Am 20. Oktober gab das Ministerium für öffentliche Sicherheit eine Information bekannt, dass nach einer Untersuchungsphase die illegalen Handlungen im Zusammenhang mit der illegalen Ausbeutung, Verarbeitung und Nutzung von Seltenen Erden und Eisenerz in der Mine Yen Phu, Gemeinde Yen Phu, Bezirk Van Yen, Provinz Yen Bai, der Thai Duong Group Joint Stock Company aufgeklärt werden sollten; Am 9. Oktober durchsuchte die Polizeibehörde, die Verbrechen im Zusammenhang mit Korruption, Wirtschaftskriminalität und Schmuggel untersucht, gleichzeitig und in dringenden Fällen 21 Orte der Ausbeutung, Versammlung, Geschäfte und Privatwohnungen entsprechender Personen in der Provinz Yen Bai und drei weiteren verwandten Provinzen und Städten.
Die Behörden beschlagnahmten vorübergehend schätzungsweise 13.715 Tonnen Seltenerd-Erz und mehr als 1.400 Tonnen Eisenerz.
Die ersten Ermittlungen ergaben, dass Doan Van Huan, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor, und Nguyen Van Chinh, stellvertretender Generaldirektor und Hauptbuchhalter der Thai Duong Group Joint Stock Company, die illegale Ausbeutung und den Verbrauch von 11.233.102 kg Seltenerd-Erz im Wert von ca. 440 Milliarden VND und 152.856.646 kg Eisenerz im Wert von ca. 192 Milliarden VND geleitet und organisiert und damit insgesamt einen illegalen Gewinn von ca. 632 Milliarden VND erzielt haben.
Darüber hinaus vereinbarten Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh mit der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company und der Hop Thanh Phat Company beim Kauf und Verkauf von Seltenen Erden und Eisenerzen die Ausstellung von Mehrwertsteuerrechnungen, um die Menge und den tatsächlichen Verkaufspreis zu reduzieren. hat der Thai Duong Group Joint Stock Company geholfen, über 28 Milliarden VND aus dem Verkauf von Seltenen Erden und Eisenerz aus den Büchern zu streichen, seinen Steuererklärungs- und Zahlungsverpflichtungen nicht nachzukommen und dem Staat dadurch (vorübergehend) einen Schaden von über 7,5 Milliarden VND zuzufügen.
Am 17. Oktober erließ die polizeiliche Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit einen Beschluss, den Fall der Verstöße gegen Vorschriften zur Erkundung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen sowie der Verstöße gegen Buchhaltungsvorschriften, die schwerwiegende Folgen für die Thai Duong Group Joint Stock Company und zugehörige Einheiten hatten, strafrechtlich zu verfolgen.
Die polizeiliche Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit beschloss, sechs Personen strafrechtlich zu verfolgen, vorübergehend festzunehmen und zu durchsuchen.
Darin wurden Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh wegen des Verbrechens des „Verstoßes gegen Vorschriften zur Erforschung, Erkundung und Nutzung von Ressourcen“ und des Verbrechens des „Verstoßes gegen Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ gemäß Absatz 2, Artikel 227 und Absatz 3, Artikel 221 des Strafgesetzbuches strafrechtlich verfolgt;
Dang Tran Chi, Direktor und Pham Thi Ha, Buchhalterin der Hop Thanh Phat Company; Luu Anh Tuan, Vorstandsvorsitzender, und Nguyen Thi Hien, Buchhalterin der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company, wurden wegen des in Absatz 3, Artikel 221 des Strafgesetzbuchs festgelegten Verbrechens der „Verletzung von Buchhaltungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ strafrechtlich verfolgt.
Am 19. Oktober, nach Genehmigung durch die Oberste Volksstaatsanwaltschaft; Die polizeiliche Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Entscheidungen und Verfahrensanordnungen gegen sechs Angeklagte vollstreckt.
Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit konzentriert sich auf die Untersuchung und Aufklärung der Art, der Rollen und der kriminellen Handlungen der Angeklagten und damit verbundener Personen, um die Ermittlungen auszuweiten, die Art des Falles zu klären und Vermögenswerte umfassend für den Staat zurückzuerhalten.
Weisheit
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