Der Vermögensverwalter von Frau Truong My Lan und die Geschichte vom „Eintreten in den Strudel“

{"article":{"id":"2221254","title":"Die Vermögensverwalterin von Frau Truong My Lan und die Geschichte vom „Eintreten in den Strudel“","description":"Der Vorsitzende der Van Thinh Phat Group Truong My Lan besitzt eine riesige Menge an Vermögenswerten und hat eine Person mit der Überwachung beauftragt, damit sie bei Bedarf sofort Bericht erstatten kann.","contentObject":"

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Frau Truong My Lan eine riesige Menge an Vermögenswerten besitzt. Die Ermittlungspolizei hat vorübergehend Immobilienvermögen im Zusammenhang mit Frau Truong My Lan festgenommen und beschlagnahmt, darunter: 1.266 Originalkopien von Landnutzungsrechtszertifikaten, 1.784 Fotokopien von Landnutzungsrechtszertifikaten, eine Liste mit 269 Häusern und Grundstücken zur Miete und 21 öffentliche Aufträge Beweise: 147 Entschädigungsvereinbarungen für Grundstücke im Phuoc-Kien-Projekt, Bezirk Nha Be, Ho-Chi-Minh-Stadt. Die Ermittlungspolizei beschlagnahmte außerdem 1.237 Immobilien bei Unternehmen, die mit der Angeklagten Truong My Lan in Verbindung stehen; beschlagnahmte mehr als 857 Millionen SCB-Aktien von Frau Truong My Lan und von Personen, die auf den Namen von Frau Lan registriert sind; Beschlagnahmten mehr als 137 Millionen Aktien von 5 Unternehmen von juristischen und Einzelpersonen unter Frau Lans Namen sowie 1 Yacht, 2 Schiffe, 19 Autos und andere Vermögenswerte wurden nicht für Kredite aufgestellt cb-1613.png? width = 768 & amp; s = dmszmkyVlubgsztnmjmdg \ " Media = \ "-Medium \"> \n

The loans related to the Van Thinh Phat group at SCB Bank all have in common that the Head Office transfers customer information, the business unit prepares the profile according to the information provided by the Head Office, disburses first, and prepares the profile later to cooperate. Wissen.

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Frau Tam verwaltet und überwacht auch die Liste der Unternehmen/Personen, deren Namen auf Vermögenswerten und Krediten stehen; verantwortlich für die Durchführung von Rechtsverfahren durch Mitarbeiter, Gründung von Unternehmen zur Nutzung bei der Beantragung eines Kredits bei der SCB Bank.

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Im Jahr 2022 zeigte Frau Truong My Lan Frau Tam eine Liste ihrer Vermögenswerte, die bei der SCB Bank als Hypothek belastet waren, und bat diese Person, die Informationen zu jedem Vermögenswert zu überprüfen, um festzustellen, ob es Fehler gab oder ob Vermögenswerte gab, die nach Rückzahlung des Kredits nicht zurückgegeben wurden.

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Laut Aussage von Frau Tam war sie von etwa 2013 bis 2014 der Verwaltungsgruppe zugeteilt und überwachte Vermögenswerte, darunter auch individuelle Vermögenswerte von Frau Truong My Lan und der Van Thinh Phat Group.

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Anfang 2020 wurde Frau Tam zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt und ist für die gesamte Büroarbeit verantwortlich. Zu diesem Zeitpunkt übertrug Frau Tam die Aufgabe der Überwachung der ausstehenden Schulden (einschließlich des Namens des Kreditnehmers, der Kredithöhe, des Auszahlungsdatums, der Sicherheiten, der ausstehenden Schulden, der Kreditlaufzeit usw.) zwei weiteren Personen zur Unterstützung.

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Diese beiden Personen werden im Namen von Frau Tam Kontakt mit der SCB Bank aufnehmen, um Informationen zu den ausstehenden Schulden im Zusammenhang mit den Vermögenswerten einzuholen, einschließlich der individuellen Vermögenswerte von Frau Truong My Lan und der Van Thinh Phat Group, sodass Frau Tam die Informationen hat, um sofort Bericht zu erstatten, wenn Frau Lan einen Bericht anfordert.

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Frau Tam gab zu, dass sie bei der SCB Bank Informationen und damit verbundene ausstehende Schulden für 98 Vermögenswerte an Wohnungen und Grundstücken in Ho-Chi-Minh-Stadt und 28 Vermögenswerte an landwirtschaftlichen Flächen im Bezirk 9 (Thu Duc), Ho-Chi-Minh-Stadt, verwaltete. Frau Tam wusste, dass diese Vermögenswerte als Hypotheken für Kredite bei der SCB Bank aufgenommen waren.

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Darüber hinaus nahm Frau Tam auch direkt Kontakt zu Herrn Tran Hoang Giang, dem stellvertretenden Leiter der Kreditgenehmigungsabteilung der SCB Bank, auf, um den ausstehenden Saldo der SCB-Kredite und der als Hypotheken belasteten Vermögenswerte zu aktualisieren.

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Eintritt in den „Strudel“

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Herr Tran Hoang Giang erklärte zu diesem Fall: 2014 arbeitete er als Vertriebsmitarbeiter und wurde dann zum stellvertretenden Leiter der Bewertungsabteilung der SCB Bank, Filiale Saigon, ernannt. 

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Nach mehreren Jahren bei der SCB Bank wurde er von den Leitern der Hauptniederlassung und der Filiale Saigon darüber informiert, dass die SCB Kredite an eine Gruppe von Kunden genehmigen und auszahlen müsse, die mit „Madam“ in Verbindung standen, einer mächtigen Person bei der SCB, die das Recht hat, Kredite im Zusammenhang mit der Van Thinh Phat-Gruppe bei der Bank zu verwalten und zu leiten. SCB.

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Alle Kredite im Zusammenhang mit der Van Thinh Phat-Gruppe bei der SCB Bank werden im „Core Banking“-System der SCB mit dem Informationsfeld „HSTT“ (d. h. „Marketing Headquarters“) angezeigt. Der gemeinsame Punkt ist, dass die Hauptniederlassung die Kundeninformationen nach unten überträgt, die Geschäftseinheit das Profil entsprechend den von der Hauptniederlassung bereitgestellten Informationen erstellt, zuerst die Auszahlung vornimmt und das Profil später für die Legalisierung vorbereitet.

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Bei der Durchführung der Aufgabe, ein rechtliches Genehmigungsprofil für die Van Thinh Phat-Kundengruppe mit dem Informationsfeld „HSTT“ vorzubereiten, erhielt Herr Giang direkte Anweisungen von Frau Tran Thi My Dung, stellvertretende Generaldirektorin und Direktorin des Kreditgenehmigungsblocks, und Herrn Bui Nhan, stellvertretender Direktor des Blocks, der für die Großhandelsabteilung verantwortlich ist.

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Im November 2020 wurde Herr Giang zum Leiter der Abteilung für die Kreditgenehmigung für Großhandelskunden im Block für Kreditgenehmigung und Schuldenregulierung der SCB ernannt. Vom 31. August 2022 bis zu seiner Anklage wurde Herr Tran Hoang Giang anstelle von Herrn Bui Nhan zum stellvertretenden Direktor der Kreditgenehmigung und der Schuldenabteilung ernannt. Kredit 208 Kredite an 160 Kunden, die Einzelpersonen und juristische Personen von Frau Truong My Lan's Van Thinh PHAT -Gruppe sind, mit einer ausstehenden Schulden von mehr als 128.507 Mrd. VND zum 17. Oktober 2022. Schulden.

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Herr Giang erklärte außerdem, dass ihm bewusst sei, dass die Beantragung und Genehmigung von „HSTT“-Krediten im Zusammenhang mit der Kundengruppe Van Thinh Phat von Frau Truong My Lan dem normalen Kreditvergabeprozess widerspreche und die Bestimmungen des Gesetzes zur Kreditvergabe verletze.

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Freitag, 1. Dezember 2023 - 05:32

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Der Präsident der Van Thinh Phat Group, Truong My Lan, verfügt über ein riesiges Vermögen und hat eine Person mit der Überwachung beauftragt, die bei Bedarf sofort Bericht erstattet.

Die Ermittlungsergebnisse zeigen, dass Frau Truong My Lan über ein riesiges Vermögen verfügt. Die Ermittlungspolizei hat Immobilienvermögen im Zusammenhang mit Frau Truong My Lan vorübergehend sichergestellt und beschlagnahmt. Dazu gehören: 1.266 Originalzertifikate für Landnutzungsrechte, 1.784 Fotokopien von Zertifikaten für Landnutzungsrechte, eine Liste mit 269 Häusern und Grundstücken zur Miete, 21 notariell beglaubigte Verträge und 147 Entschädigungsvereinbarungen für Grundstücke im Projekt Phuoc Kien, Bezirk Nha Be, Ho-Chi-Minh-Stadt.

Die Ermittlungsbehörde beschlagnahmte außerdem 1.237 Immobilien von Unternehmen, die mit dem Angeklagten Truong My Lan in Verbindung stehen. Beschlagnahme von mehr als 857 Millionen SCB-Aktien von Frau Truong My Lan und von Personen, die im Namen von Frau Lan registriert sind; Beschlagnahmt wurden mehr als 137 Millionen Aktien von 5 Unternehmen juristischer und natürlicher Personen, die auf den Namen von Frau Lan registriert sind, sowie 1 Jacht, 2 Schiffe, 19 Autos und andere Vermögenswerte.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde beauftragte Frau Truong My Lan Frau Dang Phuong Hoai Tam (Leiterin des Vorstandsbüros der Van Thinh Phat Group) mit der Überwachung einzelner Immobilien, um herauszufinden, welche Vermögenswerte für Bankkredite vorgesehen waren und welche nicht.

Bei allen Krediten der Van Thinh Phat-Gruppe bei der SCB Bank gilt, dass die Hauptniederlassung die Kundendaten weiterleitet, die Geschäftseinheit die Dokumente auf Grundlage der von der Hauptniederlassung bereitgestellten Informationen erstellt, zuerst die Auszahlung vornimmt und die Dokumente später vorbereitet, um sie rechtskräftig zu machen.

Frau Tam verwaltet und überwacht außerdem die Liste der Unternehmen/Personen, deren Namen auf Vermögenswerten und Krediten stehen; Beauftragen Sie Mitarbeiter mit der Durchführung rechtlicher Verfahren und gründen Sie Unternehmen, die bei der Beantragung von Krediten bei der SCB Bank zum Einsatz kommen.

Im Jahr 2022 zeigte Frau Truong My Lan Frau Tam eine Liste ihrer bei der SCB Bank als Hypothek belasteten Vermögenswerte und bat sie, die Angaben zu jedem Vermögenswert zu überprüfen, um festzustellen, ob Fehler vorliegen oder ob Vermögenswerte nach der Rückzahlung des Kredits nicht zurückgegeben wurden.

Laut der Aussage von Frau Tam war sie von etwa 2013 bis 2014 dem Verwaltungsteam zugeteilt, um Vermögenswerte zu überwachen, darunter auch die persönlichen Vermögenswerte von Frau Truong My Lan und der Van Thinh Phat Group.

Anfang 2020 wurde Frau Tam zur stellvertretenden Büroleiterin des Verwaltungsrats ernannt und ist für die gesamte Büroarbeit verantwortlich. Zu diesem Zeitpunkt übertrug Frau Tam die Aufgabe der Überwachung der ausstehenden Schulden (einschließlich Name des Kreditnehmers, Kreditbetrag, Auszahlungsdatum, Sicherheiten, ausstehende Schulden, Kreditlaufzeit usw.) zur Unterstützung an zwei weitere Personen.

Diese beiden Personen werden sich im Namen von Frau Tam mit der SCB Bank in Verbindung setzen, um Informationen zu ausstehenden Vermögensschulden einzuholen, darunter auch zu den persönlichen Vermögenswerten von Frau Truong My Lan und der Van Thinh Phat Group, sodass Frau Tam sofort über die Informationen verfügt, die sie melden kann, wenn Frau Lan einen Bericht anfordert.

Frau Tam gab zu, dass sie bei der SCB Bank Informationen und ausstehende Schulden für 98 Wohn- und Grundstücksimmobilien in Ho-Chi-Minh-Stadt und 28 landwirtschaftliche Grundstücke im Bezirk 9 (Thu Duc), Ho-Chi-Minh-Stadt, verwaltete. Frau Tam wusste, dass diese Immobilien mit Hypotheken für Kredite bei der SCB Bank belastet waren.

Darüber hinaus nahm Frau Tam auch direkt Kontakt zu Herrn Tran Hoang Giang, dem stellvertretenden Direktor der Kreditgenehmigungsabteilung der SCB Bank, auf, um den ausstehenden Saldo der SCB-Kredite und hypothekarisch belasteten Vermögenswerte zu aktualisieren.

Treten Sie ein in den "Wirbel"

Zu diesem Fall erklärte Herr Tran Hoang Giang: Im Jahr 2014 arbeitete er als Vertriebsmitarbeiter und wurde dann zum stellvertretenden Leiter der Bewertungsabteilung der SCB Bank, Filiale Saigon, ernannt.

Nachdem er mehrere Jahre bei der SCB Bank gearbeitet hatte, wurde er von den Leitern der Hauptniederlassung und der Filiale in Saigon darüber informiert, dass die SCB Kredite an eine Gruppe von Kunden genehmigen und auszahlen müsse, die mit „Madam“ in Verbindung standen, einer einflussreichen Person bei der SCB, die das Recht hatte, Kredite im Zusammenhang mit der Van Thinh Phat-Gruppe bei der SCB Bank zu verwalten und zu leiten.

Alle mit der Van Thinh Phat-Gruppe bei der SCB Bank verbundenen Kredite werden im „Core Banking“-System der SCB mit dem Informationsfeld „HSTT“ (d. h. „Marketing Headquarters“) angezeigt. Der gemeinsame Punkt besteht darin, dass die Zentrale die Kundeninformationen nach unten überträgt, die Geschäftseinheit das Profil entsprechend den von der Zentrale bereitgestellten Informationen erstellt, zuerst die Auszahlung vornimmt und das Profil später vorbereitet, um es rechtskräftig zu machen.

Während der Durchführung der Aufgabe, eine gültige Genehmigungsdatei für die Van Thinh Phat-Kundengruppe mit dem Informationsfeld „HSTT“ vorzubereiten, erhielt Herr Giang direkte Anweisungen von Frau Tran Thi My Dung, stellvertretende Generaldirektorin und Direktorin der Kreditgenehmigungsabteilung und Herrn Bui Nhan, stellvertretender Direktor der Abteilung, verantwortlich für die Großhandelsabteilung.

Im November 2020 wurde Herr Giang zum Leiter der Abteilung für Kreditgenehmigungen für Großkunden in der Abteilung für Kreditgenehmigungen und Schuldenregulierung der SCB ernannt. Vom 31. August 2022 bis zu seiner Strafverfolgung wurde Herr Tran Hoang Giang zum stellvertretenden Direktor des Kreditgenehmigungs- und Schuldenregulierungsblocks ernannt und ersetzte Herrn Bui Nhan.

Herr Giang bestätigte: Vom 7. Oktober 2020 bis zum 2. Juni 2022 unterzeichnete und genehmigte der Beklagte in seiner Funktion als Direktor der Neubewertungsabteilung der SCB 192 Kreditbewertungsberichte und 160 Neubewertungsberichte, in denen er der Vergabe von 208 Krediten an 160 Kunden zustimmte. Bei diesen Kunden handelt es sich um natürliche und juristische Personen der Van Thinh Phat Group von Frau Truong My Lan mit ausstehenden Schulden von mehr als 128.507 Milliarden VND (Stand: 17. Oktober 2022).

Davon beträgt der Kapitalsaldo 115.030 Milliarden VND und der Zinssaldo mehr als 13.477 Milliarden VND, einschließlich verkaufter Zins-/Gebührenschulden/Schuldenausgleichsschulden.

Herr Giang erklärte außerdem, dass ihm bewusst sei, dass die Beantragung und Genehmigung von „HSTT“-Krediten im Zusammenhang mit der Kundengruppe Van Thinh Phat von Frau Truong My Lan dem normalen Kreditvergabeprozess widerspreche und die Bestimmungen des Gesetzes zur Kreditvergabe verletze.

Quelle: https://vietnamnet.vn/nguoi-quan-ly-tai-san-cua-ba-truong-my-lan-va-chuyen-buoc-chan-vao-vong-xoay-2221254.html