Am 15. Juli hat die Oberste Volksstaatsanwaltschaft den Angeklagten in dem Verfahren die Anklage im Fall Truong My Lan und Komplizen Phase 2 zugestellt.
Der Anklageschrift zufolge wurden 34 Angeklagte wegen dreier Verbrechen angeklagt: „Betrügerische Unterschlagung von Vermögenswerten“, „Geldwäsche“ und „illegaler grenzüberschreitender Transport von Bargeld“.
Insbesondere wurde die Vorstandsvorsitzende der Van Thinh Phat Group (VTP), Truong My Lan, wegen der Verbrechen „betrügerischer Unterschlagung von Eigentum“, „Geldwäsche“ und „illegaler Transport von Bargeld über die Grenze“ strafrechtlich verfolgt.
In der Anklageschrift heißt es, dass Truong My Lan zwischen 2018 und 2020 die Ausgabe von mehr als 308 Millionen Anleihen durch vier Unternehmen vorgeschlagen und angeordnet hat: An Dong, Sunny World, Quang Thuan und Setra. Ziel war es, Kapital von 35.824 Anlegern zu mobilisieren und so mehr als 30.000 Milliarden VND einzunehmen. Dieser Betrag ist nicht für den beabsichtigten Emissionszweck bestimmt und führt dazu, dass die Anleiheschulden nicht beglichen werden können. Als Komplizen gelten die Angeklagten: Dinh Van Thanh (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der SCB); Vo Tan Hoang Van (ehemaliger Generaldirektor der SCB); Nguyen Phuong Hong (stellvertretender Generaldirektor der SCB, verstorben); Nguyen Tien Thanh (Vorsitzender und Generaldirektor der TVSI Securities Joint Stock Company, verstorben) und Ho Buu Phuong (stellvertretender Generaldirektor der VTP Group).
Wegen des Verbrechens der „Geldwäsche“ wurden Truong My Lan und acht weitere Personen angeklagt, weil sie sich durch „Veruntreuung von Vermögenswerten“ und betrügerische Ausgabe von Anleihen einen Gesamtbetrag von Hunderttausenden Milliarden VND angeeignet und anschließend Tricks zur Geldwäsche angewendet hatten. Darin wies die Angeklagte Truong My Lan ihre Komplizen an, Geld abzuheben, Geld aus dem SCB-System zu überweisen und es dann für verschiedene Zwecke auszugeben; Geld ins Ausland überweisen, um Scheinverträge zu bezahlen.
In Bezug auf das Verbrechen des „illegalen Transports von Bargeld über die Grenze“ heißt es in der Anklageschrift eindeutig, dass der Angeklagte Truong My Lan und acht Angeklagte mehr als 4,5 Milliarden USD (das entspricht mehr als 106.000 Milliarden VND) illegal transportiert haben. Truong My Lan und ihre Komplizen erstellten gefälschte Verträge zum Kauf und Verkauf von Aktien und Kapitaleinlagen. Durch diese Verträge wird Geld vom Ausland nach Vietnam und von Vietnam ins Ausland transferiert.
In der Anklageschrift heißt es insbesondere, dass der Fall Lücken und Mängel in zahlreichen Rechtsdokumenten sowie in der staatlichen Verwaltung der Bereiche Wertpapiere, Finanzen und Bankwesen (Devisenverwaltung, Geldwäschebekämpfung, Kreditwesen) aufweise. Dies seien die Ursachen und Bedingungen gewesen, die zu den Straftaten der Angeklagten geführt hätten.
Die staatliche Wertpapierkommission, die Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche bei der Bankeninspektion und -aufsicht, die Staatsbank und die Abteilung für Devisenmanagement bei der Staatsbank haben es versäumt, Verstöße der VTP Group und der Unternehmen der VTP Group rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln.
Die Volksstaatsanwaltschaft wird die Vervollständigung noch fehlender oder lückenhafter gesetzlicher Regelungen empfehlen; Empfehlen Sie den zuständigen Behörden, über Institutionen, Strategien und Lösungen zu verfügen, um Verstöße und Straftaten zu überwinden und zu verhindern.
Am 11. April verurteilte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt in Phase 1 86 Angeklagte im Fall von Truong My Lan und ihren Komplizen. Die Angeklagte Truong My Lan wurde wegen „Veruntreuung von Eigentum“ zum Tode verurteilt, zu 20 Jahren Gefängnis wegen „Bestechung“ und zu 20 Jahren Gefängnis wegen „Verstoßes gegen Kreditvergabevorschriften im Rahmen der Tätigkeit von Kreditinstituten“. Die Gesamtstrafe ist der Tod.
Das Richtergremium ordnete an, dass der Beklagte Truong My Lan den Schaden in Höhe von 1.243 ausstehenden Krediten bei der SCB vollständig ersetzen müsse, abzüglich der Beträge, die der Beklagte bereits zurückgezahlt hatte. Somit sei der Beklagte zu einer Entschädigung von über 673.000 Milliarden VND gezwungen.
Nach der erstinstanzlichen Verhandlung legte Truong My Lan gegen das gesamte Urteil Berufung ein.
GEMEINSAM
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Quelle: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html
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