El fraude en las inversiones bursátiles hace perder miles de millones de dólares

'Caza de pollos' con transacciones de pedidos 'atractivas'

En los últimos meses, el autor ha recibido muchas invitaciones para unirse a grupos de inversión a través de Zalo de muchos desconocidos. Una serie de grupos con nombres como "Comercio Internacional", "Edad de Oro", "Precio Internacional del Oro", "Cuenta Super Stock x6"...

Las personas deben tener mucho cuidado al participar en inversiones internacionales en valores, divisas y oro.

Para averiguarlo, intentamos unirnos a un grupo llamado “Precio Internacional del Oro”, que tiene casi 400 miembros. Este grupo se creó para especializarse en invertir en oro en los mercados estadounidenses y europeos. En el grupo se agregan constantemente nuevos miembros sin tener idea de por qué. Los diálogos grupales que se publican con frecuencia incluyen: "Alguien me acaba de agregar al grupo y no entiendo nada"; "Soy nuevo en el grupo, ¿alguien puede ayudarme?"; ¿Se trata de comprar y vender oro en línea? Pensé que tenía que ir a la tienda a comprarlo.

Bolsas de valores en el grupo mundial de inversión en oro

Para los novatos, el administrador (administrador del grupo) enviará instrucciones por mensaje de texto para practicar primero en una cuenta de demostración (cuenta simulada) y se confirma que es "completamente gratis". En consecuencia, para invertir en oro en línea en los mercados internacionales, los participantes deben descargar la aplicación Meta Trader 5 en sus teléfonos móviles y luego recibir guías a través de mensajes privados del administrador para cada persona.

Después de sólo 1 o 2 sesiones de práctica con algunas operaciones de prueba, la mayoría de los novatos creen que entienden cómo realizar órdenes. Luego transferirán dinero para realizar inversiones reales. Algunas de las órdenes de transferencia de dinero publicadas en el grupo ocultan los números de cuenta y los nombres de los destinatarios individuales en varios bancos diferentes.

El contenido de las órdenes de transferencia de dinero es el mismo: "Comprar 38xxxxxx V" con los números de serie al final cambiando (según la investigación, corresponderán al número de cuenta de transacción de cada persona). Algunas personas inicialmente transfieren pequeñas cantidades de dinero, alrededor de 20 a 50 millones de VND, pero después de solo unas pocas órdenes de inversión rentables, la mayoría depositará más dinero porque cuanto mayor sea el capital, mayor será la ganancia. Además, según la discusión en el grupo, la transferencia y el retiro de dinero son bastante rápidos y nunca he tenido ningún problema.

En particular, el grupo a menudo tiene información sobre las tasas de interés diarias publicadas por los miembros para estimular la codicia, y todo el día el grupo simplemente espera mensajes del administrador para realizar los mismos pedidos. Generalmente habrá operaciones en el mercado estadounidense (por la tarde, hora de Vietnam) y en la sesión europea (por la tarde, hora de Vietnam). Por ejemplo, a la 1:30 p.m. El 23 de febrero, un administrador del grupo envió un mensaje de texto: "Todos, prepárense para recibir las probabilidades de la sesión europea". Inmediatamente después, el mensaje anunció "Vender precio de oro 2021: TP 2012, SL 2026" (TP es take profit y SL es stop loss). Y una serie de miembros participaron con entusiasmo, anunciando que habían realizado pedidos de acuerdo a la estrategia antes mencionada. Aproximadamente 30 minutos después, muchos miembros anunciaron que habían cerrado sus ganancias y enviaron fotos de sus cuentas. Una persona ganó $95, otra recibió $200…

Incluso hubo alguien que ofreció una ganancia de más de 1.000 USD con el mensaje "Gané 25 millones aquí, cariño. El oro ha bajado" y recibió una serie de elogios como "Estoy tan loco por ti", "Es cierto que operar con un gran capital te cansa", "Un día de trading ganador", o halagando a los administradores "Eres tan bueno, ahora nos has ayudado a ganar dinero"...

Más de las 8:00 a. m. del 26 de febrero, el administrador envió un mensaje al grupo indicando el rango de precios de la orden: "Precio de compra 2015-2010: TP (2020-2030) - SL (2005); Precio de venta 2045: TP (2025-2020) - SL (2050)". Algunos miembros respondieron y dijeron que realizarían órdenes de inmediato. Luego, solo unos 15 minutos después, alguien tomó una foto de su cuenta y dijo que cerraría la orden de compra inmediatamente y obtendría una ganancia de 168 USD para "tener suerte en la nueva semana". Otro miembro envió una foto de su cuenta y cerró la orden de venta con una ganancia de casi 100 USD, lo que provocó la impaciencia de los demás miembros. Más de la 1:30 p. m. del mismo día, un administrador envió un mensaje: "Todos, prepárense para la sesión europea" (es decir, participen en las operaciones en el mercado europeo) y varios miembros respondieron. Con el mensaje... La orden "Vender (Vender) Oro 2032, TP: 2025 - SL: 2038"... continuó una serie de miembros participando en la orden... Y así, este piso operó continuamente durante 5 días a la semana sin ver a ningún miembro reportar una pérdida (!?).

Miles de millones de dólares perdidos al quedar atrapados en el vórtice del mercado bursátil internacional

El Sr. TQA (que reside en Dak Lak) entró en pánico al mencionar acciones internacionales porque en 2023 fue estafado y perdió 1.500 millones de VND. La historia comenzó cuando el Sr. A. recibió una extraña llamada telefónica, presentándose como un empleado llamado Thanh que trabajaba en la bolsa de valores ASX Markets con sede en la ciudad de Ho Chi Minh. Thanh sugirió agregar a Zalo como amigo y publicar fotos de compras de acciones extranjeras como Apple, Coca Cola... cada día obteniendo una ganancia de varios cientos de dólares más que el día anterior. Al ver las altas ganancias, el Sr. A. abrió una cuenta comercial y depositó varias decenas de millones de dongs para comprar acciones extranjeras.

El importe se transfiere mediante cuenta bancaria a nombre de UNI VN Company Limited, el contenido es Lima 13P-MT4. Cada vez que compraba o vendía, el Sr. A. siempre seguía las instrucciones de Thanh. Según TQA, el interés de la cuenta aumentó bastante rápido en los primeros días. En ese momento, el Sr. A decidió aumentar el monto de la inversión a cientos de millones de dongs. Todas las noches, Thanh instaba al Sr. A a realizar pedidos, a veces comprando, a veces vendiendo, pasando de la inversión en acciones a divisas (forex), oro... Pero en el relato del Sr. A, más acciones parecían bajar de precio.

En este momento, Thanh instó al Sr. A. a transferir más dinero a la cuenta para mantener el orden, depositar dinero para mantener la cantidad de acciones que se compran, cuando el precio aumenta nuevamente, luego vender, si es posible, de lo contrario, el piso cerrará, habrá una gran pérdida. En pánico porque la pérdida ascendía a cientos de millones de dongs, el Sr. TQA decidió apostar a lo grande y transfirió unos cientos de millones de dongs más. Así, la cantidad transferida a la Bolsa de Valores llegó a 1.500 millones de VND, pero aún así se perdió. Frustrado, con poco dinero restante en su cuenta, el Sr. A. quiso retirarlo pero no pudo. Luego descubrió que muchas personas que participaban en este piso también habían sido estafadas.

Algunas bolsas de valores internacionales y bolsas de monedas virtuales están actualmente bastante activas llamando a invitar a los participantes. Mucha gente se molesta porque hay días en que reciben entre 5 y 10 llamadas telefónicas invitándoles a unirse al intercambio. Además de las llamadas telefónicas para invitar a los participantes, algunas bolsas también ofrecen programas promocionales para atraerlos. Por ejemplo, los inversores en la plataforma ATFX podrán participar en el ATFX Jackpot 2024 – Sudeste Asiático. Cada etapa (13 semanas en total) tiene un premio mayor de $3,000, que se divide entre todos los ganadores. En algunos foros, las víctimas de este intercambio dijeron que se quedaron con entre 35.000 y 40.000 USD al participar. Después de ser atraído por los empleados para participar en la negociación de acciones en la plataforma MT5, el inversor obtuvo una ganancia y quiso retirar dinero, pero el intercambio intencionalmente lo dificultó y le impidió retirar dinero. Después de meses de persecución, el inversor seguía indefenso y no podía sacar el dinero de su cuenta.

Según una advertencia de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh, recientemente los delincuentes han aprovechado el comercio de monedas virtuales y criptomonedas para apropiarse de los activos de las personas. Los propios sujetos elaboran hermosas introducciones de "aplicación de algoritmo de matriz inteligente" que opera según la "tecnología Blockchain" para engañar a los jugadores, atrayendo a nuevos participantes de áreas rurales, ancianos y personas que no saben sobre tecnología financiera. Estas personas también crearon un equipo de "señuelos" llamado el equipo de expertos en lectura de comandos, que publican regularmente fotos de grandes ganancias, compras de casas... Se trata, en esencia, de transacciones binarias disfrazadas de proyectos de criptomonedas.

Fuente: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm