Investieren in virtuelle Währungen, Kryptowährungen: Vorsicht vor Fallen

Die Polizeibehörden raten den Bürgern, äußerst wachsam zu sein und nicht aus Unwissenheit Opfer von Betrug zu werden.

Die Behörden verhafteten Ho Quoc Than (ganz links), den Anführer eines Rings, der sich durch virtuelle Währungstransaktionen Vermögenswerte der Trieu Nu Cuoi Company (mit Hauptsitz in der Gemeinde An Khanh, Bezirk Hoai Duc) aneignete.

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In jüngster Zeit haben Betrüger das mangelnde Verständnis mancher Leute für Blockchain-Technologie und digitale Währungen ausgenutzt und virtuelle Währungen und Anleihen ohne echten Wert geschaffen. Dabei haben sie die Psychologie der Profitgier ausgenutzt und so viele Anleger alles verloren ...

Ende 2024 entdeckte die Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit der Stadtpolizei Hanoi Anzeichen für eine kriminelle Aneignung von Eigentum durch „virtuelle“ Devisenhandelstransaktionen der Trieu Nu Cuoi Company mit Hauptsitz in der Gemeinde An Khanh im Bezirk Hoai Duc (Hanoi).

Im Glauben an die attraktiven Versprechen kauften etwa 100 Unternehmen und fast 400 Einzelpersonen QFS-Quantenmünzen im Gesamtwert von bis zu mehreren zehn Milliarden VND. Diese QFS-Münze ist jedoch völlig unecht und wird vom vietnamesischen Recht nicht anerkannt.

Der Anführer dieses Rings ist Ho Quoc Than (geboren 1992 in der Gemeinde Bong Khe, Bezirk Con Cuong, Provinz Nghe An). Als Ho Quoc Than, Vorsitzender der Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company, Ende 2024 verhaftet wurde, nahmen dennoch Hunderte von Menschen an dem „Treffen und Austausch“ teil, da sie glaubten, dass es hier keinen Betrug gegeben habe.

Oder vor Kurzem ging die Polizei von Hanoi in einem Betrugsfall unter der Führung des TikTokers Pips Pho Duc Nam (Jahrgang 1994, Bezirk 8, Stadt Vung Tau, Ba Ria – Provinz Vung Tau) hart vor. Dabei wurden Vermögenswerte im Wert von insgesamt fast 5.300 Milliarden VND beschlagnahmt und eingefroren.

Dabei handelt es sich um einen transnationalen Verbrecherring, der Hochtechnologie einsetzt, um Menschen zu betrügen und ihr Vermögen anzueignen, indem er sie zu Investitionen an illegalen Devisen- und Wertpapierbörsen auffordert. Die Behörden haben Strafverfahren gegen 26 Angeklagte eingeleitet und verfolgen die Straftaten „betrügerischer Vermögensverrat“, „Geldwäsche“ und „Unterlassene Anzeige einer Straftat“.

Kürzlich hat Frau T. (in Hanoi) über das soziale Netzwerk Facebook Freundschaften mit dem Account „Nguyen Thi Thuy Dung“ geschlossen und mit ihm gechattet. Der oben genannte Betreff lud Frau T. ein, über die Website https://www.mcprimetrusted.com/#/assets an Investitionen in virtuelle Währungen teilzunehmen. Frau T. folgte den Anweisungen des Täters und zahlte 5 Milliarden VND ein, um 350.000 USD zu erhalten, was 9,4 Milliarden VND entspricht.

Als Frau T. jedoch die oben genannten Zinsen zurückziehen wollte, brachte sie zahlreiche Gründe vor, um unangemessene Forderungen zu stellen. Da sie bereits „vorangegangen“ war, zahlte Frau T. weiterhin 1,2 Milliarden VND ein, konnte das Geld jedoch immer noch nicht abheben. Als Frau T. erkannte, dass sie betrogen worden war, ging sie zur Polizei, um den Betrug anzuzeigen.

Investoren tragen alle Risiken

Aufgrund der oben genannten Vorfälle empfiehlt die Abteilung für Cybersicherheit und High-Tech-Kriminalitätsprävention der Stadtpolizei Hanoi den Menschen, äußerst wachsam zu sein, um nicht in finanzielle Fallen zu tappen.

Frau Truong Mai Phuong, eine Expertin des Finanzministeriums, sagte, dass es in Vietnam keine spezifischen Vorschriften für virtuelle Währungen und virtuelle Vermögenswerte gebe. Derzeit werden der Handel mit virtuellen Währungen und Investitionen in Vietnam über internationale Börsen abgewickelt, die potenziell riskant sind und leicht ausgenutzt und angeeignet werden können.

„Vietnam hat derzeit keine gesetzlichen Regelungen für die Ausgabe und den Handel von virtuellen Währungen und Kryptowährungen. Daher müssen Anleger bei Investitionen in virtuelle Währungen und Kryptowährungen alle Risiken tragen“, bekräftigte Frau Truong Mai Phuong.

Aus juristischer Sicht erklärte Rechtsanwalt Nguyen Anh Thom, Leiter der Anwaltskanzlei Nguyen Anh bei der Anwaltskammer Hanoi, dass der Trick, virtuelle Währungen für illegale Gewinne zu verkaufen, nichts Neues sei, viele Menschen jedoch immer noch leicht in die Falle von Betrügern tappen würden. Aufgrund dieses betrügerischen Verhaltens kann die Person gemäß Artikel 174 des geänderten Strafgesetzbuchs von 2015 strafrechtlich verfolgt werden.

„Um eine Chance auf Rückerstattung zu haben, müssen Opfer den Betrug umgehend der nächsten Polizei oder Staatsanwaltschaft melden. Andererseits müssen die Behörden schnell einen rechtlichen Rahmen für die Verwaltung virtueller Vermögenswerte und virtueller Währungen schaffen und Vorschriften erlassen, die riskantes Verhalten oder die Ausnutzung virtueller Währungen und virtueller Vermögenswerte verbieten“, schlug Anwalt Nguyen Anh Thom vor.

Derzeit gibt die Polizei der Stadt Hanoi regelmäßig Empfehlungen heraus, wie Risiken bei Investitionen in virtuelle Währungen und Aktien vorgebeugt und vermieden werden können. Insbesondere bekräftigte die Polizeibehörde, dass virtuelle Währungen in Vietnam weder als Eigentum noch als Zahlungsmittel oder Transferinstrument anerkannt werden und in keinem Dokument des Rechtssystems verzeichnet sind.

Die Polizei von Hanoi rät den Bürgern insbesondere zur Wachsamkeit und davon ab, an virtuellen Devisenbörsen, digitalen Währungen oder Anwendungen für virtuelle Deviseninvestitionen zu investieren oder dort zu handeln, insbesondere nicht an Werbebörsen, die hohe Gewinne oder attraktive Investitionsmöglichkeiten versprechen, um zu vermeiden, dass ihr Vermögen enteignet wird. Wird ein Betrug festgestellt, ist eine sofortige Anzeige bei der Polizei erforderlich, um eine Grundlage für die Überprüfung, Prävention und gesetzeskonforme Behandlung der Verstöße zu haben.

Quelle: https://hanoimoi.vn/dau-tu-tien-ao-tien-ma-hoa-can-trong-keo-mac-bay-696767.html