Aprovechándose de la codicia y la falta de conocimiento de algunas personas, los estafadores utilizan trucos para invitar a la inversión financiera, especialmente a la inversión en moneda virtual, con atractivas promesas de prestigio y enormes ganancias. Muchas personas fueron estafadas y perdieron miles de millones de dólares.
Desde historias de cómo hacerse rico rápidamente y ganar mucho en poco tiempo hasta historias que algunas personas han transmitido de boca en boca en Internet. red social En lo que respecta a la inversión financiera, especialmente al juego con criptomonedas, comúnmente conocidas como moneda virtual, muchos usuarios han "alimentado" sueños y buscado oportunidades para enriquecerse en línea. Al captar esta psicología, los estafadores ponen en marcha muchos trucos para tender trampas.
Invertir en moneda virtual y ser estafado por miles de millones
La Sra. V. (Hanoi) fue incluida accidentalmente en un grupo llamado "Finanzas de los tiempos" en la aplicación Telegram, y allí se le presentaron una serie de atractivas actividades de inversión financiera en las que participan muchas personas. Incluyendo la inversión en moneda virtual a través de un intercambio llamado Bitforex.
Al observar al grupo, la Sra. V. vio que muchas otras personas se unieron y muchas personas incluso mostraron evidencia de enormes ganancias recibidas al invertir de acuerdo con las instrucciones de los "expertos" del grupo. Con el deseo de enriquecerse rápidamente, la Sra. V. transfirió continuamente dinero de inversión según las instrucciones de los "expertos" del grupo para comprar moneda virtual.
Cuando llegó el momento de cerrar el trato, la Sra. V. vendió la moneda virtual que había comprado, pero de repente el sistema informó un error. Luego los "expertos" le ordenaron pagar impuestos, tasas, seguros... antes de poder retirar el dinero. Cuando se dio cuenta de que la habían estafado, la cantidad de dinero que la Sra. V. había enviado a los estafadores había alcanzado los 2.300 millones de VND.
En otro caso, mientras participaba en la aplicación de citas Tinder, la Sra. T. (Hanoi) dijo que conoció a un hombre que decía ser "médico en un gran hospital" en Singapur. Después de un período de conversación y de ganar confianza con la Sra. T., el médico la invitó a unirse al juego de la moneda virtual.
La Sra. T. dijo que la primera vez que depositó 20 millones de VND, inmediatamente pudo retirar 30 millones de VND. Continuó depositando 266 millones de VND y retiró 304 millones de VND. Después de solo 2 depósitos, la Sra. T. obtuvo una ganancia de 48 millones de VND en solo 2 días. Al ver que la "apuesta era demasiado buena", la Sra. T. continuó depositando 300 millones de VND y recibió una notificación de que "la cuenta ganó 10,1 mil millones de VND", pero no pudo retirar el dinero.
El sistema informó a la Sra. T. que "debe pagar el 20% de sus ganancias en concepto de impuesto sobre la renta personal". Creyendo que estaba a punto de hacerse rica, la Sra. T. no dudó en pagar inmediatamente 1.700 millones de VND en concepto de impuesto sobre la renta personal. Luego, pagó otros 2 mil millones de VND para verificar su cuenta para retirar dinero y 1,4 mil millones de VND para unirse al canal de retiro rápido. Pero la Sra. T. todavía no podía retirar el dinero. La Sra. T. dijo que transfirió un total de 5.400 millones de VND al sistema en sólo 5 días.
Según los expertos en seguridad, el creciente número de usuarios que participan en aplicaciones de citas online se ha convertido en "terreno fértil" para los estafadores. A través de aplicaciones de citas online como Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo..., los estafadores se hacen amigos de sus "presas", chatean y generan confianza.
A continuación, se abordará el tema de las finanzas, incentivando la participación en proyectos de inversión atractivos. Si ingenuamente acepta pagar, el interés se pagará inmediatamente después de la primera inversión para aumentar la confianza. "Cuando la víctima gasta una determinada cantidad de dinero, los estafadores crearán muchas razones como: mejora del paquete VIP, devolución del fondo de apoyo a la inversión, eliminación del modo de seguridad, error del sistema... para apropiarse de la propiedad", advirtió un experto.
Cuidado con las estafas
La policía de Hanoi informó que han recibido numerosos informes de personas que fueron estafadas al participar en inversiones financieras en línea. Muchas personas fueron estafadas por valor de varios miles de millones a decenas de miles de millones de dongs. La persona que más fue estafada recibió hasta 57 mil millones de VND. Según la policía, los estafadores continuamente publicitan, atraen y seducen a las personas para que participen en actividades comerciales, comerciando con moneda virtual y criptomonedas en línea a través de plataformas comerciales y sitios web creados por ellos.
Un equipo de "empleados" llamará e invitará continuamente a "inversores" a unirse a grupos de consultoría, intercambiar vía Zalo, Telegram... Incluso se hacen pasar por expertos financieros, especialistas en acciones o representantes de empresas de corretaje de renombre para atraer fácilmente a las "presas" a los grupos de Facebook, Telegram, Zalo... y participar en los pisos de negociación que crean.
Los estafadores compiten para publicitar sus intercambios con promesas de altas tasas de interés, proporcionando incluso pruebas falsas de ganancias de inversores anteriores. Después de atraer una gran cantidad de inversores y recibir dinero, el intercambio virtual cerrará o desaparecerá, provocando que los inversores pierdan todo el dinero invertido.
Muchos grupos estafadores también organizan conferencias, seminarios... incorporando anuncios sobre valores internacionales, monedas virtuales y monedas digitales. Los márgenes de ganancia superiores al mercado y el fácil retiro de capital e intereses son factores que los estafadores utilizan constantemente para atraer personas e inversores.
Ante la situación anterior, el Departamento de Seguridad de la Información (Ministerio de Información y Comunicaciones) recomienda que las personas sean cautelosas al introducirse en la inversión en valores internacionales, monedas virtuales, monedas digitales, especialmente cuando no tienen conocimientos en el campo de las finanzas y los valores. Las personas deben consultar atentamente los comentarios y reseñas de usuarios anteriores sobre sus experiencias con el piso de operaciones, la empresa financiera y la compañía de valores en las que están interesados en invertir.
Además, las personas y los inversores deben buscar asesoramiento de expertos y abogados antes de invertir para evitar perder dinero en plataformas y empresas de inversión fraudulentas. "Las personas sólo deberían realizar transacciones en bolsas autorizadas por las autoridades. En particular, las personas no deberían compartir Información personal "A cualquier persona, en cualquier forma, no descargue aplicaciones de origen desconocido ni haga clic en enlaces extraños", advirtió la agencia.
Fuente
![[Foto] El Primer Ministro Pham Minh Chinh preside la Conferencia del Gobierno con las localidades sobre el crecimiento económico](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/2/21/f34583484f2643a2a2b72168a0d64baa)
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