Según la acusación, Li Zhao Qiang (nacido en 1988, nacionalidad china) entró en Vietnam en 2017 y poco después construyó una red de usura y cobro de deudas al estilo mafioso, operando de manera extremadamente sofisticada y metódica.

Este "jefe" fue identificado como el cerebro, líder y creador de las aplicaciones "Cash VN", "Vaynhanhpro", "Ovay" para prestar dinero a clientes vietnamitas a altas tasas de interés, desde 1.570% - 2.190%/año. Cuando el "deudor" no pagaba en el momento del vencimiento de la deuda, Li Zhao Qiang ordenaba a otros súbditos que llevaran a cabo aterradores trucos de cobro de deudas.

La agencia de investigación determinó que de 2019 a 2022, el "jefe" Li Zhao Qiang operó empresas, prestando a través de aplicaciones a un total de 120.780 clientes con un monto de más de 1.607 mil millones de VND, obteniendo ganancias ilegales de más de 732 mil millones de VND.

Hubo 31 "deudores" que se convirtieron en víctimas en el caso cuando fueron extorsionados por el personal del departamento de cobro de deudas de Li Zhao Qiang por un monto total de más de 218 millones de VND.

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Foto ilustrativa.

Bajo el mando de Li Zhao Qiang se encuentra Zhang Min Min (nacido en 1986, nacionalidad china). Esta persona fue asignada para gestionar y dirigir directamente el departamento de cobro y recordatorio de deudas en las empresas de Li Zhao Qiang. Zhang Min asignó a Nghiem Duc Giang la tarea de encargarse del departamento de cobro de deudas.

Según la acusación, los deudores se dividen en 5 niveles diferentes y el equipo de cobranza llamará a los clientes para recordarles que paguen sus deudas a tiempo. Si la deuda no se paga a tiempo, el grupo dirigido por Zhang Min llamará para aumentar gradualmente el número de recordatorios de deuda; Llamar a familiares y conocidos de los invitados.

Si el cliente continúa sin pagar, el grupo de Zhang Min llamará para amenazar, maldecir al cliente, cortar y pegar fotos y enviarlas al cliente y sus familiares, obligando al "deudor" a pagar.

Capacitación para cobranza de deudas de gánsteres

Nghiem Duc Giang le asignó a Bui Duc Hoang la tarea de gestionar un grupo de personal de cobranza de deudas. Hoang comenzó a trabajar en Metag Company en 2019. Desde el principio, Hoang recibió capacitación en técnicas de cobro de deudas por parte de Giang. En consecuencia, si el cliente se niega a pagar la deuda, Hoang cortará y pegará la imagen y se la enviará al cliente para amenazarlo.

Si el cliente aún no paga, las imágenes serán enviadas a los familiares del cliente o publicadas en las redes sociales para obligar al “deudor” a pagar.

Durante su trabajo, a Hoang se le asignó cobrar deudas de un grupo de clientes codificados como M2, aplicación "Cash VN". Además, al acusado se le asignó la responsabilidad de dirigir un equipo de cinco empleados.

Como jefe del equipo de cobro de deudas, la tarea de Hoang es administrar a los empleados, tomar asistencia, recordarles a todos su trabajo, recordarles su ética laboral, instarlos a realizar llamadas de cobro de deudas, aumentar gradualmente el nivel de cobro de deudas, desde recordatorios hasta maldecir, amenazar y aterrorizar mentalmente a los prestatarios.

Además, Hoang utiliza todos los días la computadora asignada por la empresa para iniciar sesión en el sistema de datos de clientes de la empresa. Aquí encontrará información completa del cliente, fecha de vencimiento del pago…

En caso de que el cliente no pague la deuda en la fecha de vencimiento, Hoang enviará mensajes maldiciendo, amenazando y enviará imágenes del cliente combinadas con imágenes sensibles para presionarlo a pagar la deuda.

Los resultados de la investigación muestran que desde 2019 hasta el 24 de mayo de 2022, Bui Duc Hoang ayudó a Li Zhao Qiang, Zhang Min y Nghiem Duc Giang a organizar actividades de préstamo a través de la aplicación "Cash VN" con un monto total de más de 1,229 mil millones de VND, obteniendo ilegalmente más de 547 mil millones de VND.

Respecto al acto de extorsión del que se acusa a Hoang, los documentos de la investigación indican que en 2022, Hoang llamó directamente para cobrar la deuda, luego recortó y editó fotos obscenas y se las envió al Sr. T. para amenazarlo y obligarlo a pagar 8 millones de VND.

Los cargos alegan que a muchos acusados ​​vietnamitas se les pagó para que hicieran un trabajo similar al de Hoang. La investigación determinó que de 2021 a 2022, Zhang Min organizó y dirigió a un grupo de empleados de cobro de deudas que trabajaban en empresas establecidas por Li Zhao Qiang para prestar dinero a través de las aplicaciones "Cash VN" y "Vaynhanh" con un monto total de más de 1,106 mil millones de VND, obteniendo ilegalmente más de 623 mil millones de VND.

Hay evidencia que sugiere que este hombre chino cometió el delito de extorsión como autor intelectual, con un monto total de extorsión de más de 218 millones de VND a 31 personas causada por empleados del departamento de cobro de deudas.

El juicio contra una red de usura, cobro de deudas y evasión fiscal dirigida por el “jefe” Li Zhao Qiang (nacido en 1988, nacionalidad china) se celebró el 25 de junio, pero tuvo que ser aplazado debido a la ausencia de 10 de los 135 acusados.