Wie VietNamNet berichtet, hat die polizeiliche Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit gerade eine ergänzende Untersuchung abgeschlossen und schlägt vor, 51 Angeklagte im Fall der Börsenmanipulation im Zusammenhang mit der FLC Group Joint Stock Company strafrechtlich zu verfolgen.
Herr Doan Van Phuong (Jahrgang 1977, aus Thanh Hoa) hatte neben seiner Tätigkeit als Generaldirektor der FLC Group in mehreren Phasen zusätzlich die Position des Vorstandsvorsitzenden der Faros Company übernommen.
Als Vorsitzender des Verwaltungsrats der Faros Company vom 28. Mai 2015 bis zum 9. November 2019 wies Herr Phuong Mitglieder des Verwaltungsrats, des Generaldirektorats und Einzelpersonen dieses Unternehmens an, eine Reihe von Aufgaben auszuführen . Verhalten:
Leitung der Erteilung von Beschlüssen zur Erhöhung des Stammkapitals, Erstellung von Scheinkapitaleinlageunterlagen, Buchführung, Legalisierung von Kapitaleinlagen und Verwendung von Scheinkapitaleinlagen, Erstellung von Eintragungsunterlagen für Aktiengesellschaften und Registrierung zur Hinterlegung und Notierung von 430 Millionen Aktien, entsprechend 4.300 Milliarden VND des Grundkapitals der Faros Company; Dadurch konnten Herr Trinh Van Quyet und seine Komplizen aus gefälschten Kapitaleinlagen bestehende Aktien verkaufen und sich so über 3.620 Milliarden VND an Anlegergeldern an der Börse aneignen.
Leiten und unterzeichnen Sie die Berichte, Protokolle und Beschlüsse des Verwaltungsrats, um Richtlinien zur Kapitalerhöhung und zur Registrierung der Notierung von Faros-Aktien herauszugeben. direkt gefälschte Dokumente und Unterlagen unterzeichnet, um die Abrechnung der gefälschten Kapitaleinlagen bei Faros zu legalisieren.
Herr Phuong unterzeichnete auch Dokumente zur Vorbereitung eines Dossiers, das an die Abteilung für Aufsicht über öffentliche Unternehmen geschickt werden soll, um die Registrierung eines öffentlichen Unternehmens zu beantragen, das Depotzentrum um die Registrierung und Hinterlegung von Wertpapieren zu bitten und die Börse zu bitten. Ho-Chi-Minh-Stadt genehmigte die Notierung von Faros-Aktien mit einem unrealistischen Einlagewert.
Bei der Ermittlungsbehörde sind Herr Tran Dac Sinh, Vorsitzender der Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) für die Amtszeit 2015-2020 und Le Hai Tra (früher Mitglied des Verwaltungsrats, ständiger stellvertretender Generaldirektor, unabhängiges Mitglied des der Listing Council der Börse) Ho Chi Minh City Securities Trading Center gab ein Fehlverhalten zu, indem es Herrn Trinh Van Quyet und seinen Komplizen half, 430 Millionen Aktien, die aus gefälschten Kapitaleinlagen bestanden, an der Börse zu listen, und dabei mehr als 3.620 Milliarden VND des Unternehmen. Investor
Als Grund für ihre Hilfeleistung für den ehemaligen Vorsitzenden des FLC nannten sowohl Herr Sinh als auch Herr Tra ihre Bekanntschaft mit Herrn Trinh Van Quyet und Doan Van Phuong.
Aufblähung des Wertes der Kapitaleinlage
Die zusätzlichen Untersuchungsergebnisse zeigten auch, dass Herr Phuong in seinem persönlichen Namen am 19. Mai 2015 einen Vertrag mit folgendem Inhalt unterzeichnete: Erhalt der Übertragung von 675.000 Aktien von Nguyen Van Manh bei der Faros Company, leistete jedoch keine Zahlung, um als Gesellschafter mit Kapitaleinlage.
Nachdem Herr Phuong vom 27. Mai 2015 bis zum 12. November 2015 Aktionär geworden war, unterzeichnete er 4 gefälschte Kapitaleinlagedokumente und 2 gefälschte Zahlungsvollmachten für Herrn Quyets Schwester, Trinh Thi Minh. Hue nutzte das Verfahren, um legal Geld einzuzahlen und zu überweisen. die Kapitaleinlage unter dem Namen Doan Van Phuong bei Faros von 675 Millionen VND, entsprechend 675.000 Aktien, auf über 77 Milliarden VND, entsprechend mehr als 7,7 Millionen Aktien, zu erhöhen.
Vor der Börsennotierung gab Herr Phuong am 28. Januar 2016 durch die Unterzeichnung eines Übertragungsvertrags mehr als 7,7 Millionen Aktien an Herrn Trinh Van Quyet zurück, es erfolgte jedoch keine Zahlung. Die Ermittlungsbehörde geht davon aus, dass Herr Phuong von 500.000 Aktien mit einem Ausgabewert von 5 Milliarden VND profitiert hat.
Am 29. August 2016 registrierte sich Herr Phuong zur Hinterlegung von Wertpapieren auf einem Wertpapierkonto unter dem Namen Doan Van Phuong. In den Jahren 2017 und 2018 erhielt Herr Phuong eine zusätzliche Dividende von 160.000 Aktien, wodurch sich die Gesamtzahl seiner Aktien auf 660.000 Aktien erhöhte.
Am 6. und 11. Mai 2020 verkaufte Herr Phuong alle 660.000 Aktien aus seinem Wertpapierdepot und verdiente dabei mehr als 2,3 Milliarden VND.
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Herr Doan Van Phuong zusammen mit Trinh Van Quyet und Komplizen den Wert der Kapitaleinlage bei der Faros Company aufgebläht, zur Börsennotierung angemeldet und aus falschen Kapitaleinlagen gebildete Aktien verkauft und sich so mehr als 3.620 Milliarden VND angeeignet hat. .
Nach Angaben der Ermittlungspolizei handelte es sich bei Herrn Phuongs Handlungen um ein Verbrechen der betrügerischen Aneignung von Eigentum gemäß Absatz 4, Artikel 174 des Strafgesetzbuchs von 2015, wobei er als Komplize bei der Organisation der Durchführung mitwirkte und ihn aktiv unterstützte. Trinh Van Ruhe
Während der Ermittlungen floh Herr Phuong, doch die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Herr Doan Van Phuong am 27. März 2022 in das Vereinigte Königreich abgereist war.
Herr Doan Van Phuong stammt aus Thanh Hoa, hat einen Bachelor of Laws von der Hanoi Law University und einen Master of Business Administration aus den USA. Er ist einer der Gründungsgesellschafter der FLC Group und hatte folgende Positionen inne: Generaldirektor von FLC bis Mai 2015; Vorsitzender von FLC Land LLC; Vorsitzender des Verwaltungsrats von FLC Golf & Resort JSC; Mitglied des Vorstands von FLC Media and Technology JSC.
Im Jahr 2017, als er 40 wurde, wurde Herr Phuong oft in der Presse erwähnt, als er eine Schönheitskönigin heiratete.
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