Die Ermittlungsbehörde der Polizei (Ministerium für öffentliche Sicherheit) hat gerade die Ermittlungen im Fall der Verstöße gegen Ausschreibungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen für das Vietnam Computer Emergency Response Center, die International Progress Joint Stock Company und verbundene Einheiten abgeschlossen. Die Ermittlungsbehörde schlug vor, 13 Angeklagte wegen zahlreicher Anklagepunkte strafrechtlich zu verfolgen.

Zu den Angeklagten gehören Frau Nguyen Thi Thanh Nhan (Vorsitzende des Verwaltungsrats der Tien Bo International Joint Stock Company – AIC), Nguyen Trong Duong (ehemaliger Direktor des Vietnam Computer Emergency Response Center – VNCERT), Mai Phuong Nam (stellvertretende Direktorin der Khang Phat Trading and Service Company Limited; Nguyen Vu Cuong (Direktor der Khang Phat Company) ...

In dem Fall geht es um ein Projekt zum Kauf von Ausrüstung und zur Beauftragung technischer Dienste zur Überwachung und Analyse von Vorfällen und Angriffen auf die Netzwerksicherheit auf einer Reihe internationaler Internetverbindungskanäle.

Dem Untersuchungsergebnis zufolge gründete und leitete Frau Nguyen Thi Thanh Nhan die AIC Company und Unternehmen im Ökosystem, darunter Mopha Company, High-Tech Consulting Joint Stock Company und International Knowledge and High-Tech Joint Stock Company.

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Im neuen Fall wurde vorgeschlagen, Frau Nguyen Thi Thanh Nhan strafrechtlich zu verfolgen. Foto: AIC

Schon in der Phase, in der VNCERT die Liste der Geräte und Software für das Projekt erstellte, wies Frau Nguyen Thi Thanh Nhan Herrn Nguyen Van The (Leiter der Abteilung KT7 der AIC Company) an, mit VNCERT die Einführung der Produkte bei den Vertriebsunternehmen abzustimmen, den Einkaufsbedarf des Investors zu ermitteln, den Ausgabepreis mit den Vertriebsunternehmen auszuhandeln und sich mit dem Investor auf einen geschätzten Preis zu einigen.

Damit soll der Ermittlungsbehörde zufolge sichergestellt werden, dass die AIC Company einen Gewinn von 40 % erzielt und als jene Einheit den Zuschlag für die Lieferung der Ausrüstung erhält. Nachdem der Investor das Genehmigungsverfahren durchgeführt und die Beratungsschritte auf Grundlage der zwischen der AIC Company und dem Investor vereinbarten Liste und des Gerätepreises legalisiert hatte, wies Frau Nhan Herrn Do Van Son, Leiter des Projektmanagementgremiums 2, an, ein „blaues Team – rotes Team“ zur Angebotsabgabe zusammenzustellen, damit die AIC Company Paket Nr. 8 gewinnt.

Die Ermittlungsbehörde kam zu dem Schluss, dass durch die Handlungen von Frau Nhan dem Staat ein Schaden von über 17,2 Milliarden VND entstanden sei, was einen Verstoß gegen Ausschreibungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen darstellt.

In diesem Fall identifizierte die Ermittlungspolizei Herrn Nguyen Trong Duong, den ehemaligen Direktor von VNCERT, als Vertreter des Investors. Während der Implementierung von Paket Nr. 8 wies Herr Duong seine Untergebenen an, Bedingungen für die Teilnahme der AIC Company an allen Phasen zu schaffen, um im Voraus eine Liste und einen Preis der Softwareausrüstung in der Projektgenehmigungsentscheidung, dem Investorenauswahlplan und den Ausschreibungsunterlagen zu vereinbaren und so Bedingungen für die AIC Company zu schaffen, um Paket Nr. 8 zu gewinnen …

Nach der Ausschreibung erhielt Herr Duong von der AIC Company eine Milliarde VND, verwendete 200 Millionen VND für private Zwecke und gab den Rest als Tet-Feriengeld für seine Mitarbeiter aus und verwendete ihn für den allgemeinen Betrieb des Zentrums. Während der Untersuchung stellte Herr Duong 600 Millionen VND sicher. Darüber hinaus wurden bei Herrn Duong von der Ermittlungspolizei auch mildernde Umstände anerkannt.