Zustellung der Anklage im Fall Truong My Lan und Komplizen, Phase 2

Am 15. Juli übergab die Oberste Volksstaatsanwaltschaft den Angeklagten in dem Fall die Anklage im Fall Truong My Lan und Komplizen Phase 2.

Frau Truong My Lan bei der Verhandlung im Fall Truong My Lan und Komplizen, Phase 1

Der Anklageschrift zufolge wurden 34 Angeklagte wegen dreier Delikte angeklagt: „Betrügerische Unterschlagung von Vermögenswerten“, „Geldwäsche“ und „illegaler grenzüberschreitender Transport von Bargeld“.

Frau Truong My Lan, Vorstandsvorsitzende der Van Thinh Phat Group

Insbesondere wurde die Vorstandsvorsitzende der Van Thinh Phat Group (VTP), Truong My Lan, wegen der Verbrechen „betrügerischer Aneignung von Eigentum“, „Geldwäsche“ und „illegaler Transport von Bargeld über die Grenze“ strafrechtlich verfolgt.

In der Anklageschrift heißt es, dass Truong My Lan zwischen 2018 und 2020 die Ausgabe von mehr als 308 Millionen Anleihen durch vier Unternehmen – An Dong, Sunny World, Quang Thuan und Setra – vorgeschlagen und angeordnet hat, um Kapital von 35.824 Investoren zu mobilisieren und so mehr als 30.000 Milliarden VND einzunehmen. Dieser Betrag ist nicht für den beabsichtigten Emissionszweck bestimmt, was dazu führt, dass die Anleiheschuld nicht beglichen werden kann. Komplizen sind die Angeklagten: Dinh Van Thanh (ehemaliger Vorstandsvorsitzender von SCB); Vo Tan Hoang Van (ehemaliger Generaldirektor von SCB); Nguyen Phuong Hong (stellvertretender Generaldirektor des SCB, verstorben); Nguyen Tien Thanh (Vorsitzender und Generaldirektor der TVSI Securities Joint Stock Company, verstorben) und Ho Buu Phuong (stellvertretender Generaldirektor der VTP Group).

Im Fall der „Geldwäsche“ wurden Truong My Lan und acht weitere Personen angeklagt. Ihnen wird vorgeworfen, sich durch „Veruntreuung von Vermögenswerten“ und betrügerische Ausgabe von Schuldverschreibungen einen Gesamtbetrag von Hunderttausenden Milliarden VND angeeignet und anschließend Tricks zur Geldwäsche angewandt zu haben. Darin wies die Angeklagte Truong My Lan ihre Komplizen an, Geld abzuheben, Geld aus dem SCB-System zu überweisen und es dann für verschiedene Zwecke auszugeben; Geld ins Ausland überweisen, um Scheinverträge zu bezahlen.

In Bezug auf das Verbrechen des „illegalen Transports von Bargeld über die Grenze“ heißt es in der Anklageschrift eindeutig, dass der Angeklagte Truong My Lan und acht Angeklagte mehr als 4,5 Milliarden USD (entspricht mehr als 106.000 Milliarden VND) illegal transportiert haben. Truong My Lan und ihre Komplizen erstellten gefälschte Verträge zum Kauf und Verkauf von Aktien und Kapitaleinlagen; Durch diese Verträge wird Geld vom Ausland nach Vietnam und von Vietnam ins Ausland transferiert.

In der Anklageschrift heißt es insbesondere, dass der Fall Lücken und Mängel in zahlreichen Rechtsdokumenten sowie in der staatlichen Verwaltung der Bereiche Wertpapiere, Finanzen und Bankwesen (Devisenverwaltung, Geldwäschebekämpfung, Kreditwesen) aufwies. Dies seien die Ursachen und Bedingungen gewesen, die zu den kriminellen Handlungen der Angeklagten geführt hätten.

Die staatliche Wertpapierkommission, die Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche bei der Bankeninspektion und -aufsicht, die Staatsbank und die Abteilung für Devisenmanagement bei der Staatsbank haben es versäumt, Verstöße der VTP Group und der Unternehmen der VTP Group rechtzeitig zu erkennen und zu bearbeiten.

Die Volksstaatsanwaltschaft wird die Vervollständigung noch fehlender oder lückenhafter gesetzlicher Regelungen empfehlen; Empfehlen Sie den zuständigen Behörden, über Institutionen, Richtlinien und Lösungen zu verfügen, um Verstöße und Verbrechen zu überwinden und zu verhindern.

Am 11. April verurteilte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt in Phase 1 86 Angeklagte im Fall Truong My Lan und ihrer Komplizen. Die Angeklagte Truong My Lan wurde wegen „Veruntreuung von Eigentum“ zum Tode verurteilt, zu 20 Jahren Gefängnis wegen „Bestechung“ und zu 20 Jahren Gefängnis wegen „Verstoßes gegen Vorschriften zur Kreditvergabe im Rahmen der Tätigkeit von Kreditinstituten“. Die Gesamtstrafe ist der Tod.

Das Richtergremium ordnete an, dass der Beklagte Truong My Lan den Schaden in Höhe von 1.243 ausstehenden Krediten bei der SCB vollständig ersetzen müsse, abzüglich der Beträge, die der Beklagte bereits zurückgezahlt hatte. Damit war der Beklagte zu einer Entschädigung von über 673.000 Milliarden VND gezwungen.

Nach der erstinstanzlichen Verhandlung legte Truong My Lan Berufung gegen das gesamte Urteil ein.

GEMEINSAM

Quelle: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html