La Agencia de Policía de Investigación de la Policía del Distrito de Quy Hop (Nghe An) acaba de emitir una Decisión para procesar el caso, procesando a 6 acusados por el acto de comprar y vender facturas ilegalmente de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 2, Artículo 203, Código Penal de 2015.
Los sujetos procesados incluyen: Nguyen Thi Tan, nacida en 1978, residente en el barrio de Trung Hoa, distrito de Cau Giay, ciudad de Hanoi; Vu Van Trang, nacido en 1981, residente en el barrio de Nhi Chau, ciudad de Hai Duong, provincia de Hai Duong; Nguyen Bao Cong, nacido en 1957, residente en la comuna de Dong Hop, distrito de Quy Hop, provincia de Nghe An y Dang Van Dinh (nacido en 1971), Nguyen Thi Ngan (nacida en 1982), Pham Thi Thoa (nacida en 1990), todos residentes en la ciudad de Quy Hop, distrito de Quy Hop.
 |
Las autoridades trabajan con los acusados. |
Anteriormente, a principios de 2023, a través de medidas profesionales, la Policía del Distrito de Quy Hop descubrió una serie de negocios en el área con signos sospechosos de comercio ilegal de facturas para obtener ganancias ilegales. Entre ellos, las actividades destacadas son las actividades de comercio de facturas de la casa de negocios individual Nguyen Bao Cong (comuna de Dong Hop, distrito de Quy Hop) y Phuc Son Mineral Company Limited (ciudad de Quy Hop, distrito de Quy Hop, con el Sr. Dang Van Dinh como director) con Hanphar Company Limited (distrito de Thanh Xuan, Hanoi, con la Sra. Nguyen Thi Tan como directora).
Al darse cuenta de la naturaleza complicada del caso, los líderes de la Policía del Distrito de Quy Hop informaron a los líderes de la Policía Provincial y ordenaron a la Agencia de Investigación de la Policía del Distrito que estableciera un caso, investigara y aclarara el caso para manejarlo de acuerdo con las disposiciones de la ley.
En consecuencia, desde octubre de 2020 hasta marzo de 2023, aprovechando los cambios en las políticas legales sobre la exportación de mercancías, los sujetos antes mencionados se confabularon entre sí para comprar y vender ilegalmente 454 facturas para obtener ganancias ilegales por más de 1.300 millones de VND. La policía incautó 6 libros con facturas diversas, 5 computadoras, 3 portátiles, 3 firmas electrónicas, 4 teléfonos celulares y numerosos documentos y libros relacionados.
Hasta este momento, para disfrutar de la indulgencia de la ley, los acusados han entregado voluntariamente más de 1.300 millones de VND, cantidad de dinero que los sujetos obtuvieron al comprar y vender facturas ilegalmente.
Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía del Distrito de Quy Hop continúa ampliando la investigación.
Enlace de origen
Kommentar (0)