En declaraciones a los periodistas del periódico Dan Tri en la tarde del 2 de enero, el teniente general To An Xo, portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, dijo que la Agencia de Policía de Investigación había procesado y detenido temporalmente al Sr. Tran Van Hiep (presidente del Comité Popular Provincial de Lam Dong) por el delito de recibir sobornos.
Durante la investigación, las autoridades determinaron que el Sr. Tran Van Hiep había aceptado sobornos relacionados con el proyecto del Área Urbana, Comercial, Turística y Ecológica de Dai Ninh en la provincia de Lam Dong.
Anteriormente, también relacionado con este proyecto, el Departamento de Investigación Policial de Delitos de Corrupción, Economía y Contrabando (C03, Ministerio de Seguridad Pública) arrestó al Sr. Nguyen Ngoc Anh, Inspector Jefe de la Provincia de Lam Dong para investigar el delito de recepción de sobornos.
Además, fue detenida la Sra. Tran Bich Ngoc, Directora del Departamento de Supervisión, Inspección, Tramitación de Quejas y Denuncias, Prevención y Combate a la Corrupción, el Contrabando, el Fraude Comercial y las Mercancías Falsificadas (Departamento I) de la Oficina Gubernamental. Se le acusó de aprovecharse de su posición y poder en el ejercicio de sus funciones oficiales.
Saigón - Proyecto Dai Ninh relacionado con el arresto del presidente de Lam Dong (Foto tomada en julio de 2023: Khong Chiem).
El proceso de cambio de propiedad de Saigon Dai Ninh Company
Se presenta que el área urbana comercial, turística y ecológica de Dai Ninh en el distrito de Duc Trong, provincia de Lam Dong (llamado proyecto Saigón - Dai Ninh) tiene un área de casi 3.600 hectáreas, abarcando 4 comunas de Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine y Ninh Loan en el distrito de Duc Trong, con un capital de inversión de aproximadamente 25.000 billones de VND. Este proyecto cubre el lago Dai Ninh, un lugar comparado con una bahía de Ha Long en miniatura en el distrito de Duc Trong.
Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company) es el inversor de este proyecto. La información sobre esta empresa, así como el proceso de cambio de propiedad, fue detallada por la Agencia de Policía de Investigación (Ministerio de Seguridad Pública) en la conclusión de la investigación sobre el caso ocurrido en Van Thinh Phat Group, relacionado con el acto de abuso de confianza para apropiarse de la propiedad del Sr. Nguyen Cao Tri con la Sra. Truong My Lan.
En consecuencia, Saigon Dai Ninh Company tiene su sede en 9 Dong Da Street, Ward 3, Da Lat City, provincia de Lam Dong, establecida y opera bajo el Certificado de Registro Comercial emitido el 7 de enero de 2010. La Sra. Phan Thi Hoa es Presidenta del Consejo de Administración, Directora y Representante Legal.
El capital social de la empresa cuando se estableció era de 300 mil millones de VND, de los cuales Phuong Nam Trading Company Limited aportó 273 mil millones de VND, el resto fue aportado por otras personas. El 10 de octubre de 2017, la empresa cambió su registro comercial por séptima vez y el capital social aumentó a 2 billones de VND.
Desde su creación, Saigon Dai Ninh sólo ha obtenido un Certificado de Inversión para un proyecto, el proyecto Saigon - Dai Ninh en el distrito de Duc Trong, provincia de Lam Dong.
Según el acuerdo entre el Sr. Tri y la Sra. Hoa, el 2 de diciembre de 2020, Saigon - Dai Ninh firmó un contrato para vender el 100% de su capital social a Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company (una subsidiaria de Capella Group propiedad del Sr. Tri) por 5.000 mil millones de VND. Luego, el Sr. Tri utilizó Capella Hospitality LLC (una subsidiaria de Capella Group) para recomprarla.
El 28 de diciembre de 2020 y el 5 de febrero de 2021, Capella Hospitality Company pagó 1,530 mil millones de VND para comprar el 51% del capital social de Saigon Dai Ninh Company.
El 30 de septiembre de 2022, el Sr. Tri le pidió a su hermano menor, Nguyen Cao Duc, que comprara un 7% adicional del capital social de la Sra. Hoa y pagó 700 mil millones de VND.
En total, el Sr. Tri poseía el 58% del capital social y pagó a la Sra. Hoa 2,230 mil millones de VND. La fuente de pago es dinero interno de la empresa Capella y préstamo de Sacombank.
Después de pagar el 58% del capital social, el 28 de enero de 2021, Saigon Dai Ninh registró el octavo cambio, el representante legal cambió de la Sra. Hoa al Sr. Tri.
Relación con Truong My Lan
Después de comprar acciones de Saigon Dai Ninh Company, el Sr. Tri acordó vender el 100% del capital social a la Sra. Truong My Lan por 3 billones de VND. La Sra. Lan depositó y transfirió dinero al Sr. Tri 5 veces, por un total de 20 millones de dólares (equivalente a 463,5 mil millones de VND).
De hecho, el Sr. Tri confesó que recibió 1 millón de dólares (equivalente a 23.200 millones de VND) y 127.000 millones de VND, y de los 19 millones de dólares restantes solo registró progreso de pago pero no recibió el dinero.
Sin embargo, la Sra. Lan más tarde no compró acciones de Saigon Dai Ninh Company y acordó con el Sr. Tri agregar el depósito de 1 millón de dólares (23,2 mil millones de VND) y 127 mil millones de VND junto con algunas otras cantidades para comprar el 10% del capital estatutario de Van Lang Company.
Polémica en torno al proyecto Saigón-Dai Ninh
Aunque el Certificado de Inversión se otorgó a finales de 2010, después de 13 años, el proyecto aún está inconcluso.
En 2020, la Inspección Gubernamental solicitó el cese de las operaciones y la recuperación de tierras para el proyecto. El motivo de la revocación es que el inversionista no cumplió con las obligaciones financieras después de que se cambió el propósito del uso de la tierra, no preparó un registro de recuperación de productos forestales, no cumplió con la obligación de plantar bosques de reemplazo para el área del propósito del uso forestal cambiado y compensar los recursos forestales, pero procedió a construir carreteras.
El proyecto Saigón - Dai Ninh sigue sin terminar después de 13 años (Foto tomada en julio de 2023: Khong Chiem).
En julio de 2021, la Inspección del Gobierno retiró esta solicitud de revocación. El Comité Popular Provincial instruyó al inversor a realizar los procedimientos para ampliar el cronograma del proyecto y ajustar el proyecto de acuerdo con la Ley de Inversiones de 2014 y ampliar el uso de la tierra de acuerdo con la Ley de Tierras de 2013. La Inspección del Gobierno solicitó al inversor que completara el proyecto según lo comprometido e implementara la inversión de acuerdo con la escala aprobada.
Después de eso, Saigon Dai Ninh Company solicitó a las autoridades provinciales de Lam Dong que consideraran ajustar el progreso de implementación del proyecto y la inversión total del mismo. El inversor propuso aumentar la inversión total de más de 25.000 billones de VND a más de 30.200 billones de VND. Al mismo tiempo, la escala del uso de la tierra permanece inalterada.
Además, el proyecto también se ha visto envuelto en muchas controversias legales. El Departamento de Finanzas de Lam Dong informó en octubre de 2021 que la superficie forestal perdida del proyecto era de más de 257 hectáreas. De las cuales, más de 140 hectáreas fueron identificadas por el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural como reservas desde 2016. El Departamento de Finanzas ha aprobado el valor de compensación de los recursos forestales de más de 6.6 mil millones de VND, y Saigon - Dai Ninh Company ha pagado en su totalidad.
Se determina que las 117 ha restantes de superficie forestal tienen una reserva de 3.449 m3. El Departamento determinó que el valor de la compensación sería más de 12 mil millones de VND.
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