(Dan Tri) – Nachdem er als einer von drei Menschen auf der Welt ein Vollstipendium für eine Universität in Singapur erhalten hatte, begannen Nam und zwei weitere Personen, eine „Falle“ zu bauen, um Tausende von Menschen zu betrügen.
„Nur reiche Leute haben Freizeit, Freizeit, um herumzusitzen und Geld zu zählen.“
Die obige Aussage wurde von Herrn Pips – Pho Duc Nam – in einem im August 2024 auf dem TikTok-Kanal geposteten Clip gemacht, in dem er lehrt, wie man reich wird und mit Devisen und Börsen Geld verdient. Zwei Monate später wurde Nam verhaftet.
Anstatt auf der Motorhaube eines Luxusautos oder in einem Milliarden-Dollar-Apartment zu sitzen, sitzt Nam nun in einer Arrestzelle, während sein Geld, sein Gold und sein Vermögen von den Behörden „gezählt“ werden.
"Die Maschine" von Nam
Pho Duc Nam wurde 1994 im Bezirk 8 der Stadt Vung Tau, Ba Ria, Provinz Vung Tau geboren. Nach dem Abitur war Pho Duc Nam einer von drei Menschen weltweit, die ein Vollstipendium für ein Studium der Informationstechnologie an einer Universität in Singapur erhielten.
Nam spricht fließend Englisch und hat ein IELTS-Zertifikat 8,5. Im Alter von 27 Jahren begann Nam zusammen mit Le Khac Ngo (damals 31 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Bac Tu Liem, Hanoi) und einem türkischen Untertan mit dem Bau einer ausgeklügelten, perfekten „Falle“.
Damals wiesen Nam, Ngo und der ausländische Staatsbürger sieben weitere Staatsbürger in Vietnam an, zahlreiche „Geisterfirmen“ als „Tarnfirmen“ zu gründen, um Mitarbeiter für den Devisen- und Wertpapierderivathandel anzuwerben.
Innerhalb kurzer Zeit hatte Nam eine Belegschaft von etwa 1.000 Mitarbeitern, die täglich von 8.00 Uhr bis 21.00 Uhr arbeiteten. Die Probanden erstellten und verwalteten fünf Websites mit englischer Benutzeroberfläche, um den Teilnehmern den Eindruck zu vermitteln, sie würden an seriösen internationalen Börsen handeln, und so Vertrauen bei den Anlegern zu schaffen.
Nams TikTok-Seite (Foto: Screenshot).
Die Polizei von Hanoi erklärte, diese Websites seien programmiert und mit den Bankkonten der Verwaltungssubjekte verknüpft worden. Jede Handelsplattform ist mit der Anwendung MetaTrader 4 verbunden. MetaTrader 5 ist heute die beliebteste Forex- und Aktienhandelsplattform der Welt.
Um Betrug zu begehen, verstecken sich die Betroffenen hinter dem Namen von Unternehmen und Websites, die in den Bereichen Telemarketing, Televerkauf, Finanzanlageberatung, Wertpapierhandel usw. tätig sind, um Kunden anzulocken und zur Teilnahme zu verleiten.
Die Organisation von Nam ist dezentralisiert und umfasst viele Abteilungen wie z. B. Buchhaltung, Personalwesen, IT-Abteilung, Geschäfts- und Kundenbetreuungsabteilung usw.
Abteilungen im Unternehmen führen unabhängige Aktivitäten durch, ergänzen sich gegenseitig und kontaktieren Kunden über soziale Netzwerke wie Zalo, Telegram …, um Betrug und Eigentumsaneignung zu begehen.
Die Masche der Betrüger besteht darin, durch falsche Angaben das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und sie dazu zu bewegen, Geld auf die von den Betrügern angegebenen Konten zu überweisen.
Pho Duc Nam bei seiner Festnahme (Foto: TA).
Kunden werden in private Chatgruppen geführt und erhalten Anleitung und Ratschläge dazu, wie sie Kauf- und Verkaufsaufträge „erfolgreich“ abschließen, Einzahlungen anregen und ihre Konten durch „Hebelwirkung“ (Kreditaufnahme) „vernichten“ können. Bevor sie das Opfer „brennen“ lassen, lassen sie „Käse“ fallen, also lukrative Transaktionen mit wenig Einsatz, um die Anleger zu faszinieren, zu begeistern und sie dazu zu bringen, „All-in“ zu gehen.
Doch damit nicht genug: Wenn den Kunden das Geld ausgeht, geben die Subjekte falsche Informationen weiter, um die Anleger zu täuschen und sie dazu zu bringen, mehr Geld zu überweisen, um sich „wieder zu erholen“. Wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kunden nicht mehr gegeben ist, blockieren die Subjekte die Kommunikation und beschlagnahmen sämtliche vom Kunden überwiesenen Beträge.
Bis Dezember 2024 identifizierten die Behörden mehr als 2.600 Menschen als Opfer von Eigentumsenteignungen mit einem Gesamtbetrag von etwa 50 Millionen US-Dollar.
Wenn Reichtum „entblößt“ wird
Um mehr „Beute“ anzulocken, nutzen Mr Pips und Mr Hunter die sozialen Netzwerke TikTok und Facebook voll aus. Diese beiden Personen veröffentlichen regelmäßig Clips, in denen sie Erfahrungen mit Investitionen und Möglichkeiten zum Geldverdienen teilen und zeigen, wie man reich wird.
Um zu beweisen, dass seine Investitionstätigkeiten hohe Zinsen abwerfen, protzt Nam mit seinem Geld, seinen Supersportwagen und erzählt von seinem „Upper-Class“-Leben, seinem verschwenderischen und wohlhabenden Leben. In den Clips sagte Herr Pips, dass diese Vermögenswerte alle aus Investitionen stammten und forderte damit die Leute auf, sich seinem System anzuschließen.
Herr Pips wurde allmählich zu einem Jugendidol, einem „Idol“ des Reichwerdens und der Finanzgeschäfte.
Der Rolls-Royce von Herrn Pips (Foto: Hai Nam).
BNL (22 Jahre alt, aus Quang Ninh, Student der FPT-Universität) ist einer der Menschen, die in die Falle getappt sind, wie in Nams Clips oben zu sehen ist.
Dem Bericht zufolge erfuhr L. durch Recherchen auf Facebook und TikTok, dass Pho Duc Nam ein Experte für Aktienanlagen ist, der regelmäßig Videos und Bilder von Supersportwagen, Uhren und teuren Häusern postet. L. wollte wie Nam sein.
Anfang Juni schrieb L. Pho Duc Nam über Facebook eine SMS mit der Bitte, sich mit ihm anzufreunden und ihn kennenzulernen, um mehr über die Börsen zu erfahren, in die Nam investierte. Pho Duc Nam führte L. in die Aktieninvestition über einen Handelsplatz namens JPexchange.com ein und wies den männlichen Studenten an, Aktien wie NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI usw. zu kaufen.
Danach tätigte L. insgesamt 37 Geldüberweisungen von seinem Privatkonto an die Börse von Pho Duc Nam, anschließend wurde sein Konto „verbrannt“. Der Gesamtbetrag, um den L. betrogen wurde, belief sich auf 8 Milliarden VND.
Bei seiner Festnahme wurden die oben genannten Vermögenswerte von der Ermittlungsbehörde vorübergehend beschlagnahmt und eingefroren, was aufgrund des enormen Wertes der Vermögenswerte des „Superbetrügers“ Pips für Aufregung in der öffentlichen Meinung sorgte.
Die Superautos von Pho Duc Nam (Foto: Hai Nam).
Konkret beschlagnahmten und froren die Behörden im Zuge der Ermittlungen Konten im Wert von 316 Milliarden VND, Anleihen im Wert von 9 Milliarden VND und Sparbücher im Wert von über 200 Milliarden VND ein. 69 Milliarden VND, 2,3 Millionen USD; 890 SJC-Goldbarren; 246 kg massives Gold; 31 Supersportwagen, 7 Luxusmotorräder, 59 Uhren berühmter Marken im Wert von etwa 300 Milliarden VND; 84 Schmuckstücke verschiedener Art aus Gold, besetzt mit Diamanten … Darüber hinaus haben die Behörden Transaktionen für 125 Immobilien eingefroren.
Ende Dezember beschlagnahmte die Polizei von Hanoi einen weiteren Mercedes, Konten im Wert von 12 Milliarden VND, 18 Wohnungen, Immobilien im Wert von etwa 100 Milliarden VND und kassierte weitere 500.000 USD auf Nams Bankkonto in Singapur.
Der Gesamtwert der von der Polizei in Hanoi beschlagnahmten Vermögenswerte beträgt etwa 5.300 Milliarden VND.
Auf einer Pressekonferenz des Ministeriums für öffentliche Sicherheit sagte Generalmajor Nguyen Thanh Tung, stellvertretender Direktor der Stadtpolizei von Hanoi, dass zahlreiche weitere im Ausland versteckte Vermögenswerte von Herrn Pips und seinen Komplizen entdeckt worden seien. In der kommenden Zeit wird sich die Polizei der Stadt Hanoi mit der Obersten Volksstaatsanwaltschaft abstimmen, um im Ausland Rechtshilfe zur vollständigen Rückführung von Vermögenswerten zu beantragen.
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Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm
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