Strafverfolgung des Vorsitzenden der Thai Duong Group Joint Stock Company

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Am 20. Oktober erhielt das Ministerium für öffentliche Sicherheit eine Information, dass nach einer Untersuchungsphase die illegalen Handlungen bei der illegalen Ausbeutung, Verarbeitung und Nutzung von Seltenen Erden und Eisenerz in der Mine Yen Phu, Gemeinde Yen Phu, Bezirk Van Yen, Provinz Yen Bai, durch die Thai Duong Group Joint Stock Company aufgeklärt werden sollten; Am 9. Oktober durchsuchte die Polizeibehörde, die Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikte untersucht, gleichzeitig und dringend 21 Orte der Ausbeutung, Versammlung, Geschäfte und Privatwohnungen entsprechender Personen in der Provinz Yen Bai und drei weiteren verwandten Provinzen und Städten.

Die Behörden beschlagnahmten vorübergehend schätzungsweise 13.715 Tonnen Seltenerd-Erz und mehr als 1.400 Tonnen Eisenerz.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass Doan Van Huan, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor, und Nguyen Van Chinh, stellvertretender Generaldirektor und Hauptbuchhalter der Thai Duong Group Joint Stock Company, die illegale Ausbeutung und den Verbrauch von 11.233.102 kg Seltenerd-Erz im Wert von etwa 440 Milliarden VND und 152.856.646 kg Eisenerz im Wert von etwa 192 Milliarden VND leiteten und organisierten und damit einen illegalen Gewinn von insgesamt etwa 632 Milliarden VND erzielten.

Darüber hinaus vereinbarten Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh mit der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company und der Hop Thanh Phat Company beim Kauf und Verkauf von Seltenen Erden und Eisenerzen die Ausstellung von Mehrwertsteuerrechnungen, um die Menge und den tatsächlichen Verkaufspreis zu reduzieren. hat der Thai Duong Group Joint Stock Company geholfen, über 28 Milliarden VND, die sie durch den Verkauf von Seltenen Erden und Eisenerzen verdient hatte, aus den Büchern zu streichen, ihren Steuererklärungs- und Zahlungsverpflichtungen nicht nachzukommen und dem Staat dadurch (vorübergehend) einen Schaden von über 7,5 Milliarden VND zuzufügen.

Am 17. Oktober erließ die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine Entscheidung zur strafrechtlichen Verfolgung von Verstößen gegen Vorschriften zur Erkundung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen sowie von Verstößen gegen Buchhaltungsvorschriften, die bei der Thai Duong Group Joint Stock Company und zugehörigen Einheiten schwerwiegende Folgen hatten.

Die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit beschloss, sechs Personen strafrechtlich zu verfolgen, vorübergehend festzunehmen und zu durchsuchen.

Darin wurden Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh wegen des Verbrechens „Verstoßes gegen Vorschriften zur Erforschung, Erkundung und Ausbeutung von Ressourcen“ und des Verbrechens „Verstoßes gegen Vorschriften zur Buchführung mit schwerwiegenden Folgen“ gemäß Absatz 2, Artikel 227 und Absatz 3, Artikel 221 des Strafgesetzbuchs strafrechtlich verfolgt;

Dang Tran Chi, Direktor, und Pham Thi Ha, Buchhalter der Hop Thanh Phat Company; Luu Anh Tuan, Vorstandsvorsitzender, und Nguyen Thi Hien, Buchhalterin der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company, wurden wegen des Verbrechens der „Verletzung von Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ gemäß Absatz 3, Artikel 221 des Strafgesetzbuchs strafrechtlich verfolgt.

Am 19. Oktober, nachdem die Oberste Volksstaatsanwaltschaft dies genehmigt hatte; Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Entscheidungen und Verfahrensanordnungen gegen sechs Angeklagte vollstreckt.

Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit konzentriert sich auf die Untersuchung und Aufklärung der Art, Rolle und Straftaten der Angeklagten und verwandter Personen, um die Ermittlungen auszuweiten, die Art des Falles zu klären und Vermögenswerte für den Staat umfassend zurückzuerlangen.

Weisheit

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Quelle