Heute Morgen (25. September) wurde im Prozess gegen die Angeklagte Truong My Lan und ihre Komplizen die Befragung zum Straftatbestand der „Geldwäsche“ fortgesetzt.

Der Angeklagte Nguyen Phuong Anh (ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der Saigon Peninsula Group Joint Stock Company) gestand, dass er rund 600 Unternehmen gegründet und genutzt habe, um in Abstimmung mit der Führung der SCB Bank Scheinkredite zu vergeben und damit Geld von der SCB für verschiedene Zwecke abzuheben.

Die Angeklagte Phuong Anh drückte ihr Reue aus und erklärte, dass sie nicht gewusst habe, dass die Konsequenzen so schwerwiegend sein würden.

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Angeklagter Truong My Lan. Foto: TC

Der Anklage zufolge koordinierte der Angeklagte Phuong Anh auf Anweisung des Angeklagten Truong My Lan mit der Leitung der SCB Bank die Einrichtung von „Scheinkrediten“, um Geld für verschiedene Zwecke abzuheben. Der Angeklagte war auch die Person, die die Einziehung und Auszahlung von Geldern aus der Veruntreuung von Vermögenswerten der SCB Bank und von Geldern aus Anleihebetrug direkt überwachte.

Unter der Leitung von Frau Lan nutzte Phuong Anh vom 7. März 2018 bis zum 1. August 2019 drei Unternehmen: Blue Pearl, Saigon Peninsula und Easter View, um mehr als 256 Millionen USD (entspricht mehr als 5.900 Milliarden VND) ins Ausland zu transferieren.

Die Angeklagte Tran Thi My Dung (ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der SCB Bank) erklärte, dass die Entscheidungen zur Auszahlung von Geldern der SCB an die Unternehmen von Frau Lan dem Vorgehen der vorherigen Generation der SCB-Führungskräfte folgen sollten.

In Bezug auf das Cashflow-Szenario erklärte dieser Angeklagte, dass er lediglich Informationen vom Angeklagten Truong My Lan erhalten und sich dann mit Phuong Anh abgestimmt habe, um einen Plan zur Aufnahme und Auszahlung von Kapital auszuarbeiten. Die genauen Geldflüsse waren dem Angeklagten allerdings nicht bekannt.

Der Angeklagte Truong Khanh Hoang (amtierender Generaldirektor der SCB Bank) gab zu, mit dem Angeklagten Phuong Anh zusammengearbeitet zu haben, um einen Plan zur Kreditauszahlung zu entwickeln. Allerdings war der Angeklagte für die Auszahlung von der Bank zuständig und dann war der Angeklagte Phuong Anh dafür verantwortlich.

Auf die Frage der Jury, wie er sein kriminelles Verhalten einschätze, sagte der Angeklagte Hoang: „Als ich zu SCB kam, steckte die Bank in Schwierigkeiten. Ich habe lediglich versucht, SCB bei der erfolgreichen Umstrukturierung zu unterstützen. Später wurde mir klar, dass mein Verhalten falsch war. Ich war sehr traurig, als der Umstrukturierungsprozess von SCB nicht erfolgreich war.“

Der Fahrer von Frau Truong My Lan, der Angeklagte Bui Van Dung, gab an, dass seine tägliche Aufgabe darin bestand, Frau Lan zur Arbeit zu bringen und abzuholen. Darüber hinaus forderte die Angeklagte Tran Thi Hoang Uyen (Frau Lans Sekretärin) den Angeklagten jeden Tag auf, zur SCB Bank, Filiale Ho-Chi-Minh-Stadt, zu gehen, um die Angeklagte Tran Thi Thuy Ai (ehemalige Kassiererin) zu treffen und das Geld zurückzubekommen.

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Die Angeklagten vor Gericht. Foto: TC

„Der Angeklagte erhielt von Frau Thuy Ai über 108 Milliarden VND. Als er ankam, sah er, wie Frau Ai das Geld in die Kiste legte. Der Angeklagte musste es nur ins Auto legen und zu 127 Pasteur zurückbringen oder es bei Frau Tran Xuan Phuong (Sekretärin des Angeklagten Ngo Thanh Nha) bei der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company in 193-203 Tran Hung Dao (Bezirk 1) abgeben“, erklärte der Angeklagte Dung.

Zusätzlich zur Geldüberweisung an die beiden oben genannten Adressen gab der Angeklagte Dung auch zu, unter der Leitung von Frau Lan direkt Geld an viele Personen geliefert zu haben. Für jede Geldübergabe erhielt der Angeklagte eine Belohnung zwischen 500.000 und 1 Million VND, erhielt jedoch keine weiteren Vorteile.

Der Angeklagte Dung bestätigte, dass er nicht gewusst habe, dass Frau Lan dieses Geld durch die Unterschlagung von Vermögenswerten und Geldern der SCB Bank erlangt habe.

Die Angeklagte Tran Thi Thuy Uyen gab an, dass sie in Wirklichkeit nur eine Haushälterin für Frau Lans Familie sei, Frau Lan ihr jedoch den Titel einer Sekretärin gegeben habe, um die Bezahlung zu legitimieren.

Laut Uyens Aussage wurde der Angeklagte von Frau Lan zusätzlich zur Hausarbeit damit beauftragt, die Bankkarten von Frau Lan, ihrem Mann und ihren beiden Kindern zu überwachen. Demnach prüfte der Angeklagte jedes Mal, wenn die Bank einen Kontoauszug verschickte, die Namen der einzelnen Personen, um deren Ausgaben zu sehen, und erstattete Frau Lan und den Karteninhabern anschließend Bericht, um zu überprüfen, ob die Angaben korrekt waren oder nicht.

Der Angeklagte Uyen gab an, dass er vom 30. März bis 20. August 2019 mehr als 5.800 Milliarden VND vom Angeklagten Bui Van Dung erhalten habe und nicht wisse, woher dieses Geld stamme. Was Geldtransfers an Privatpersonen betrifft, so übergab der Angeklagte das Geld jedes Mal, wenn er einen Anruf von Frau Lan erhielt, in dem sie ihm mitteilte, dass jemand gekommen sei, um es abzuholen.

„Die Angeklagte hat als Dienstmädchen keine Kenntnis davon. Ich hoffe, die Jury wird dies berücksichtigen“, sagte die Angeklagte Uyen mit erstickter Stimme.

Der Angeklagte Tran Xuan Phuong (Sekretär des Angeklagten Ngo Thanh Nha) gab zu, etwa 325 Milliarden VND erhalten zu haben, die vom Angeklagten Bui Van Dung überwiesen worden waren. Laut Phuongs Aussage wusste der Angeklagte zunächst nur, dass das Geld von der SCB überwiesen worden war. Erst später erfuhr er, dass das Geld aus dem Verkauf von Anleihen stammte.

Außerdem erklärte Phuong, dass der Angeklagte das Geld nach Erhalt unter der Leitung des Angeklagten Nha dafür verwendet habe, die Aktivitäten der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, wohltätige Zwecke und den Kauf von Immobilien durch Privatpersonen zu finanzieren.

Der Anklageschrift zufolge haben die Angeklagte Truong My Lan und ihre Komplizen vom 1. Januar 2018 bis zum 7. Oktober 2022 durch die Veruntreuung von Vermögenswerten der SCB Bank und betrügerische Anleiheverkäufe mehr als 445.000 Milliarden VND unterschlagen. Danach wies Frau Lan ihre Untergebenen an, einen Plan auszuarbeiten, um Geld aus dem SCB-Bankensystem abzuheben und zu transferieren, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern und den gesamten Betrag zu legalisieren.

Jemand schien 130 Millionen US-Dollar zahlen zu wollen, um die Folgen von Frau Truong My Lan zu kompensieren.

Jemand schien 130 Millionen US-Dollar zahlen zu wollen, um die Folgen von Frau Truong My Lan zu kompensieren.

Rechtsanwalt Nguyen Thi Huyen Trang sagte, ein Freund wolle Frau Truong My Lan 130 Millionen US-Dollar leihen, damit sie den Anleihegläubigern helfen könne.
Frau Truong My Lan bringt das „Superprojekt“ Amigo heraus, um Anleihegläubigern zu helfen.

Frau Truong My Lan bringt das „Superprojekt“ Amigo heraus, um Anleihegläubigern zu helfen.

Obwohl sie wiederholt beteuerte, dass sie das Unternehmen lediglich der SCB Bank geliehen habe, um Anleihen auszugeben, nutzte die Angeklagte Truong My Lan das „Superprojekt“ Amigo in Distrikt 1 (HCMC), um die Folgen zu beheben.
Der Angeklagte Truong My Lan sagte über das Mittagessen aus, bei dem die Ausgabe der Anleihen besprochen wurde.

Der Angeklagte Truong My Lan sagte über das Mittagessen aus, bei dem die Ausgabe der Anleihen besprochen wurde.

Frau Truong My Lan erklärte, dass sie auf Bitten von Frau Hong ein „Mittagessen“ organisiert und eine Reihe von Angeklagten, bei denen es sich um wichtige Führungskräfte von SCB und Tan Viet Securities handelte, eingeladen habe, um Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Anleiheemission zu besprechen.