Genug Tricks, um Geld von Opfern zu bekommen

Am 24. Januar teilte die Provinzpolizei von Bac Ninh mit, dass sie sich gerade mit den Fachabteilungen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und der Provinzpolizei abgestimmt habe, um einen grenzüberschreitenden Betrugsring mithilfe von Hochtechnologie und ausgeklügelten Tricks erfolgreich zu zerschlagen, was besonders schwerwiegende Folgen gehabt habe.

Diese Gruppe von Personen war im Gebiet Tam Thai Tu (Stadt Ba Vet, Provinz Svay Rieng, Kambodscha) aktiv und gab sich als Beamte der Bezirks- oder Kreispolizei sowie der Steuer-, Energie- und Bildungsbehörde aus, um Opfer anzurufen und sie aufzufordern, ihre Bürgeridentifikationsdaten zu aktualisieren, Online-Zulassungsanträge zu stellen, sich Gesundheitschecks zu unterziehen, Steuern zu erklären usw. Anschließend übernahmen sie das Telefon und überwiesen Geld auf die Bankkonten der Opfer.

Pham Thi Huyen Trang (26 Jahre alt, Hai Phong) wurde als leitender Manager identifiziert, der für die Entwicklung von Betrugsszenarien sowie die Schulung und Betreuung von Personen im Betrügerring verantwortlich ist. Von Mai 2024 bis heute haben diese Menschen landesweit fast 1.000 Milliarden VND von mehr als 13.000 Opfern erbeutet.

Zuvor gab es viele groß angelegte Betrügereien, bei denen Menschen Geld verloren, wie zum Beispiel: Der TikToker Mr. Pips wurde mit 5.000 Milliarden verhaftet, oder der CEO der Trieu Nu Cuoi Company, Tam Loc Phat Vang Anji ...

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Pham Thi Huyen Trang (26 Jahre alt, Hai Phong) wurde als leitender Manager identifiziert, der für die Entwicklung von Betrugsszenarien sowie die Schulung und Betreuung von Mitarbeitern des 1.000 Milliarden VND schweren Betrugsrings verantwortlich war. Foto: VTV

Der TikToker Pho Duc Nam – auch bekannt als Mr Pips (30 Jahre alt, Ba Ria – Vung Tau) – gründete einen Betrügerring zur Aneignung von Vermögenswerten nach dem Vorbild von Börsenmaklerfirmen. Dieser TikToker hat sich als Unternehmen und Website getarnt, die in den Bereichen Telemarketing, Finanzanlageberatung und Aktienhandel mit vielen internationalen Börsenkürzeln wie Facebook, Apple usw. tätig sind, um illegale Handlungen zu begehen.

Pho Duc Nam und seine Komplizen lockten Kunden in private Chatgruppen und luden sie ein, Börsen beizutreten, rieten ihnen, große Aufträge zu erteilen und verwendeten geliehenes Geld, um ihre Konten schnell zu zerstören, um sich weiterhin das Vermögen der Opfer anzueignen …

Die Polizei identifizierte landesweit mehr als 2.600 Opfer und fror Vermögenswerte im Wert von schätzungsweise mehr als 5.200 Milliarden VND ein, darunter fast 1.000 SJC-Goldbarren, 246 kg massives Gold, 31 Supersportwagen und Hunderte von Immobilien.

Ende 2024 stellte die Polizeibehörde außerdem fest, dass es beim Generaldirektor der Trieu Nu Cuoi Company Anzeichen von Betrug beim Verkauf virtueller Währungen und einem damit verbundenen Einkommen von 30 Milliarden VND gab.

Mitte April 2024 leitete die Ermittlungsbehörde der Polizei von Hanoi ein Verfahren ein und nahm Frau Nguyen Thi Khuyen, Generaldirektorin der Tam Loc Phat Group Joint Stock Company, vorübergehend fest, um den Betrug zu untersuchen, der ihr zur Aneignung von Vermögenswerten, zur Mobilisierung von Kapital von Tausenden von Investoren und zum Versprechen hoher Zinsen verhalf, um dann Geld im Wert von Tausenden von Milliarden VND anzueignen.

Tam Loc Phat hat in Vietnam kontinuierlich Veranstaltungen mit Auftritten vieler berühmter Künstler, Schauspieler und Comedy-YouTuber organisiert und gleichzeitig im Internet mit der enormen Größe des Geschäfts geprahlt, das von Fernsehsendern und privaten Filmstudios bis hin zu Gold-, Silber-, Edelstein- und Schmuckmarken mit der Marke Anji reicht …

Anfang 2024 deckte die Polizei von Hanoi außerdem den Fall auf, in dem Sen Tai Thu trotz Insolvenz des Unternehmens mehr als 1.000 Milliarden VND zu hohen Zinsen mobilisierte. Die Mobilisierung erfolgt unter dem Namen Aktienkauf und -verkauf. Sen Tai Thu bietet hohe verbindliche Zinssätze von etwa 12 %/Jahr. Sen Tai Thu hat auch Geld von späteren Leuten mobilisiert, um frühere Leute zu bezahlen. Zusätzlich zu den Zinsen, die den Anlegern ausgezahlt werden, zahlen Unternehmen auch einen großen Prozentsatz an Provisionen an ihr Verkaufspersonal.

Schlagen Sie die Gier

Im November 2023 erhob die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Cau Giay in Hanoi Anklage gegen Frau Pham My Hanh (1980), Vorstandsvorsitzende der My Hanh Group Joint Stock Company, und nahm sie vorübergehend fest, weil sie sich betrügerischen Eigentums bemächtigt hatte. Dementsprechend verbreitete Frau Hanh an vielen Orten falsche Informationen über das Investitionsprojekt Ngoc Linh zum Ginseng-Anbau, erbeutete von zahlreichen Einzelpersonen über 1.200 Milliarden VND und veruntreute das Geld anschließend.

Im Fall von Sen Tai Thu hat das Unternehmen wahrscheinlich aufgrund seiner hohen Gewinne und seines guten Rufs eine große Summe Geld eingenommen.

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Goldbarren im Koffer von Mr. Pips. Foto: CA

Was Ngoc Linh My Hanh Ginseng oder Tam Loc Phat betrifft, wurden die Anleger wahrscheinlich durch die sehr hohen Zinssätze und die protzige, massive Werbung, die sogar in Mainstream-Zeitungen mit Bildern berühmter Künstler erschien, getäuscht …

In letzter Zeit haben einige Leute die Unterschriften von Milliardären gefälscht und Websites erstellt, die denen großer Unternehmen wie Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities usw. ähneln, und dabei mit hohen Zinsen und großen Vorteilen gelockt, um die Leute zu betrügen.

In den letzten Jahren kam es häufig vor, dass Menschen mit Geld dazu verleitet wurden, in Gold und internationale Aktien zu investieren. Viele Menschen erhalten täglich mehrere Anrufe von Mitarbeitern namhafter Wertpapierfirmen, die sie zu Chatgruppen einladen und ihnen Ratschläge zu internationalen Aktieninvestitionen geben möchten. Viele Menschen wurden bei der Teilnahme an Handelsplattformen um große Geldbeträge betrogen und konnten ihr Geld anschließend nicht abheben.

Es ist offensichtlich, dass die meisten Betrügereien darauf abzielen, Opfer aus Unwissenheit und/oder Habgier zu werden. Und Betrüger sind oft sehr gebildet und in der Lage, die Psychologie der Person zu verstehen, die sie betrügen.

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In den Augen ihrer Freunde ist Trang eine talentierte Person, spricht Englisch, Koreanisch und Chinesisch und hat die Aufnahmeprüfung an einer Top-Sprachuniversität in Hanoi bestanden. Foto: T. Phong

Pho Duc Nam gilt als talentiert, verfügt über eine sehr gute Ausbildung, erhielt ein Vollstipendium einer Universität in Singapur, absolvierte eine Spezialausbildung in Informationstechnologie, spricht fließend Fremdsprachen, hat einen IELTS-Abschluss von 8,5 und kann ohne Dolmetscher mit Ausländern kommunizieren.

Huyen Trang ist als schönes, talentiertes Mädchen bekannt, das Englisch, Koreanisch und Chinesisch spricht und einen scharfen Verstand hat, aber zum Drahtzieher eines Betrügerrings wurde. Mit ihrer Fähigkeit schafft Trang perfekte, realistische Szenarien, die dazu führen, dass die Leute ihre Wachsamkeit verlieren und leicht in Fallen tappen. Das Drehbuch trifft die Psyche der Menschen. Geben Sie sich als Gerichts-, Polizei- oder Steuerbeamter aus, um das Opfer einzuschüchtern und ihm bei der Überprüfung von Dokumenten zu helfen. Installieren Sie Schadsoftware auf dem Telefon des Opfers, übernehmen Sie das Telefon und heben Sie anschließend Geld ab.

Die ausgeklügelten Szenarien, die Pham Thi Huyen Trang geschaffen hat, sind Zehntausenden von Menschen in die Falle gegangen und haben außerdem viele Menschen mit den täglich auftretenden Betrugsanrufen getroffen.

Bei Betrug im Inland kann das Opfer möglicherweise einen Teil des Geldes aus dem verbleibenden Vermögen des Unternehmens/Betrügers zurückerhalten. Doch bei Betrugsfällen im Cyberspace über Grenzen hinweg werden viele Menschen getäuscht und verlieren fast alles. Vor Kurzem ist eine neue Betrugsmasche mit dem Namen „Support zur Geldrückgabe“ aufgetaucht, die vom TikToker Mr Pips übernommen wurde und die Psychologie vieler Menschen ansprechen soll, die ihr Geld zurückbekommen möchten, nachdem sie betrogen wurden.

TikToker Mr Pips wurde mit 5.000 Milliarden verhaftet: Viele Tricks, mit denen man leicht an Geld kommen kann , wurden aufgedeckt. Der TikToker Pho Duc Nam (Mr. Pips) wurde wegen Betrugs strafrechtlich verfolgt und ein Gesamtbetrag von 5.000 Milliarden VND eingefroren. Derzeit gibt es viele Tricks und Betrügereien rund um die Beratungs- und Vermittlungstätigkeit bei Wertpapier-, Gold-, Silberanlagen...