Aufgrund von Steuerschulden ist es Tan Hoang Minh nicht gestattet, Zollformalitäten in Ho-Chi-Minh-Stadt durchzuführen.

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Die Zollabteilung für Investitionsgüter des Zollamts von Ho-Chi-Minh-Stadt hat gerade eine Entscheidung zur Aussetzung der Zollverfahren für Export- und Importwaren der Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (unter der Tan Hoang Minh Group) unterzeichnet.

Der Grund dafür liegt darin, dass dieses Unternehmen mehr als 90 Tage nach Ablauf der gesetzlichen Zahlungsfrist inländische Steuern in Höhe von insgesamt 159,5 Milliarden VND schuldet.

Dieser Vollstreckungsbescheid gilt für die Dauer von einem Jahr ab dem 31. Januar und erlischt mit der vollständigen Begleichung der Steuerschuld an den Staatshaushalt.

Tan Hoang Minh ist es nicht gestattet, in Ho-Chi-Minh-Stadt Zollformalitäten durchzuführen. (Foto: Tien Phong).

Im September 2022 wurde auch gegen die Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited aufgrund von Steuerrückständen von mehr als 90 Tagen in einer Gesamthöhe von über 174 Milliarden VND Zwangsvollstreckungsmaßnahmen eingeleitet.

In jüngster Zeit hatdie Agribank kontinuierlich Schulden verkauft, um 1.000 Milliarden VND von Tan Hoang Minh und verwandten Unternehmen zurückzuerhalten. Viele dieser Schulden wurden bereits zum vierten oder fünften Mal erfolglos verkauft.

Am 21. November 2023 wurden Herr Do Anh Dung, sein Sohn Do Hoang Viet (stellvertretender Generaldirektor von Tan Hoang Minh) und 13 weitere Personen von der Obersten Volksstaatsanwaltschaft wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum gemäß Klausel 4, Artikel 174 des Strafgesetzbuches strafrechtlich verfolgt.

Der Anklageschrift zufolge wurde die Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited 1993 mit einem Stammkapital von 10.000 Milliarden VND gegründet, mit Herrn Dung als Vorstandsvorsitzendem und Generaldirektor. Um seine Geschäftsaktivitäten zu unterstützen, gründete Herr Dung außerdem 45 Tochterunternehmen, deren Hauptgeschäftsfelder die Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Company Limited, die Soleil Hotel Investment and Service Joint Stock Company und die Winter Palace Company sind.

Diese Unternehmen wurden alle von Herrn Dung neu gegründet oder er kaufte Anteile und Stammeinlagen zurück und ernannte anschließend Familienmitglieder zu Kapitalgebern und Anteilseignern. Rechtlich gesehen verfügen alle 45 Unternehmen im Tan Hoang Minh-Ökosystem über eine unabhängige Finanzbuchhaltung und Steuerberichterstattung, aber im Wesentlichen werden sie alle von Herrn Dung geführt.

Im Jahr 2021 geriet die Tan Hoang Minh Group in große Schwierigkeiten. Um die Betriebskosten und den Geschäftsbetrieb zu decken und alte Schulden zu begleichen, wies Herr Dung seinen Sohn Do Hoang Viet an, nach Möglichkeiten zur Kapitalbeschaffung zu suchen. Tan Hoang Minh beschafft sich Kapital durch die Ausgabe einzelner, nicht konvertierbarer Unternehmensanleihen ohne Optionsscheine und mit Sicherheiten, um Vertrauen bei den Kunden zu schaffen.

Da die juristischen Personen der drei Unternehmen, Ngoi Sao Viet, Soleil und Cung Cung Mua Dong, nicht zur Ausgabe von Anleihen berechtigt waren, wies Viet seine Untergebenen an, die Finanzberichte in einer Weise zu bearbeiten, die nicht der Realität entsprach. Seitdem haben sich die Finanzberichte aller drei juristischen Personen unter Tan Hoang Minh aus den Vorjahren von Verlusten auf Gewinne geändert.

Herr Dung entschied sich außerdem für besicherte Anleihen, damit die Käufer glauben würden, der Zweck der Anleiheemission bestehe darin, in reale Projekte zu investieren.

Nachdem Herr Dung strafrechtlich verfolgt und inhaftiert worden war, gab er im Laufe der Ermittlungen das gesamte Geld zurück, das er unterschlagen haben soll.

Ngoc Vy

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Quelle