El 24 de noviembre, la Agencia de Policía de Investigación (Ministerio de Seguridad Pública) anunció que había completado la conclusión de la investigación y transfirió el expediente del caso a la Fiscalía Popular del mismo nivel para proponer el procesamiento del Sr. Tran Qui Thanh (70 años) y sus dos hijas, Tran Uyen Phuong (42 años) y Tran Ngoc Bich (39 años, ambas residentes en el distrito de Binh Thanh, residiendo temporalmente en la provincia de Binh Duong) por el delito de "Abuso de confianza para apropiarse de la propiedad", según la Cláusula 4, Artículo 175 del Código Penal de 2015.
En el cual, el Sr. Tran Qui Thanh es actualmente el Director de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited, con sede en Binh Duong y Tran Uyen Phuong es el Director Adjunto de esta empresa.
Según la conclusión de la investigación, aprovechando las disposiciones sobre contratos de préstamo y transferencia del Código Civil, el Sr. Tran Qui Thanh y sus tres hijos y sujetos relacionados prestaron dinero a un interés, por debajo del nivel que constituye un delito según el artículo 201 del Código Penal de 2015 sobre el delito de "Préstamos a tipos de interés elevados en transacciones civiles".
Sin embargo, el Sr. Tran Qui Thanh y los prestatarios no hicieron un contrato de préstamo con garantía, sino que obligaron a las empresas e individuos que pidieron prestado dinero a hacer un contrato para transferir el proyecto, las acciones del proyecto y los bienes inmuebles de acuerdo con la ley, con un valor muchas veces menor que el valor real de la propiedad.
Cuando el prestatario dudaba y se preocupaba por pedir prestado dinero pero realizar un contrato de transferencia de propiedad, el grupo del Sr. Tran Qui Thanh proporcionó información para generar confianza en su reputación y potencial financiero, firmó "compromisos de reventa", legalizó los intereses del préstamo con un recibo de depósito para recomprar el proyecto, el inmueble, prometió pagar el capital total y los intereses y devolver la propiedad.
El prestatario completó los procedimientos para transferir activos a Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich bajo la dirección del Sr. Tran Qui Thanh, luego este grupo completó rápidamente los procedimientos para cambiar el nombre para tomar el control y decidir sobre los activos, que son bienes raíces, contribuciones de capital y acciones.
El prestatario cumplió íntegramente la obligación de pagar el capital y los intereses según lo acordado, pero el grupo del Sr. Tran Qui Thanh utilizó trucos engañosos como: poner excusas irrazonables para negarse a pagar, no devolver la propiedad, alegar que el dueño de la propiedad violó los términos del contrato y, por lo tanto, perdió el derecho a recomprar... o crear razones para obligar al dueño de la propiedad a pagar más dinero, no permitiéndole pagar cada cuota pero obligándolo a pagar todo el capital... Cuando el prestatario no hizo esto, el grupo del Sr. Thanh se apropió intencionalmente de la propiedad.
La conclusión de la investigación también indicó que, de enero de 2019 a noviembre de 2020, el Sr. Tran Qui Thanh y sus cómplices cometieron cuatro actos de "abuso de confianza para apropiarse de la propiedad" de cuatro víctimas. En concreto, los activos incluyen: 2 proyectos Minh Thanh y Nhon Thanh en Dong Nai de la Sra. Dang Thi Kim Oanh (Presidenta del Consejo de Administración de Kim Oanh Real Estate Group); Se separaron 29 parcelas de tierra de la parcela 452 en el distrito de Binh Tan del Sr. Nguyen Van Chung, 4 parcelas de tierra en la ciudad de Thu Duc del Sr. Lam Son Hoang y 2 parcelas de tierra en el distrito de Binh Tan del Sr. Nguyen Huy Dong; con un valor total de más de 767 mil millones de VND.
Se sabe que el Sr. Tran Qui Thanh y su hija Tran Uyen Phuong han sido procesados y detenidos desde principios de abril de 2023 hasta ahora. Sólo el acusado Tran Ngoc Bich fue puesto en libertad bajo fianza.
Según la conclusión, durante la investigación, el Sr. Tran Qui Thanh y sus dos hijas fueron tercos, no confesaron honestamente y no se dieron cuenta claramente de su comportamiento ilegal. El Sr. Tran Qui Thanh y sus dos hijas no admitieron haber prestado dinero, sino que sólo admitieron haber comprado y vendido activos con representantes comerciales y particulares de acuerdo con la ley.
Sin embargo, la agencia policial tiene suficientes documentos y pruebas para probar las acciones de los acusados. Y se cree que el Sr. Tran Qui Thanh cometió delitos muchas veces, con trucos sofisticados y astutos para apropiarse de bienes de especialmente gran valor, causando indignación en la sociedad.
El Sr. Tran Qui Thanh desempeña el papel de cerebro y líder. Sus dos hijas, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich, desempeñaron el papel de cómplices y ayudaron activamente.
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