Español La Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública acaba de completar la conclusión de la investigación complementaria, transfiriendo el expediente del caso a la Fiscalía Popular del mismo nivel para proponer el procesamiento del Sr. Tran Qui Thanh (Presidente de la Junta Directiva de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) y sus dos hijas, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich (ambas residentes en el distrito de Binh Thanh, residiendo temporalmente en la provincia de Binh Duong) por el delito de "Abuso de confianza para apropiación de propiedad".
La investigación adicional concluyó que, aprovechándose de las regulaciones de préstamos y contratos de transferencia, Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich prestaron dinero a tasas de interés inferiores al nivel que constituye un delito según el artículo 201 del Código Penal de 2015, pero no firmaron un contrato de préstamo con garantía.
Tran Qui Thanh y su hijo obligaron a las empresas y a los particulares que pidieron dinero prestado a firmar contratos para transferir proyectos, acciones en proyectos y bienes inmuebles de acuerdo con las regulaciones legales con valores muchas veces inferiores al valor real de los activos.
El acusado Tran Qui Thanh.
Cuando el propietario de la propiedad (prestatario) dudaba y se preocupaba por pedir dinero prestado, pero tenía que hacer un contrato de transferencia, Tran Qui Thanh y sus dos hijas proporcionaron información para crear confianza en su reputación y potencial financiero, firmaron "compromisos de reventa", legalizaron los intereses del préstamo con un recibo de depósito para recomprar el proyecto, la propiedad inmobiliaria, prometieron pagar el capital total y los intereses y devolver la propiedad.
Cuando el propietario de la propiedad (prestatario) completó los procedimientos para transferir las propiedades a Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich bajo la dirección del Sr. Tran Qui Thanh, la propiedad se transfirió rápidamente para tomar el control y decidir sobre la propiedad (bienes raíces, contribuciones de capital, acciones).
Al mismo tiempo, cuando el dueño de la propiedad (prestatario) cumplió completamente con la obligación de pagar el capital y los intereses según lo acordado, el Sr. Thanh y su hijo utilizaron trucos fraudulentos (dando razones irrazonables para negar el pago, no devolviendo la propiedad, alegando que el dueño de la propiedad violó los términos del contrato y por lo tanto perdió el derecho a recomprar...) o crearon razones (obligando al dueño de la propiedad a pagar más dinero, no permitiéndole pagar cada cuota pero forzando a pagar todo el capital...) haciendo imposible que el dueño de la propiedad cumpliera con el fin de no pagar intencionalmente y apropiarse de la propiedad.
La conclusión de la investigación adicional determinó que mediante los trucos antes mencionados, desde enero de 2019 hasta noviembre de 2020, el Sr. Tran Qui Thanh y sus cómplices cometieron 4 actos de "Abuso de confianza para apropiarse de la propiedad" de 4 víctimas, incluidos 2 proyectos Minh Thanh, Nhon Thanh de la Sra. Dang Thi Kim Oanh; 29 parcelas de tierra fueron separadas de la parcela 452 del Sr. Nguyen Van Chung; 4 parcelas de tierra del Sr. Lam Son Hoang y 2 parcelas de tierra del Sr. Nguyen Huy Dong con un valor total de más de 1.048 mil millones de VND.
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