Una estafadora estafa a numerosas personas por 47 mil millones de VND.

Según las conclusiones de la investigación, Dao defraudó a siete personas por 47 mil millones de VND y tomó prestados 42 mil millones de VND de muchas otras personas para uso personal.

El 15 de agosto, la Oficina de Investigación Criminal de la Policía Provincial de Dak Nong anunció que había remitido las conclusiones de la investigación a la Fiscalía Popular del mismo nivel, recomendando el procesamiento de la acusada Nguyen Thi Hong Dao (nacida en 1990, residente en la comuna de Dak Wer, distrito de Dak R'lấp, provincia de Dak Nong) por el delito de fraude y apropiación de bienes. Simultáneamente, recomendó el procesamiento de otros cuatro acusados ​​por el delito de usura en transacciones civiles.

La policía está notificando las decisiones procesales a Dao.

Según la investigación, Dao pidió dinero prestado a muchas personas con altos intereses para operar. Sin embargo, su negocio sufrió pérdidas, dejándola con una deuda considerable. Para mantener su negocio y pagar los intereses, de septiembre de 2020 a septiembre de 2022, Dao proporcionó información falsa, alegando que participaba en la refinanciación de préstamos bancarios; que tenía relaciones y alianzas comerciales en el sector inmobiliario con muchos altos funcionarios y que necesitaba capital para su negocio. Dao ofreció altos intereses y ganancias para engañar a otros y conseguir que le prestaran dinero. Para generar confianza, Dao falsificó mensajes intercambiados con funcionarios bancarios sobre préstamos para refinanciar préstamos a terceros.

El sospechoso, Dao, defraudó a 7 personas por 47 mil millones de VND y pidió prestados 42 mil millones de VND a muchas personas.

Tras pedir prestado el dinero, Dao lo utilizó para pagar deudas de forma rotatoria, pidiendo prestado a una persona para pagar el capital y los intereses a otra, y para gastos personales. Como resultado, la deuda de Dao se multiplicó por varias.

Según la investigación, Dao defraudó y se apropió indebidamente de casi 47 mil millones de VND a siete personas. Además, Dao también adeuda dinero a otras 28 personas por un total de más de 42 mil millones de VND.

Durante la investigación, la Agencia de Investigación Criminal aclaró que cuatro personas en el distrito de Dak R'lap prestaron a Dao un total de 5.700 millones de VND a tasas de interés que oscilaban entre el 100,26% y el 200,75% anual, lo que resultó en ganancias ilícitas por un total de casi 1.200 millones de VND.

MAI CUONG

Fuente: https://www.sggp.org.vn/nu-quai-lua-dao-47-ty-dong-cua-nhieu-nguoi-post754237.html