{"article":{"id":"2221254","title":"Die Vermögensverwalterin von Frau Truong My Lan und die Geschichte vom „Eintreten in den Strudel“","description":"Truong My Lan, die Vorsitzende der Van Thinh Phat Group, besitzt ein riesiges Vermögen und hat eine Person mit der Überwachung beauftragt, damit sie bei Bedarf sofort Bericht erstatten kann.","contentObject":"
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Frau Truong My Lan ein riesiges Vermögen besitzt. Die Ermittlungsbehörde hat vorübergehend Immobilienvermögen im Zusammenhang mit Frau Truong My Lan beschlagnahmt, darunter: 1.266 Originalkopien von Landnutzungszertifikaten, 1.784 Fotokopien von Landnutzungszertifikaten, eine Liste mit 269 Miethäusern und Grundstücken, 21 Nachweise für öffentliche Aufträge, 147 Entschädigungszahlungen Verträge für Grundstücke im Projekt Phuoc Kien, Bezirk Nha Be, Ho-Chi-Minh-Stadt. Die Ermittlungspolizei beschlagnahmte außerdem 1.237 Immobilien von Unternehmen, die mit dem Angeklagten Truong My Lan in Verbindung stehen. beschlagnahmte mehr als 857 Millionen SCB-Aktien von Frau Truong My Lan und von Personen, die unter dem Namen von Frau Lan registriert waren; Beschlagnahmte mehr als 137 Millionen Aktien von 5 Unternehmen juristischer und natürlicher Personen unter dem Namen von Frau Lan, zusammen mit 1 Jacht, 2 Schiffen, 19 Autos und anderen Vermögenswerten.
\nLaut der Ermittlungspolizeibehörde beauftragte Frau Truong My Lan Frau Dang Phuong Hoai Tam (Leiterin des Vorstandsbüros der Van Thinh Phat Group) mit der Überwachung einzelner Immobilien, um festzustellen, welche Vermögenswerte für Bankkredite vorgesehen waren und welche nicht.
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Frau Tam verwaltet und überwacht außerdem die Liste der Unternehmen/Personen, deren Namen auf Vermögenswerten und Krediten stehen; zuständig für die Durchführung von Rechtsverfahren durch die Mitarbeiter, Gründung von Unternehmen bei Kreditanträgen bei der SCB Bank.
\nIm Jahr 2022 zeigte Frau Truong My Lan Frau Tam eine Liste ihrer Vermögenswerte, die bei der SCB Bank als Hypothek belastet waren, und bat diese Person, die Informationen zu jedem Vermögenswert zu überprüfen, um festzustellen, ob Fehler vorlagen oder ob Vermögenswerte nach Rückzahlung des Kredits nicht zurückgegeben wurden.
\nLaut Aussage von Frau Tam war sie von etwa 2013 bis 2014 der Verwaltungsgruppe zugeteilt und überwachte Vermögenswerte, darunter auch Einzelvermögenswerte von Frau Truong My Lan und der Van Thinh Phat Group.
\nAnfang 2020 wurde Frau Tam zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt und ist für die gesamte Büroarbeit zuständig. Zu diesem Zeitpunkt übertrug Frau Tam die Aufgabe, die ausstehenden Schulden (einschließlich des Namens des Kreditnehmers, des Kreditbetrags, des Auszahlungsdatums, der Sicherheiten, der ausstehenden Schulden, der Kreditlaufzeit usw.) zu überwachen, zur Unterstützung an zwei weitere Personen.
\nDiese beiden Personen werden im Namen von Frau Tam Kontakt mit der SCB Bank aufnehmen, um Informationen zu den ausstehenden Schulden im Zusammenhang mit den Vermögenswerten einzuholen, einschließlich der individuellen Vermögenswerte von Frau Truong My Lan und der Van Thinh Phat Group, sodass Frau Tam die Informationen hat, um sofort Bericht zu erstatten, wenn Frau Lan einen Bericht anfordert.
\nFrau Tam gab zu, dass sie bei der SCB Bank Informationen und damit verbundene ausstehende Schulden für 98 Immobilien und Grundstücke in Ho-Chi-Minh-Stadt und 28 landwirtschaftliche Grundstücke im Bezirk 9 (Thu Duc), Ho-Chi-Minh-Stadt, verwaltete. Frau Tam wusste, dass diese Vermögenswerte als Hypotheken für Kredite bei der SCB Bank belastet waren.
\nDarüber hinaus kontaktierte Frau Tam auch direkt Herrn Tran Hoang Giang, den stellvertretenden Leiter der Kreditgenehmigungsabteilung der SCB Bank, um den ausstehenden Saldo der SCB-Kredite und der Hypothekenvermögenswerte zu aktualisieren.
\nEintritt in den „Strudel“
\nHerr Tran Hoang Giang erklärte zu diesem Fall: 2014 arbeitete er als Vertriebsmitarbeiter und wurde dann zum stellvertretenden Leiter der Bewertungsabteilung der SCB Bank, Filiale Saigon, ernannt.
\nNach mehreren Jahren bei der SCB Bank wurde er von den Leitern der Hauptniederlassung und der Filiale Saigon darüber informiert, dass die SCB Kredite an eine Gruppe von Kunden genehmigen und auszahlen müsse, die mit „Madam“ in Verbindung standen, einer einflussreichen Person bei der SCB, die das Recht hatte, Kredite der Van Thinh Phat-Gruppe bei der Bank zu verwalten und zu leiten. SCB.
\nAlle Kredite im Zusammenhang mit der Van Thinh Phat-Gruppe bei der SCB Bank werden im „Core Banking“-System der SCB mit dem Informationsfeld „HSTT“ (d. h. „Marketing Headquarters“) angezeigt. Der gemeinsame Punkt ist, dass die Zentrale die Kundeninformationen nach unten überträgt, die Geschäftseinheit das Profil entsprechend den von der Zentrale bereitgestellten Informationen erstellt, zuerst die Auszahlung vornimmt und das Profil später für die Legalisierung vorbereitet.
\nBei der Durchführung der Aufgabe, ein rechtliches Genehmigungsprofil für die Van Thinh Phat-Kundengruppe mit dem Informationsfeld „HSTT“ vorzubereiten, erhielt Herr Giang direkte Anweisungen von Frau Tran Thi My Dung, stellvertretende Generaldirektorin und Direktorin des Kreditgenehmigungsblocks, und Herrn Bui Nhan, stellvertretender Direktor des Blocks, der für die Großhandelsabteilung verantwortlich ist.
\nIm November 2020 wurde Herr Giang zum Leiter der Abteilung für Großhandelskundenkreditgenehmigung im Block für Kreditgenehmigung und Schuldenregulierung der SCB ernannt. Vom 31. August 2022 bis zu seiner Anklageerhebung wurde Herr Tran Hoang Giang als stellvertretender Direktor der Abteilung für Kreditgenehmigung und Schuldenregulierung anstelle von Herrn Bui Nhan ernannt.
\nHerr Giang bestätigte: Vom 7. Oktober 2020 bis zum 2. Juni 2022 unterzeichnete und genehmigte der Angeklagte in seiner Funktion als Leiter der Neubewertungsabteilung der SCB 192 Kreditbewertungsberichte und 160 Neubewertungsberichte, in denen er der Vergabe von 208 Krediten an 160 Kunden zustimmte. Dabei handelt es sich um natürliche und juristische Personen der Van Thinh Phat Group von Frau Truong My Lan mit ausstehenden Schulden von mehr als 128.507 Milliarden VND zum 17. Oktober 2022.
\nDavon beträgt der Kapitalsaldo 115.030 Milliarden VND und der Zinssaldo mehr als 13.477 Milliarden VND, einschließlich Zinsen/Gebühren, die verkauft/mit Schulden verrechnet wurden.
\nHerr Giang erklärte außerdem, er sei sich bewusst, dass die Beantragung und Genehmigung von „HSTT“-Krediten im Zusammenhang mit der Kundengruppe Van Thinh Phat von Frau Truong My Lan dem normalen Kreditvergabeprozess widerspreche und gegen die Bestimmungen des Kreditgewährungsgesetzes verstoße.
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Beiträge des Autors anzeigenDer Präsident der Van Thinh Phat Group, Truong My Lan, verfügt über ein riesiges Vermögen und beauftragte eine Person mit der Überwachung und sofortigen Berichterstattung, wenn dies erforderlich ist.
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Frau Truong My Lan über ein riesiges Vermögen verfügt. Die Ermittlungspolizei hat Immobilienvermögen im Zusammenhang mit Frau Truong My Lan vorübergehend sichergestellt und beschlagnahmt, darunter: 1.266 Originalzertifikate für Landnutzungsrechte, 1.784 Fotokopien von Zertifikaten für Landnutzungsrechte, eine Liste mit 269 Häusern und Grundstücken zur Miete, 21 notariell beglaubigte Verträge und 147 Entschädigungsvereinbarungen für Grundstücke im Projekt Phuoc Kien, Bezirk Nha Be, Ho-Chi-Minh-Stadt.
Die Ermittlungsbehörde beschlagnahmte außerdem 1.237 Immobilien von Unternehmen, die mit dem Angeklagten Truong My Lan in Verbindung stehen. Beschlagnahme von mehr als 857 Millionen SCB-Aktien von Frau Truong My Lan und in ihrem Namen registrierten Personen; Beschlagnahmt wurden mehr als 137 Millionen Aktien von 5 Unternehmen juristischer und natürlicher Personen, die auf den Namen von Frau Lan registriert waren, sowie 1 Jacht, 2 Schiffe, 19 Autos und andere Vermögenswerte.
Nach Angaben der Ermittlungsbehörde beauftragte Frau Truong My Lan Frau Dang Phuong Hoai Tam (Leiterin des Vorstandsbüros der Van Thinh Phat Group) mit der Überwachung einzelner Immobilien, um herauszufinden, welche Vermögenswerte für Bankkredite vorgesehen waren und welche nicht.
Frau Tam verwaltet und überwacht außerdem die Liste der Unternehmen/Personen, deren Namen auf Vermögenswerten und Krediten stehen; Verantwortliche Mitarbeiter für die Durchführung rechtlicher Verfahren, Gründung von Unternehmen, die bei der Beantragung von Krediten bei der SCB Bank eingesetzt werden.
Im Jahr 2022 zeigte Frau Truong My Lan Frau Tam eine Liste ihrer bei der SCB Bank mit Hypotheken belasteten Vermögenswerte und bat sie, die Angaben zu jedem Vermögenswert zu überprüfen, um festzustellen, ob Fehler enthalten waren oder ob Vermögenswerte nach der Rückzahlung des Kredits nicht zurückgegeben wurden.
Laut der Aussage von Frau Tam war sie von etwa 2013 bis 2014 dem Managementteam zugeteilt, um Vermögenswerte zu überwachen, darunter auch die persönlichen Vermögenswerte von Frau Truong My Lan und der Van Thinh Phat Group.
Anfang 2020 wurde Frau Tam zur stellvertretenden Büroleiterin des Vorstands ernannt und ist für die gesamte Büroarbeit verantwortlich. Zu diesem Zeitpunkt übertrug Frau Tam die Aufgabe der Überwachung der ausstehenden Schulden (einschließlich Name des Kreditnehmers, Kreditbetrag, Auszahlungsdatum, Sicherheiten, ausstehende Schulden, Kreditlaufzeit usw.) zur Unterstützung an zwei weitere Personen.
Diese beiden Personen werden im Namen von Frau Tam Kontakt mit der SCB Bank aufnehmen, um Informationen zu ausstehenden Schulden im Zusammenhang mit Vermögenswerten einzuholen, darunter auch Einzelvermögen von Frau Truong My Lan und der Van Thinh Phat Group, sodass Frau Tam sofort über die Informationen verfügt, die sie melden kann, wenn Frau Lan einen Bericht anfordert.
Frau Tam gab zu, dass sie bei der SCB Bank Informationen und ausstehende Schulden für 98 Wohn- und Grundstücksimmobilien in Ho-Chi-Minh-Stadt und 28 landwirtschaftliche Grundstücke im Bezirk 9 (Thu Duc), Ho-Chi-Minh-Stadt, verwaltete. Frau Tam wusste, dass diese Immobilien mit Hypotheken für Kredite bei der SCB Bank belastet waren.
Darüber hinaus nahm Frau Tam auch direkt Kontakt mit Herrn Tran Hoang Giang, dem stellvertretenden Direktor der Kreditgenehmigungsabteilung der SCB Bank, auf, um den ausstehenden Saldo der SCB-Kredite und hypothekarisch belasteten Vermögenswerte zu aktualisieren.
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Zu diesem Fall erklärte Herr Tran Hoang Giang: „Im Jahr 2014 arbeitete er als Vertriebsmitarbeiter und wurde dann zum stellvertretenden Leiter der Bewertungsabteilung der SCB Bank, Filiale Saigon, ernannt.“
Nachdem er mehrere Jahre bei der SCB Bank gearbeitet hatte, wurde er von den Leitern der Hauptniederlassung und der Filiale in Saigon darüber informiert, dass die SCB Kredite an eine Gruppe von Kunden genehmigen und auszahlen müsse, die mit „Madam“ in Verbindung standen, einer einflussreichen Person bei der SCB, die das Recht hatte, Kredite im Zusammenhang mit der Van Thinh Phat-Gruppe bei der SCB Bank zu verwalten und zu leiten.
Alle Kredite im Zusammenhang mit der Van Thinh Phat-Gruppe bei der SCB Bank werden im „Core Banking“-System der SCB mit dem Informationsfeld „HSTT“ (d. h. „Marketing Headquarters“) angezeigt. Der gemeinsame Punkt besteht darin, dass die Zentrale die Kundeninformationen nach unten weiterleitet, die Geschäftseinheit das Profil entsprechend den von der Zentrale bereitgestellten Informationen erstellt, zuerst die Auszahlung vornimmt und das Profil später vorbereitet, um es rechtsgültig zu machen.
Während der Durchführung der Aufgabe, eine gültige Genehmigungsdatei für die Van Thinh Phat-Kundengruppe mit dem Informationsfeld „HSTT“ vorzubereiten, erhielt Herr Giang direkte Anweisungen von Frau Tran Thi My Dung, stellvertretende Generaldirektorin und Direktorin der Kreditgenehmigungsabteilung, und Herrn Bui Nhan, stellvertretender Direktor der Abteilung, verantwortlich für die Großhandelsabteilung.
Im November 2020 wurde Herr Giang zum Leiter der Abteilung für Kreditgenehmigungen für Großkunden in der Abteilung für Kreditgenehmigungen und Schuldenregulierung der SCB ernannt. Vom 31. August 2022 bis zu seiner Strafverfolgung wurde Herr Tran Hoang Giang zum stellvertretenden Direktor des Kreditgenehmigungs- und Schuldenregulierungsblocks ernannt und ersetzte Herrn Bui Nhan.
Herr Giang bestätigte: Vom 7. Oktober 2020 bis zum 2. Juni 2022 unterzeichnete und genehmigte der Beklagte in seiner Funktion als Leiter der Neubewertungsabteilung der SCB 192 Kreditbewertungsberichte und 160 Neubewertungsberichte und stimmte der Vergabe von 208 Krediten an 160 Kunden zu, bei denen es sich um natürliche und juristische Personen der Van Thinh Phat Group von Frau Truong My Lan handelt und die zum 17. Oktober 2022 einen ausstehenden Saldo von über 128.507 Milliarden VND hatten.
Davon beträgt der Kapitalsaldo 115.030 Milliarden VND und der Zinssaldo mehr als 13.477 Milliarden VND, einschließlich verkaufter/verrechneter Zins-/Gebührenschulden.
Herr Giang erklärte außerdem, dass ihm bewusst sei, dass die Beantragung und Genehmigung von „HSTT“-Darlehen im Zusammenhang mit der Kundengruppe Van Thinh Phat von Frau Truong My Lan dem normalen Kreditvergabeprozess widerspreche und gegen die Bestimmungen des Gesetzes zur Kreditvergabe verstoße.
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Quelle
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