Ministerio de Hacienda señala “lagunas” que llevan a compraventa de facturas falsas

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El Ministerio de Finanzas acaba de emitir un documento respondiendo al delegado de la Asamblea Nacional Le Tat Hieu (delegación de Vinh Phuc) sobre la situación de las facturas de compra y venta por valor de miles de millones de dongs.

Según el delegado Le Tat Hieu, la situación actual de la compra y venta de facturas puede considerarse un problema para las empresas. En concreto, las autoridades han descubierto casos de compraventa de facturas por valor de miles de millones de dongs.

Por lo tanto, el Sr. Hieu pidió al Ministro de Finanzas, Ho Duc Phoc, que informara sobre la causa de la situación antes mencionada y las soluciones para prevenirla.

Según el Ministerio de Finanzas, todavía existe una situación en la que algunas organizaciones, empresas y personas compran facturas ilegales para legalizar el costo de compra de bienes y servicios que flotan en el mercado y deducen impuestos con el propósito de evadir impuestos y apropiarse de reembolsos de impuestos del presupuesto estatal.

En consecuencia, muchos sujetos han creado empresas no con fines de producción y actividades comerciales, sino solo para comprar y vender facturas y obtener ganancias ilegales. Estos sujetos utilizan tarjetas de crédito, cédulas ciudadanas o de identidad de personas ignorantes, extraviadas o en beneficio propio para establecer negocios que operan por un corto periodo de tiempo.

Junto con ello, aprovechando la flexibilidad de la ley para establecer negocios, las personas pueden registrarse para establecer negocios electrónicamente, mientras que los organismos de gestión estatal están en el proceso de construir conexiones y sincronizar datos de la base de datos nacional sobre población ( Ministerio de Seguridad Pública ) para controlar y verificar la exactitud, honestidad y legalidad de los documentos relacionados.

Actualmente no existen regulaciones legales ni soluciones tecnológicas que permitan determinar la autenticidad real de la identidad del representante legal. La agencia de registro empresarial no tiene regulaciones estrictas sobre identificación personal y verificación de identidad.

Finanzas - Banca - Ministerio de Hacienda señala 'lagunas' que propician compraventa de facturas falsas — El Ministerio de Finanzas considera que es muy difícil para los organismos detectar empresas creadas con fines distintos a la producción y las actividades comerciales.

Ante esta situación, la Autoridad Tributaria ha realizado esfuerzos para revisar a las empresas que presenten indicios de riesgo en el uso de facturas para el manejo y transferencia de expedientes a la policía para su manejo de acuerdo a lo establecido en la ley. Hasta la fecha, muchas empresas que compran y venden facturas ilegalmente han sido procesadas penalmente.

Según el Ministerio de Finanzas, después de otorgar una licencia de establecimiento comercial, no existen regulaciones específicas sobre el régimen de post inspección de las condiciones que la empresa registró, como capital, instalaciones, activos fijos, mano de obra y líneas de negocio, para garantizar que sean correctas tal como se registraron inicialmente al presentar la solicitud de licencia de establecimiento comercial.

"Por lo tanto, es muy difícil para las autoridades en general y para las autoridades fiscales en particular detectar empresas creadas para fines distintos a las actividades productivas y comerciales", afirmó el Ministerio de Finanzas.

Respecto a las soluciones para prevenir el uso de facturas ilegales para el fraude fiscal y la apropiación del presupuesto estatal, el Ministerio de Hacienda indicó que el sector Tributario está construyendo un Centro de Base de Datos de Facturas Electrónicas para gestionar los datos de las facturas electrónicas, analizar los riesgos para aplicar medidas de gestión adecuadas; aplicar tecnología de análisis de big data; Aplicación inicial de inteligencia artificial (IA) en el análisis de riesgos y gestión de facturas, proactiva en la prevención del fraude y la falsificación de facturas. Además, seguir mejorando las políticas legales sobre facturas.

El Ministerio de Finanzas también ha ordenado a las unidades fortalecer la inspección, el examen y la supervisión de la emisión y el uso de facturas electrónicas, coordinar con la policía y los ministerios y sucursales pertinentes para detectar rápidamente las violaciones de la ley y manejarlas estrictamente de acuerdo con las regulaciones.

Al mismo tiempo, se recomienda que el Ministerio de Planificación e Inversiones modifique y complemente el Decreto sobre registro empresarial y la Ley de Empresas en el sentido de que los representantes legales deben estar autenticados en la base de datos nacional sobre población. Si existe una infracción fiscal o el representante comercial ha abandonado el domicilio social, no se expedirá temporalmente un nuevo certificado de establecimiento; regulaciones adicionales posteriores a la auditoría

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