Wie VietNamNet berichtet, hat die polizeiliche Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit gerade eine ergänzende Untersuchung abgeschlossen und schlägt vor, 51 Angeklagte im Fall der Börsenmanipulation im Zusammenhang mit der FLC Group Joint Stock Company strafrechtlich zu verfolgen.
Herr Doan Van Phuong (Jahrgang 1977, aus Thanh Hoa) hatte neben seiner Tätigkeit als Generaldirektor der FLC Group in mehreren Phasen zusätzlich die Position des Vorstandsvorsitzenden der Faros Company übernommen.
In seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Faros Company vom 28. Mai 2015 bis zum 9. November 2019 wies Herr Phuong die Mitglieder des Vorstands, des Generaldirektorats und einzelne Personen dieses Unternehmens an, eine Reihe von Handlungen vorzunehmen:
Anordnung der Veröffentlichung von Beschlüssen zur Erhöhung des Stammkapitals, Erstellung von Aufzeichnungen über gefälschte Kapitaleinlagen, Buchführung, Legalisierung von Kapitaleinlagen und Verwendung gefälschter Kapitaleinlagen, Erstellung von Aufzeichnungen zur Aktiengesellschaftsregistrierung, Registrierung für die Hinterlegung, Registrierung zur Notierung von 430 Millionen Aktien, was einem Stammkapital von 4.300 Milliarden VND der Faros Company entspricht; Dadurch konnten Herr Trinh Van Quyet und seine Komplizen aus gefälschten Kapitaleinlagen bestehende Aktien verkaufen und sich so über 3.620 Milliarden VND an Anlegergeldern an der Börse aneignen.
Leiten und unterzeichnen Sie die Berichte, Protokolle und Beschlüsse des Verwaltungsrats, um Richtlinien zur Kapitalerhöhung und zur Registrierung der Notierung von Faros-Aktien herauszugeben. direkt gefälschte Dokumente und Unterlagen unterzeichnet, um die Abrechnung der gefälschten Kapitaleinlagen bei Faros zu legalisieren.
Herr Phuong unterzeichnete außerdem Dokumente zur Vorbereitung eines Dossiers, das an die Abteilung für Aktienaufsicht geschickt werden sollte, um die Registrierung als Aktiengesellschaft zu beantragen, das Depotzentrum um die Registrierung und Hinterlegung von Wertpapieren zu bitten und die Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt um die Genehmigung der Notierung von Faros-Aktien mit einem falschen Kapitaleinlagewert zu bitten.
Bei der Ermittlungsbehörde räumten Herr Tran Dac Sinh, Vorsitzender der Ho-Chi-Minh-Stadt-Börse (HOSE) für die Amtszeit 2015–2020, und Le Hai Tra (früheres Mitglied des Verwaltungsrats, ständiger stellvertretender Generaldirektor, unabhängiges Mitglied des Listing Council der Ho-Chi-Minh-Stadt-Börse) ein Fehlverhalten ein. Sie hätten Herrn Trinh Van Quyet und seinen Komplizen geholfen, 430 Millionen aus gefälschten Kapitaleinlagen gebildete Aktien an der Börse zu notieren, und so Anleger um mehr als 3.620 Milliarden VND betrogen und unterschlagen.
Als Grund für ihre Hilfeleistung für den ehemaligen Vorsitzenden des FLC nannten sowohl Herr Sinh als auch Herr Tra ihre Bekanntschaft mit Herrn Trinh Van Quyet und Doan Van Phuong.
Aufblähung des Wertes der Kapitaleinlage
Aus den weiteren Ermittlungen ging außerdem hervor, dass Herr Phuong am 19. Mai 2015 in seinem persönlichen Namen einen Vertrag mit folgendem Inhalt unterzeichnet hatte: Er erhielt die Übertragung von 675.000 Aktien von Nguyen Van Manh an der Faros Company, leistete jedoch keine Zahlung, um als einzahlender Aktionär aufzutreten.
Nachdem er Aktionär geworden war, unterzeichnete Herr Phuong vom 27. Mai 2015 bis zum 12. November 2015 vier gefälschte Kapitaleinlagedokumente und zwei gefälschte Zahlungsanweisungen für Herrn Quyets Schwester, Trinh Thi Minh Hue, um diese als Verfahren für die legale Einzahlung und Überweisung von Geld zu verwenden. Dadurch erhöhte sich die Kapitaleinlage unter dem Namen Doan Van Phuong bei Faros von 675 Millionen VND, was 675.000 Aktien entspricht, auf über 77 Milliarden VND, was mehr als 7,7 Millionen Aktien entspricht.
Vor der Börsennotierung gab Herr Phuong am 28. Januar 2016 durch die Unterzeichnung eines Übertragungsvertrags mehr als 7,7 Millionen Aktien an Herrn Trinh Van Quyet zurück, es erfolgte jedoch keine Zahlung. Die Ermittlungsbehörde geht davon aus, dass Herr Phuong von 500.000 Aktien mit einem Ausgabewert von 5 Milliarden VND profitiert hat.
Am 29. August 2016 registrierte sich Herr Phuong zur Hinterlegung von Wertpapieren auf einem Wertpapierkonto unter dem Namen Doan Van Phuong. In den Jahren 2017 und 2018 erhielt Herr Phuong eine zusätzliche Dividende von 160.000 Aktien, wodurch sich die Gesamtzahl seiner Aktien auf 660.000 Aktien erhöhte.
Am 6. und 11. Mai 2020 verkaufte Herr Phuong alle 660.000 Aktien aus seinem Wertpapierdepot und verdiente dabei mehr als 2,3 Milliarden VND.
Die Ermittlungsergebnisse zeigten, dass Herr Doan Van Phuong zusammen mit Trinh Van Quyet und Komplizen den Wert der Kapitaleinlagen bei der Faros Company aufgebläht, die Gesellschaft zur Börsennotierung angemeldet und aus falschen Kapitaleinlagen gebildete Aktien verkauft hatte, und sich so von den Investoren mehr als 3.620 Milliarden VND angeeignet hatte.
Nach Angaben der Ermittlungspolizei stellten die Handlungen von Herrn Phuong den Straftatbestand der betrügerischen Aneignung von Eigentum gemäß Absatz 4, Artikel 174 des Strafgesetzbuchs von 2015 dar, da er als Komplize in der Rolle des Organisators und aktiven Unterstützers von Herrn Trinh Van Quyet fungierte.
Während der Ermittlungen floh Herr Phuong, doch die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Herr Doan Van Phuong am 27. März 2022 in das Vereinigte Königreich abgereist war.
Herr Doan Van Phuong stammt aus Thanh Hoa, hat einen Bachelor of Laws von der Hanoi Law University und einen Master of Business Administration aus den USA. Er ist einer der Gründungsgesellschafter der FLC Group und hatte folgende Positionen inne: Generaldirektor von FLC bis Mai 2015; Vorsitzender von FLC Land LLC; Vorsitzender des Verwaltungsrats von FLC Golf & Resort JSC; Mitglied des Vorstands von FLC Media and Technology JSC.
Im Jahr 2017, als er 40 wurde, wurde Herr Phuong oft in der Presse erwähnt, als er eine Schönheitskönigin heiratete.
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