En materia de responsabilidad civil, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh ordenó a la acusada Truong My Lan (presidenta del Consejo de Administración del Grupo Van Thinh Phat) indemnizar a 35.824 víctimas con un importe total de 30.081.509.700.000 VND (más de 30.000 billones de VND).
El 17 de octubre, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh condenó a 34 acusados en un caso de fraude, lavado de dinero y transporte ilegal de divisas a través de la frontera que ocurrió en Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) y organizaciones relacionadas.
Según el Tribunal, hay pruebas suficientes para determinar que el acusado Truong My Lan transportó ilegalmente más de 4.500 millones de dólares (unos 106.730 millones de VND) a través de la frontera en 10 años; Lavó más de 445.000 billones de VND y defraudó a 35.824 víctimas mediante la emisión de bonos falsos, apropiándose de más de 30.000 billones de VND.
El jurado condenó a la acusada Truong My Lan (presidenta de la junta directiva del Grupo Van Thinh Phat) a cadena perpetua por "apropiación fraudulenta de propiedad", a 12 años de prisión por "lavado de dinero" y a 8 años de prisión por "transporte ilegal de moneda a través de la frontera". En total, el Tribunal condenó a la acusada Truong My Lan a cadena perpetua en el segundo caso en el que fue juzgada en primera instancia.
Respecto al manejo de las pruebas y los activos incautados en el caso, el Tribunal de Primera Instancia decidió: Respecto a los pagos de compensación voluntarios de los acusados, individuos y organizaciones relacionadas con el caso, continuarán detenidos temporalmente para garantizar la obligación de compensación del acusado Truong My Lan.
En cuanto a los bienes y objetos de los imputados relacionados con el delito, continuarán retenidos temporalmente y serán recuperados para asegurar la ejecución de la sentencia. En el caso de bienes inmuebles, cuentas, acciones y valores del demandado Truong My Lan o del Grupo Van Thinh Phat, la orden de embargo, bloqueo e impedimento de transacciones se revocará o se mantendrá para garantizar la obligación de ejecutar la sentencia.
Para algunos bienes y pruebas que aún no han sido verificados y no se ha esclarecido su legalidad, el Consejo de Juicio los trasladará a la Agencia de Policía de Investigación (C03) - Ministerio de Seguridad Pública para su mayor esclarecimiento y solución de acuerdo a lo establecido en la ley.
Proponer un plan para pagar capital e intereses a los inversores que compren bonos
Según el veredicto, el Tribunal recomendó que el Ministerio de Finanzas y la Comisión Estatal de Valores asesoren sobre la modificación y complementación de las disposiciones legales relacionadas con la emisión de bonos corporativos individuales, garantizando condiciones estrictas para la emisión de bonos y tomando medidas para inspeccionar y supervisar el uso del capital y los recursos movilizados para garantizar las obligaciones de pago a los tenedores de bonos.
Recomendación a TVSI Securities Company; El Banco SCB y las empresas emisoras de bonos tienen planes de pagar el capital y los intereses a los inversores que compraron bonos de Van Truong Phat, Bong Sen, Tan Thanh Long An, Quang Thuan (código QT.H2025), Thien Phuc (THP.H2025)... Al mismo tiempo, se recomienda que el Ministerio de Finanzas, la Comisión Estatal de Valores y la Bolsa de Valores de Hanoi (HNX) tomen medidas para monitorear e instar a la implementación de las obligaciones de pago de los paquetes de bonos anteriores de acuerdo con las disposiciones de la ley.
Recomendar al Banco Estatal, a la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria y a las autoridades competentes que asesoren sobre la modificación y complementación de las normas legales en materia de transferencias internacionales de dinero, la garantía de condiciones estrictas para las transferencias de dinero y la adopción de medidas para inspeccionar y supervisar a las instituciones de crédito que realizan operaciones de pago internacionales.
THANH CHUNG - CHI THACH
Fuente: https://www.sggp.org.vn/toa-tuyen-buoc-truong-my-lan-boi-hoan-hon-30000-ty-cho-35824-bi-hai-post764112.html
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