El 23 de enero, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión para procesar un caso penal por violaciones a las regulaciones sobre la gestión y uso de activos estatales que causaron pérdidas, desperdicios y violaciones a las regulaciones contables que causaron graves consecuencias, ocurridas en Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Company) y unidades relacionadas.
La agencia de investigación decidió procesar y emitir una orden de arresto contra la presidenta de Hai Ha Petroleum, Sra. Tran Tuyet Mai, presidenta de la junta de miembros y directora general de Hai Ha Company.
Los resultados de la investigación inicial determinaron que la Sra. Tran Tuyet Mai ordenó a los empleados cometer violaciones como: no depositar la cantidad de dinero reservada para el fondo de estabilización de precios en la cuenta de depósito como se prescribe, utilizar el dinero del fondo de estabilización de precios contra la ley, causando una pérdida de activos estatales de más de 317 mil millones de VND.
Los acusados también establecieron y utilizaron dos sistemas de contabilidad, hicieron declaraciones falsas, las omitieron de los libros contables y no declararon ni pagaron el impuesto de protección ambiental sobre más de 3,8 millones de litros de gasolina A95 vendidos en 2020, lo que causó un daño (provisional) al presupuesto estatal de más de 15 mil millones de VND.
VietNamNet también informó sobre la historia del uso del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo en Hai Ha después de que el banco pagara en exceso la deuda de este Fondo.
En consecuencia, el 5 de junio de 2023, Hai Ha Waterway Transport Company Limited informó por escrito que BIDV Bank - Long Bien Branch había deducido automáticamente casi 270 mil millones de VND de la cuenta del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.
La empresa afirmó que el cobro de la deuda "no fue aprobado por Hai Ha Company debido al incumplimiento de las disposiciones del Decreto No. 95/2021/ND-CP".
Hasta el 31 de agosto de 2023, el Ministerio de Finanzas emitió un despacho oficial solicitando a los bancos el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto No. 95 del Gobierno.
También el 31 de agosto de 2023, el Ministerio de Finanzas envió un documento al Banco del Estado para informar sobre el incidente.
El Ministerio de Finanzas solicita al Banco Estatal de Vietnam que ordene a los bancos comerciales del sistema bancario y a las sucursales de bancos extranjeros que operan legalmente en Vietnam -donde haya comerciantes clave de petróleo registrados para abrir cuentas para el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo- que cumplan con las disposiciones del Decreto No. 95/2021/ND-CP del 1 de noviembre de 2021 del Gobierno.
Después de muchos meses de arduo trabajo, en noviembre de 2023, la sucursal Long Bien del BIDV devolvió casi 270 mil millones de VND de deuda de la cuenta del fondo de estabilización de precios del petróleo a Hai Ha a principios de noviembre.
Sin embargo, Hai Ha no es la única unidad que utiliza el Fondo de Estabilización de Precios (BOG) contra las regulaciones.
Según la conclusión de la Inspección Gubernamental, la aplicación de medidas para establecer un Fondo de Estabilización de Precios de forma regular y continua no se ajusta a la Ley de Precios; La agencia gestora del Fondo BOG todavía elude su responsabilidad; Falta de regulaciones, reglas de coordinación y asignación de tareas entre el organismo que preside y el organismo coordinador (el Ministerio de Finanzas preside y coordina con el Ministerio de Industria y Comercio) en la gestión del Fondo BOG, la inspección y supervisión de los comerciantes clave en la implementación de las regulaciones legales para el Fondo BOG, y la gestión del Fondo BOG no está estrictamente asegurada.
El Ministerio de Industria y Comercio no ha manejado rápidamente las violaciones del Fondo BOG por parte de comerciantes clave cuando el Ministerio de Finanzas decidió imponer sanciones administrativas... El Banco Estatal de Vietnam no ha emitido documentos que orienten a los bancos comerciales para gestionar el Fondo BOG de acuerdo con las funciones y tareas del banco.
Esto dio lugar a que 7/15 proveedores de petróleo utilizaran el Fondo BOG con el propósito equivocado de estabilización de precios, no transfiriéndolo a la cuenta del fondo BOG sino dejándolo en la cuenta de pago regular de la empresa durante muchos períodos antes de devolverlo al Fondo BOG con la cantidad de 7,927 mil millones de VND.
La Inspección Gubernamental también nombró a otro gigante del petróleo y el gas cuando transfirió la cantidad de dinero reservada y gastada a la cuenta del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, pero luego lo transfirió a la cuenta de pago de la compañía para su uso con un monto total de más de 2,551 mil millones de VND.
Según la Inspección Gubernamental, el Ministerio de Industria y Comercio no ha considerado ni tramitado con prontitud la suspensión de actividades comerciales o la revocación del Certificado de elegibilidad para actuar como mayorista de petróleo bajo su autoridad para las empresas que han sido sancionadas administrativamente por el Ministerio de Finanzas en numerosas ocasiones. Esto hace que el Fondo BOG sea continuamente apropiado por comerciantes clave y utilizado indebidamente con el propósito de estabilizar los precios de la gasolina.
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