Am Abend des 29. Januar sagte ein Leiter der Wirtschaftspolizeibehörde der Stadtpolizei Hanoi in einem Gespräch mit einem Reporter von VietNamNet, dass seine Einheit soeben Frau Pham Thi Hoa (frühere Vorstandsvorsitzende der Sen Tai Thu Group Joint Stock Company) sowie Nguyen Thi Thuy Linh (frühere stellvertretende Generaldirektorin, Frau Hoas Tochter) und Nguyen Thi Lan Huong (frühere Generaldirektorin) wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ verhaftet habe.

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Frau Pham Thi Hoa auf der Polizeiwache (Foto: Polizei Hanoi)

Den ersten Untersuchungsergebnissen zufolge haben Frau Pham Thi Hoa und ihre Tochter Nguyen Thi Thuy Linh seit Anfang 2020 aufgrund langfristiger Investitionen in die Erweiterung der Einrichtungen des Sen Tai Thu-Systems einen Betrag von über 300 Milliarden VND geliehen (wovon der Kapitalbetrag etwa 100 Milliarden VND und die Zinsen 200 Milliarden VND betragen).

Im Jahr 2022 besprach Nguyen Thi Thuy Linh mit Nguyen Thi Lan Huong (damals CEO) die Erhöhung des Grundkapitals des Unternehmens von 31 Milliarden VND auf 160 Milliarden VND, um Aktien auszugeben.

Anschließend machte er falsche Angaben zum Geschäftsbetrieb, den Gewinnen und den attraktiven Zinssätzen des Unternehmens, sodass Investoren Geld überweisen konnten, um Verträge zu unterzeichnen, Aktien zu übertragen und sich zum Rückkauf von Aktien zu verpflichten, während er die persönlichen Aktien von Frau Pham Thi Hoa nutzte, um Kapital aufzutreiben und Verträge zum Verkauf von Aktien an Investoren zu unterzeichnen.

Um mehr Investoren anzuziehen, hat Huong ein Vertriebsteam (Berater, Vertriebsmitarbeiter, Anlageanwälte) aufgebaut und eine Richtlinie zur Zahlung einer Provision in Höhe von prozentualem Anteil auf den Wert des unterzeichneten Aktienübertragungsvertrags eingeführt.

Dieses Vertriebsteam besteht zumeist aus Mitarbeitern von Banken, Wertpapierfirmen, Finanzunternehmen... mit einem Kundenstamm, der über überschüssiges Geld und Ersparnisse verfügt.

Mithilfe des guten Rufs der Marke Sen Tai Thu und eines Geschäftsplans, der die Entwicklung vieler Einrichtungen des Systems mit „riesigen“ Umsätzen und deutlich höheren Anlagezinsen als Sparzinsen verspricht, konnte das Vertriebsteam eine große Zahl von Investoren anlocken.

Vorläufigen Untersuchungsergebnissen zufolge haben zwischen Oktober 2020 und März 2023 über 400 Investoren mit Frau Pham Thi Hoa über 1.000 Verträge Aktienkauf- und -verkaufsverträge abgeschlossen und dabei einen Betrag von über 1.000 Milliarden VND (Vertragswert) an die Sen Tai Thu Company überwiesen.

Nach Erhalt des Geldes zieht die Sen Tai Thu Company 7–30 % vom Umsatz ab; Den Rest nahmen Linh und Huong, um ihre Schulden zu begleichen. Das Unternehmen ist derzeit nicht mehr zahlungsfähig.

Die Wirtschaftspolizei untersucht den Fall und damit verbundene Themen weiterhin und weitet seine Untersuchungen aus.