El acusado Nguyen Cao Tri confesó haber "dado vuelta la tortilla" después de que arrestaran a la Sra. Truong My Lan.

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El 11 de marzo, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh continuó el juicio de la Sra. Truong My Lan y sus cómplices.

Después de 4 días de ausencia de la corte, esta mañana, el acusado Nguyen Cao Tri fue llevado a la corte para aclarar el acto de "Abuso de confianza para apropiación de propiedad".

En respuesta al interrogatorio del Tribunal Popular, el acusado Nguyen Cao Tri admitió los hechos imputados en la acusación.

Acusado Nguyen Cao Tri. Foto: Nguyen Hue

El acusado Tri declaró que conocía a la Sra. Truong My Lan desde finales de 2017. Posteriormente, cuando cooperaron, la Sra. Lan le transfirió alrededor de 807 mil millones de VND, pero en enero de 2021, cuando se reunieron para acordar los honorarios, la cantidad transferida por la Sra. Lan se redondeó a 1 billón de VND.

Según el testimonio del Sr. Tri, después de recibir información de que la Sra. Truong My Lan fue arrestada, el acusado estaba muy confundido porque temía que si ocurría un incidente, existiría el riesgo de duplicar la cantidad de dinero que la Sra. Lan había transferido. Además, el acusado temía riesgos para la Sra. Lan, porque ella pidió al corredor que su nombre, y no su nombre, figurara en el contrato.

En ese momento, el acusado consideró que debía hacer público el nombre de la Sra. Lan para su beneficio. Además, quería distanciarse del sistema de la Sra. Lan, por lo que tomó una decisión que condujo a la violación. Subjetivamente, el acusado consideró que sus acciones no buscaban apropiarse del dinero de la Sra. Lan.

Antes de ser procesado, el acusado sabía que lo que hizo estaba mal y quiso devolver el dinero a la Sra. Lan muchas veces, pero no fue aceptado. Tras ser procesado, el acusado devolvió más de 800 mil millones y le congelaron más de 300 mil millones en activos. "En este juicio, el acusado desea seguir usando efectivo para recuperar el monto total para la Sra. Lan", explicó el Sr. Tri sobre sus acciones.

Además, según el testimonio del Sr. Tri, las personas a quienes el acusado ordenó liquidar el contrato con la Sra. Lan no conocían el propósito de esto.

En este caso, la Sra. Truong My Lan fue la víctima cuando el Sr. Nguyen Cao Tri se apropió de 1 billón de VND. Foto: Nguyen Hue

En el juicio, el acusado Tri pidió al panel de jueces y a la agencia de investigación que ayudaran a recuperar la cantidad de 1,500 billones de VND que 400 personas y empresas tienen en deuda. Sin embargo, el panel de jueces anunció que el cobro de la deuda está bajo la jurisdicción de otro caso y el acusado puede solicitar a la agencia de investigación que lo maneje.

En el tribunal, la Sra. Truong My Lan declaró que la relación entre ella y el acusado Tri era la de amigos que se ayudaban mutuamente.

“Cuando me arrestaron, no sabía nada. Estoy muy agradecida con la agencia investigadora por investigar a Nguyen Cao Tri por malversación de mi dinero. Sin embargo, hasta ahora, el Sr. Tri ha remediado las consecuencias. No tengo comentarios al respecto. Espero que el jurado considere la posibilidad de clemencia para él”, declaró la Sra. Truong My Lan.

Según la acusación, entre 2017 y 2020, la Sra. Truong My Lan cooperó con el Sr. Nguyen Cao Tri para invertir en proyectos y comprar acciones de algunas de las empresas del Sr. Tri. Incluyendo un acuerdo para transferir el 65% del capital social de la Industrial Rubber Company por 45 millones de dólares. Después de eso, la Sra. Lan pagó al Sr. Tri 21,25 millones de dólares, equivalentes a más de 476 mil millones de VND para comprar el 31,22% del capital social que poseía el Sr. Tri.

Debido a que las acciones de Industrial Rubber Company no se habían transferido en cinco años, el Sr. Tri y la Sra. Lan acordaron firmar un contrato de fideicomiso de inversión y dejar que el Sr. Ho Quoc Minh (conocido y corredor de bolsa de la Sra. Lan) figurara en el contrato.

Luego, la Sra. Lan acordó con el Sr. Tri comprar el 100% del capital social de Saigon Dai Ninh Company con un valor de 3 billones de VND. La Sra. Lan depositó y transfirió dinero al Sr. Tri 5 veces, por un total de 20 millones de dólares, equivalentes a más de 463 mil millones de VND.

Además, el Sr. Tri y la Sra. Lan también acordaron permitir que la Sra. Lan participe en la inversión en un proyecto en el distrito de Hai Ha, provincia de Quang Ninh, y pagar de acuerdo con el progreso y los costos resultantes. La Sra. Lan pagó al Sr. Tri dos veces, un total de 9,5 millones de dólares, equivalentes a más de 220 mil millones de VND.

En enero de 2021, el Sr. Tri se reunió con la Sra. Lan para acordar cerrar las inversiones que el Sr. Tri recibió por un total de 1 billón de VND. Para garantizar la confianza, el Sr. Tri acordó transferir a la Sra. Lan el 10% del capital social de Van Lang Company y acordó con la Sra. Lan permitir que Ho Quoc Minh sea propietario de las acciones. Esta transferencia no queda registrada en el sistema contable.

La cantidad total de dinero que el Sr. Tri recibió de la Sra. Lan a través de muchas cooperaciones fue de 1 billón de VND. Sin embargo, después de que la Sra. Lan fue arrestada, el Sr. Tri redactó documentos para ajustar los precios y liquidar todos los contratos para transferir el 10% del capital estatutario de Van Lang Company firmado según el acuerdo con la Sra. Lan, apropiándose de 1.000 billones de VND.

El Sr. Nguyen Cao Tri apareció por primera vez después de ser acusado de estafar 1 billón de VND.

Después de que arrestaran a la Sra. Truong My Lan, el Sr. Nguyen Cao Tri "dio vuelta la tortilla" y liquidó todo el contrato de transferencia del 10% del capital social de la Compañía Van Lang que había firmado para apropiarse de ella 1 billón de VND.

La Sra. Truong My Lan, el Sr. Nguyen Cao Tri y acuerdos millonarios

El primer encuentro entre la Sra. Truong My Lan y el Sr. Nguyen Cao Tri fue en 2017, a través de un conocido llamado Ho Quoc Minh. Los acuerdos multimillonarios entre el Sr. Nguyen Cao Tri y la Sra. Truong My Lan también comenzaron desde aquí.

La acusada Truong My Lan estalló en lágrimas, se declaró inocente y negó el testimonio de sus subordinados.

La acusada Truong My Lan estalló en lágrimas y negó el testimonio de sus subordinados, afirmando que ella no dirigió las actividades de SCB, ni ordenó el establecimiento de empresas "fantasmas" para retirar el dinero de SCB.

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