Rückgabe zusätzlicher Ermittlungsakten zur strafrechtlichen Verfolgung der Tan Tan-Erdnussbesitzer

Heute Morgen (30. September) hat das Volksgericht der Stadt Di An in der Provinz Binh Duong nach zweimaliger Verschiebung den Strafprozess wegen „Nichtbefolgung eines Urteils“ und „Steuerhinterziehung“ vor Gericht gebracht.

Die Angeklagten sind Tran Quoc Tan (Jahrgang 1963, Direktor der Tan Tan Joint Stock Company) und Tran Quoc Tuan (Jahrgang 1968, Mitglied des Vorstands des Unternehmens, der jüngere Bruder von Herrn Tan).

Herr Tan wurde von der Volksstaatsanwaltschaft der Stadt Di An wegen der Verbrechen „Nichtbefolgung eines Urteils“ und „Steuerhinterziehung“ strafrechtlich verfolgt, während Herr Tuan wegen des Verbrechens „Nichtbefolgung eines Urteils“ strafrechtlich verfolgt wurde.

Angeklagter Tran Quoc Tan (rosa Hemd) und Angeklagter Tran Quoc Tuan. Foto: XA

Bei dieser Verhandlung stellten das Richtergremium sowie der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft und der Anwalt Herrn Tan und Herrn Tuan viele Fragen zu dem Fall. Die beiden Angeklagten konnten jedoch nur wenige Fragen beantworten und die meisten mit „weiß nicht“ oder „kann mich nicht erinnern“, weil der Fall schon so lange her war.

In seiner Antwort an das Volksgericht erklärte Herr Tan, dass die Tan Tan Joint Stock Company im Jahr 2007 mit drei Anteilseignern gegründet wurde, von denen Herr Tan 80 % der Anteile hält und Herr Tuan und Frau Chau Thi Phung (die Ehefrau von Herrn Tuan) jeweils 10 %. Alle Aktivitäten dieses Unternehmens werden von Herrn Tan verwaltet und geleitet.

Am 5. Juli 2011 unterzeichnete Herr Tan einen Vertrag zur Übertragung von 3,6 Millionen persönlichen Aktien im Wert von 36,6 Milliarden VND an Frau Nguyen Thi Thanh (62 Jahre alt, wohnhaft in Ho-Chi-Minh-Stadt). Die Tan Tan Company stellte Frau Thanh außerdem eine Eigentumsbescheinigung über 45,83 % der Aktien aus, lieferte dann jedoch keine Informationen über Geschäftsaktivitäten, Finanzberichte oder eine Bewertung der Geschäftsleistung, was dazu führte, dass Frau Thanh Klage beim Volksgericht der Provinz Binh Duong einreichte.

Das Urteil des Volksgerichts der Provinz Binh Duong zwang die Mitglieder des Vorstands der Tan Tan Company, „eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre einzuberufen, um den Vorstand des Unternehmens gemäß dem Gesetz neu zu wählen“; Das Unternehmen wurde aufgefordert, Frau Thanh die Einsichtnahme und Entnahme von Büchern, Protokollen, Vorstandsbeschlüssen sowie Halbjahres- und Jahresfinanzberichten zu gestatten, doch die Beklagten kamen dieser Aufforderung nicht nach.

Auf die Frage des Vertreters der Volksstaatsanwaltschaft zu dieser Angelegenheit sagte Herr Tan, dass es sich bei dem oben erwähnten Übertragungsvertrag mit Frau Thanh lediglich um einen Scheinvertrag zur Lösung der Darlehensfrage handele und nicht um eine Übertragung von Aktien. Als Frau Thanh Klage einreichte, war er daher „wütend“ und legte weder Firmendokumente vor, noch berief er eine Aktionärsversammlung ein und beschwerte sich gleichzeitig über die Entscheidungen der Behörden.

In seiner Aussage vor dem Volksgericht sagte Herr Tan, dass das Unternehmen etwa im Jahr 2013 oder 2014 (er könne sich nicht genau erinnern) Verluste erlitten und die Produktion eingestellt habe.

Im Jahr 2015 gab Herr Tan zu, die Fabrik für 100 Millionen VND pro Monat an die Tan Tan Trading – Production – Cultivation Company Limited (im Besitz von Herrn Tans Sohn) vermietet zu haben, ohne eine Rechnung auszustellen, sondern nur, um dies auf der Quittung des Unternehmens zu vermerken.

Obwohl er erklärte, dass das Unternehmen im oben genannten Zeitraum seinen Betrieb eingestellt habe, legte das Volksgericht Finanzberichte für die Jahre 2014 bis 2022 vor. Herr Tan sagte, er habe einen Dienstleister damit beauftragt, er könne sich jedoch nicht mehr genau erinnern, wen er gefragt habe.

Darüber hinaus wies die Jury nach, dass der Tan Tan Company nach der Einstellung des Betriebs Stromrechnungen in Höhe von über 1,3 Milliarden VND entstanden seien, Herr Tan hierfür jedoch keine Erklärung liefern konnte.

Auch das ihm in der Anklage vorgeworfene Verbrechen der „Steuerhinterziehung“ gab er nicht zu, da zu diesem Zeitpunkt alle seine Angestellten gekündigt hatten und er deshalb auf externe Dienstleistungen angewiesen war, viele Dinge zu erledigen hatte und deshalb weniger Steuern zahlte.

Inzwischen stimmte Herr Tuan der Strafverfolgung wegen „Nichtbefolgung des Urteils“ zu. Er sagte, er habe auf Anweisung seines Bruders gehandelt und seine Aussage bereits bei der Ermittlungsbehörde gemacht, sodass er vor Gericht nicht weiter darauf eingehen wolle.

Ein bemerkenswertes Detail bei diesem Prozess war das Auftauchen eines Zahlungsbuchs der Tan Tan Joint Stock Company aus den Jahren 2014 bis 2022 (zu diesem Zeitpunkt hatte das Unternehmen seinen Betrieb eingestellt), in dem viele der Unterzeichner derzeit Mitarbeiter der Firma von Herrn Tans Sohn (Tan Tan Trading - Production - Cultivation Company Limited) waren.

Fabrik der Tan Tan Aktiengesellschaft. Foto: XA

Nach Beratung beschloss das Richtergremium, die Akte zurückzugeben und weitere Ermittlungen anzufordern, den Inhalt der Finanzrechnungen zu klären und nach Hinweisen auf eine Beteiligung an der Steuerhinterziehung dieses Unternehmens zu forschen.

Erläutern Sie außerdem die Unterschiede bei der Miethöhe für Lagerhallen und Fabriken der Tan Tan Joint Stock Company. Klären Sie, ob Anzeichen für Vermögensmissbrauch und Veruntreuung von Firmenvermögen vorliegen.

Darüber hinaus verlangte das Volksgericht auch eine Klarstellung darüber, ob in den Dokumenten der Tan Tan Joint Stock Company eine Fälschung des Siegels der Unternehmensdokumente vorlag. Antrag auf gerichtliche Beurteilung der Rechnungslegung und Abschlussprüfung im Zeitraum 2019-2022 bei diesem Unternehmen.

Prozess gegen Erdnussbesitzer Tan Tan verschoben, da Angeklagter gerade ins Krankenhaus eingeliefert wurde

Nachdem im Fall der Brüder, denen die Erdnussmarke Tan Tan gehört, zwei Gerichtsverhandlungen angesetzt worden waren, musste das Volksgericht der Stadt Di An die Verhandlung aufgrund der Abwesenheit des Angeklagten aus verschiedenen Gründen verschieben.

Prozess gegen die Brüder der Erdnussbesitzer von Tan Tan angesetzt

Der Gründer der Erdnussmarke Tan Tan und sein jüngerer Bruder wurden vom Volksgericht in Binh Duong wegen „Nichtbefolgung eines Urteils“ und „Steuerhinterziehung“ vor Gericht gestellt.

Wie ist der Status der fast 4,5 Hektar großen Erdnussfabrik Tan Tan, die in einen Streit verwickelt ist, jetzt?

Die Fabrik der Tan Tan Joint Stock Company wurde auf einer Fläche von mehreren zehntausend Quadratmetern errichtet und liegt direkt an einer Hauptstraße in Binh Duong.

Quelle: https://vietnamnet.vn/tra-ho-so-dieu-tra-bo-sung-vu-truy-to-anh-em-chu-dau-phong-tan-tan-2327383.html