El 25 de diciembre, la información del Departamento de Impuestos Provincial de Nghe An dijo que la unidad acaba de enviar un aviso de suspensión temporal de salida para la Sra. Chu Thi Thanh, Presidenta de la Junta Directiva de Thien Minh Duc Group Corporation al Departamento de Inmigración ( Ministerio de Seguridad Pública ), porque esta empresa no ha cumplido con sus obligaciones de pago de impuestos al Estado.

El motivo de la suspensión temporal de la salida se debe a que la Sra. Chu Thi Thanh es la representante legal de esta empresa, la cual se ve obligada a ejecutar una decisión administrativa sobre gestión fiscal y no ha cumplido con su obligación de pago de impuestos.

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Sede de Thien Minh Duc Group Corporation en la ciudad de Vinh, Nghe An . Foto: AK

El período de suspensión temporal de salida del país es a partir del 20 de diciembre de 2023 hasta que el contribuyente cumpla con su obligación de pago de impuestos al presupuesto del Estado.

Se sabe que la empresa Thien Minh Duc debe más de 728 mil millones de VND en impuestos y se ve obligada a dejar de utilizar facturas desde julio de 2023 hasta julio de 2024.

El grupo Thien Minh Duc está ubicado en la ciudad de Vinh, Nghe An. Después de más de 20 años de operación, esta empresa cuenta con un ecosistema de comercio minorista de importación y exportación de petróleo a nivel nacional. Se trata de un gigante petrolero no sólo de la región Central sino de todo el país.

Además, esta empresa también expande sus negocios en los campos de bienes raíces, producción de papel, embalaje, servicios de restauración y hotelería, etc. en muchas localidades.

Anteriormente, en septiembre, el Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh también envió un aviso al Departamento de Inmigración con respecto a la suspensión temporal de la salida de la Sra. Tran Tuyet Mai (62 años, residente en la ciudad de Diem Dien, distrito de Thai Thuy, Thai Binh) debido a problemas de deuda tributaria. La Sra. Mai es la representante legal de Hai Ha Waterway Transport Company Limited (abreviada como Hai Ha Company, con la misma dirección que la residencia de la Sra. Mai). La empresa Hai Ha de la Sra. Mai también es un actor importante en el negocio de importación y exportación de petróleo a nivel nacional.

Según el aviso, el motivo de la suspensión temporal de la salida es que esta empresa se encuentra obligada a ejecutar una decisión administrativa en materia de gestión tributaria y no ha cumplido con sus obligaciones de pago de impuestos. Periodo de suspensión de salida a partir del 30 de agosto hasta que la Compañía Hai Ha complete sus obligaciones fiscales.

Anteriormente, a principios de septiembre, la "jefa" petrolera del Sur, Mai Thi Hong Hanh (directora de Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited), fue procesada y detenida temporalmente por la Agencia de Investigación de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública en el caso penal de "Violar las regulaciones sobre la gestión y uso de activos estatales causando pérdidas y desperdicios", ocurrido en Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited y una serie de agencias y organizaciones relacionadas.