Der Anklageschrift zufolge war der später von der Regierungsspitze genehmigte Vorschlag, die Petition der Saigon Dai Ninh Company (SGDN) zusammen mit der Anweisung an die Regierungsinspektion weiterzuleiten, eine Inspektion durchzuführen und eine Lösung entsprechend der Anfrage zu finden und Herrn Nguyen Cao Tri (Generaldirektor der SGDN Company) zu nutzen, illegal. Er war die Voraussetzung für eine Reihe von Verstößen bei der Einrichtung einer Arbeitsgruppe durch die Regierungsinspektion, um die Inspektionsergebnisse anzupassen und zu ändern, wodurch eine illegale Verlängerung und Verzögerung des Dai Ninh-Projekts ermöglicht wurde.
In der Anklage wird eindeutig darauf hingewiesen, dass sich im März 2021, nachdem Herr Tran Van Minh (damals stellvertretender Generalinspektor der Regierung) den Inspektions- und Verifizierungsplan genehmigt hatte, Herr Le Quoc Khanh (ehemaliger stellvertretender Direktor der Abteilung für Inspektionen, Beschwerden und Anzeigen unter Abteilung II, Regierungsinspektion) mit Herrn Hoang Van Xuan und Herrn Nguyen Nho Dinh (beide ehemalige Inspektoren der Abteilung II) getroffen hatte, um den Plan zu verbreiten und Herrn Tran Van Minhs Anweisungen zur Prüfung und Schaffung von Bedingungen für die SGDN Company zur Ausweitung der Umsetzung des Dai Ninh-Projekts zu übermitteln.
Am 15. März 2021 arbeitete die Arbeitsgruppe, bestehend aus Herrn Le Quoc Khanh, Hoang Van Xuan und Nguyen Ngoc Anh (ehemalige Inspektoren der Abteilung II), im Hauptsitz der Provinzinspektion Lam Dong mit Vertretern der Firma SGDN zusammen. Damals forderte die Arbeitsgruppe das Unternehmen auf, einige der vorgeschlagenen Inhalte zu erläutern und zusätzliche Dokumente bereitzustellen, um den Anforderungen hinsichtlich Inspektion, Überprüfung und Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit zu entsprechen und eine Verlängerung des Projekts in Betracht zu ziehen.
Nach dem Treffen am 15. März 2021 traf sich Herr Nguyen Cao Tri mit Herrn Anh und überreichte ihm in seinem Büro einen Umschlag mit 100 Millionen VND mit der Bitte, darauf zu achten und der Dai Ninh Company bei der Ausweitung des Projekts zu helfen.
An diesem Nachmittag ging Herr Tri zu einem Hotel in Da Lat, um sich mit Herrn Hoang Van Xuan zu treffen, um die Inhalte zu besprechen, sich auf sie zu einigen und das Arbeitsprotokoll zu unterzeichnen. Danach traf sich Herr Tri privat mit Herrn Le Quoc Khanh, um ihn zu bitten, aufmerksam zu sein und günstige Bedingungen für die Unterstützung der SGDN Company zu schaffen.
Herr Tri gab Herrn Khanh eine Geschenktüte mit 500 Millionen VND und bat Herrn Khanh, Herrn Dinh und Xuan einen Umschlag mit 100 Millionen VND zu geben. Anschließend überreichte der ehemalige stellvertretende Direktor Herrn Xuan den Umschlag mit 100 Millionen VND und gab Herrn Dinh 50 Millionen VND von dem Betrag, den Herr Tri gespendet hatte, mit der klaren Aussage: „Dies ist ein Geschenk von Tri.“
Als die Arbeitsgruppe nach Ho-Chi-Minh-Stadt reiste, um dort zu arbeiten und Dokumente abzuholen, nahm Herr Tri am Abend des 23. März 2021 Kontakt mit Herrn Khanh auf, um ihn zum Abendessen in ein Hotel im Bezirk 1 (Ho-Chi-Minh-Stadt) einzuladen und ihm gemäß den Anweisungen von Herrn Khanh Dokumente zum Nachweis seiner finanziellen Leistungsfähigkeit vorzulegen.
Laut der Aussage von Herrn Tri überreichte Herr Tri Herrn Khanh bei diesem Treffen als Dank einen Umschlag mit 200 Millionen VND und bat Herrn Khanh weiterhin um Hilfe. Herr Khanh bestritt jedoch, das Geld angenommen zu haben.
Herr Tri wies außerdem andere an, zusätzliche Erläuterungsdokumente der SGDN Company und einen Umschlag mit 50 Millionen VND an Herrn Hoang Van Xuan im Gästehaus der Regierungsinspektion im Bezirk 3 von Ho-Chi-Minh-Stadt zu übergeben.
Der Anklage zufolge hat die Arbeitsgruppe nicht nur die von Herrn Nguyen Cao Tri vorgelegten beglaubigten Dokumente erhalten, sondern auch die finanzielle Leistungsfähigkeit und andere Verstöße bei der Projektumsetzung der SGDN Company nicht geprüft und bestätigt, wie in Schlussfolgerung 929 angegeben.
Somit ist die Arbeitsgruppe ihrer Verantwortung hinsichtlich Inspektion und Überprüfung nicht ordnungsgemäß nachgekommen, sondern hat konspiriert, konspiriert und Herrn Nguyen Cao Tri dazu gebracht, Dokumente über die finanzielle Leistungsfähigkeit zu legalisieren, um sie der Arbeitsgruppe zur Verfügung zu stellen, und hat Herrn Tri so dabei geholfen, sein Ziel der Profitmacherei zu erreichen.
Im April 2021 besuchte Herr Tri zweimal das Privathaus von Herrn Tran Van Minh, um Herrn Minh insgesamt 10 Milliarden VND zu überlassen, und forderte Herrn Minh weiterhin auf, Verfahren zur Anpassung des Inspektionsergebnisses 929 in Richtung der Wiederherstellung des Dai Ninh-Projekts durchzuführen.
Bei einigen anderen betroffenen Personen wurden im Zuge der Untersuchung des Falles Anzeichen von Verstößen festgestellt. Da die Untersuchungsfrist jedoch abgelaufen war, trennte die Ermittlungsbehörde die Informationen und Dokumente im Zusammenhang mit den Verstößen dieser Personen von der Untersuchung ab, um die Untersuchung und Bearbeitung zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen.
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