproximadamente 1 hectárea en el Proyecto del Área Residencial Bac Phuoc Kien mencionado anteriormente. Actualmente Duong está muerto, los documentos del caso no son suficientes para determinar que estas propiedades pertenecen al acusado Lan. Para tener una base de arreglo conforme a la normativa, es necesario continuar con el embargo de estos inmuebles y asignar al organismo investigador la tarea de continuar esclareciendo y resolviendo en la siguiente fase del caso.
Fuente
![[Foto] El Primer Ministro Pham Minh Chinh preside la Conferencia del Gobierno con las localidades sobre el crecimiento económico](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/2/21/f34583484f2643a2a2b72168a0d64baa)
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