Wer gehört zum familiären Ökosystem von Frau Truong My Lan?

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde wurde das Ökosystem der Van Thinh Phat Group nach dem Modell der VTP Group Joint Stock Company aufgebaut und betrieben, mit Frau Truong My Lan als Vorsitzende des Board of Directors (BOD). Die VTP Group spielt eine zentrale Rolle, hält Anteile, kontrolliert alle Aktivitäten der Unternehmen im Ökosystem und ist normalerweise nicht direkt am Geschäftsbetrieb beteiligt.

Während ihrer Tätigkeit hat die VTP Group ein Ökosystem mit mehr als 1.000 Unternehmen aufgebaut, darunter Tochtergesellschaften und Mitgliedsunternehmen im In- und Ausland. Das Ökosystem ist in viele Ebenen unterteilt und umfasst Hunderte von Personen, die als Vertreter von Verwandten, Führungskräften und Mitarbeitern der VTP Group eingestellt wurden.

Das Aufsichtsteam der SCB erhielt auch „riesige“ Geldsummen von der Gruppe von Frau Truong My Lan

Zhang Huiyuns Nichte und Zhou Lijis Ehemann stehen Seite an Seite mit Zhang Meilan.

Darunter befinden sich auch zahlreiche Unternehmen, deren Leitung im Ökosystem der VTP Group Familienmitgliedern übertragen wurde. Zunächst wurde die VTP Group 1992 mit einem Stammkapital von 13.000 Milliarden VND gegründet und der Beklagten Truong Hue Van – der Nichte von Truong My Lan – als Generaldirektorin und Rechtsvertreterin zugewiesen, während Frau Truong My Lan die Vorsitzende des Verwaltungsrats war. Die VTP Group hat vier Anteilseigner, darunter Truong My Lan mit 60 %. Frau Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) – Tochter von Truong My Lan – besitzt 10 %; Frau Mary Cu Yuet Fan (Chu Duyet Phan) – Tochter von Frau Truong My Lan – besitzt 10 % und die Emeral Joint Stock Company, ebenfalls vertreten durch Truong Hue Van, besitzt 20 %.

Der Angeklagte Chu Lap Co ist der Ehemann von Truong My Lan, dem Gründer der Times Square Vietnam Joint Stock Company.

Inzwischen ist Herr Chu Lap Co – der Ehemann von Frau Truong My Lan – der Gründer und hält 99,26 % der Aktien der Times Square Vietnam Joint Stock Company (früher bekannt als Vietnam Times Square Investment Joint Stock Company). Herr Co und Frau Lan leiten die Geschäfte des Unternehmens und setzen das Times Square-Bauprojekt um, das als Komplex aus Büros, Hotels, Luxuswohnungen, Einkaufszentren und Serviceeinrichtungen auf den Grundstücken 22 – 36 Nguyen Hue und 57 – 69F Dong Khoi (Bezirk Ben Nghe, Distrikt 1, Ho-Chi-Minh-Stadt) fungiert. Herr Chu Lap Co erklärte, dass Co für das Times Square-Bauprojekt zugestimmt habe, dass Truong My Lan und Van Thinh Phat Group die Investitionsverfahren durchführen, Baugenehmigungen erteilen, Kapital mobilisieren und Kapital von der SCB Bank leihen, um das Projekt durchzuführen. Daher vereinbarte Chu Lap Co in den Jahren 2009 bis 2012 mit Truong My Lan, die Landnutzungsrechte und künftigen Vermögenswerte des Time Square Building-Projekts im Besitz der Times Square Investment Joint Stock Company zu nutzen, um Kredite im Namen von Einzelpersonen und Organisationen zu sichern, die von Lan benannt wurden, um Geld für Investitionen in das Times Square-Projekt und die Verwendung für Lans eigene Zwecke zu haben. Anschließend unterzeichnete Chu Lap Co als Vorstandsvorsitzender der Times Square Investment Joint Stock Company das Protokoll der Hauptversammlung und die Resolution zur Genehmigung der Hypothek und Garantie für von Lan bei der SCB Bank vergebene Kredite.

Aufgrund der fälligen Schulden unterzeichnete das Unternehmen bis 2017 weiterhin das Protokoll der Hauptversammlung der Aktionäre vom 15. August 2017 der Times Square Company, um die ausstehenden Schulden von mehr als 35.541 Milliarden VND gemäß der gefälschten Kundenliste der SCB zu garantieren. Personen, die Scheinkredite aufnehmen, erhalten zwischen 15 und 40 Millionen VND pro Jahr. Chu Lap Co gab zu, dass er die Verfahren zur Kreditgarantie unter Lans Anleitung unterzeichnet hatte, in keiner Beziehung zu den Personen stand, deren Namen geliehen wurden, und nur die gefälschten Verfahren unterzeichnet hatte, wodurch der SCB Bank ein Verlust von 39.217 Milliarden VND (Hauptbetrag und Zinsen) entstanden war.

„Die Annahme eines Bestechungsgeldes von 5,2 Millionen US-Dollar im Fall Van Thinh Phat ist das höchste jemals gezahlte.“

Auch Bruder und Schwägerin nahmen teil.

Nicht nur ihr Ehemann und ihre Nichte Truong Hue Van wurden häufig erwähnt, Frau Truong My Lan beauftragte auch ihren jüngeren Bruder und ihre Schwägerin mit der Leitung und Führung einer Reihe von Unternehmen im Ökosystem der Van Thinh Phat Group. Das ist Herr Truong Chi Trung – die Schwester von Frau Truong My Lan – Vorstandsvorsitzende der Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company, die 2007 gegründet wurde und über ein Grundkapital von 12.800 Milliarden VND verfügt. Dieses Unternehmen wird von Ngo Thanh Nha – der Schwägerin von Truong My Lan – als Generaldirektorin und Rechtsvertreterin geführt. Die 4 Anteilseigner der Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company sind die VTP Group mit 49 %; Chu Duyet Hang – Truong My Lans Tochter – besitzt 15,5 %; Chu Duyet Phan – Tochter von Truong My Lan – besitzt 15,5 % und die Emeral Joint Stock Company, ebenfalls vertreten durch Truong Hue Van, besitzt 20 %.

Inzwischen wurde 2007 die Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company mit einem Grundkapital von 2,868 Milliarden VND gegründet. Obwohl er nicht der gesetzliche Vertreter ist, besitzt Truong Hue Van 50,5 % des Gründungskapitals. Prosperity Asia Capital Limited (Britische Jungferninseln) besitzt 19,5 % des Kapitals; Lionyear International Limited (Britische Jungferninseln) besitzt 15 % und Magic Luck Group Limited (Britische Jungferninseln) besitzt 15 %). Die Geschäftstätigkeit der Viet Vinh Phu Company wird von Ta Chieu Trung geleitet, Generaldirektor und Vertreter im Vorstand der SCB Bank. Die Viet Vinh Phu Company ist Aktionär und besitzt 12,828 % des Grundkapitals der SCB Bank.

Drei ausländische Privatpersonen besitzen insgesamt 49,5 % der Viet Vinh Phu Company, sind jedoch an keinerlei operativen Aktivitäten beteiligt. Obwohl sie eine Großaktionärin ist und große Summen investiert, um direkt und indirekt Eigentümerin der SCB Bank zu sein, sind Truong My Lans Informationen über diese Personen sehr vage. Sie erinnert sich beispielsweise nur an die Namen Simons, Thomas und Kent, also an Menschen vieler Nationalitäten, weiß aber nicht, welche Nationalität sie haben. Sogar die Namen, Kontaktdaten und Adressen derjenigen, die Truong My Lan als Investoren in fünf ausländischen juristischen Personen angegeben hat, die Anteile an der SCB Bank besitzen, kann sie sich nicht merken …

Fall Van Thinh Phat: Wohin sind die über 1 Million VND geflossen, die von der SCB abgezogen wurden?

Laut der Ermittlungsbehörde ist das Ökosystem der Van Thinh Phat Group von Frau Truong My Lan in vier Hauptgruppen unterteilt, die eng miteinander verbunden sind. Zunächst ist da die Gruppe der Finanzinstitute in Vietnam: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. Insbesondere SCB spielt eine besonders wichtige Rolle, da es als Finanzinstrument zur Kapitalbereitstellung für Unternehmen im VTP-Ökosystem eingesetzt wird. Die zweite Gruppe ist eine in Vietnam tätige Unternehmensgruppe, die überwiegend in den Bereichen Immobilien, Restaurants, Hotels usw. tätig ist und allesamt über ein großes Stammkapital verfügt. Drittens gibt es in Vietnam „Geisterfirmen“, die mit der Absicht gegründet werden, unter Verwendung juristischer Personen Kapital in Projekte zu investieren, Geld von Banken zu leihen und Umschuldungen vorzunehmen. Viertens gibt es ein Netzwerk von Firmen im Ausland, in Territorien und „Steueroasen“, die Investitionen und Geschäftsaktivitäten im Ausland durchführen oder den Namen „ausländischer Investoren“ verwenden, um in Vietnam zu investieren, mit der Aufgabe, das Kapital und die Vermögenswerte der Familie Truong My Lan im Ausland zu verwalten.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/he-sinh-thai-gia-dinh-cua-ba-truong-my-lan-gom-nhung-ai-185231121122338952.htm