El Departamento General de Impuestos dijo que recibió un despacho de la Agencia de Seguridad de Investigación - Departamento de Policía Provincial deHoa Binh con la recomendación de superar las causas y condiciones para la comisión de delitos a través de los resultados de la investigación del caso de "Comercio ilegal de facturas" y "Evasión fiscal" ocurridos en la provincia de Hoa Binh, la provincia de Thai Binh y otras provincias y ciudades de todo el país.

La Dirección General de Impuestos valoró altamente los resultados de la investigación del caso. El caso ha contribuido a la lucha contra los delitos de tráfico ilícito de facturas y evasión fiscal, contribuyendo a incrementar los ingresos del presupuesto estatal.

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La Dirección General de Tributos seguirá mejorando las políticas jurídicas para mejorar la eficacia en la prevención y el combate de los delitos fiscales. Foto: Dirección General de Tributos

Junto con ello, la Dirección General de Tributos reconoce las recomendaciones para superar las causas y condiciones de los delitos en materia de impuestos y facturas del organismo de investigación, y estudiará y mejorará aún más las políticas jurídicas para mejorar la eficacia en la prevención y combate de los delitos fiscales en general y de facturas en particular.

En materia de gestión de facturas, la Dirección General de Tributos está realizando pruebas para implementar aplicaciones de análisis de datos y gestión de riesgos para desarrollar métodos de gestión de facturas, utilizando inteligencia artificial (IA) para detectar oportunamente cadenas (ecosistemas) de negocios establecidos para comprar y vender facturas para cometer fraude y apropiarse de dineros fiscales del Estado.

Al mismo tiempo, la Dirección General de Tributos también propuso modificar y complementar el Decreto Nº 123/2020 del Gobierno que regula las facturas y documentos para perfeccionar la normativa relacionada con la gestión y el uso de la factura electrónica y complementar las soluciones para prevenir y limitar el fraude en las facturas.

Además, la Dirección General de Tributos también supervisa, orienta y dirige periódicamente a las autoridades fiscales de todos los niveles para fortalecer la coordinación con la policía.

En caso de que la administración tributaria determine que el contribuyente tiene indicios de haber violado la ley, la autoridad tributaria deberá recabar documentos y consolidar antecedentes legales completos para trasladarlos a la agencia policial para su consideración y manejo conforme a su autoridad.