Identität der „Geisterfirma“ im Zusammenhang mit dem Betrug des TikTokers Mr. Pips

Erste Erkenntnisse der Polizeibehörde zeigen, dass der TikToker Mr. Pips Pho Duc Nam und seine Komplizen haben die Website „artexvina.co“ erstellt, um Mitarbeiter zu rekrutieren und das Image eines Unternehmens aufzubauen, das systematisch und professionell im Bereich der Wertpapieranlageberatung an internationalen Börsen tätig ist.

Informationen von einigen Rekrutierungswebsites zeigen, dass die Seite „artexvina.co“ von der Artex Vina Company Limited erstellt wurde.

Laut dem National Business Registration Portal wurde die Artex Vina Company Limited am 23. Oktober 2020 gegründet. Der Firmensitz befindet sich im Citylight Tower, Bezirk 1, Ho-Chi-Minh-Stadt. Das Grundkapital beträgt 100 Millionen VND. Der Hauptgeschäftszweig ist die Handelsförderung und Einführungsorganisation, es gibt keinen Geschäftsbereich im Zusammenhang mit Wertpapieren.

Bis Dezember 2020 wurde das Hauptgeschäftsfeld jedoch auf Markt- und Meinungsforschung umgestellt.

Stellvertretender Duc Nam auf der Polizeiwache.

Es ist erwähnenswert, dass Artex Vina, obwohl es keine Lizenz für die Tätigkeit im Wertpapiersektor besitzt, kontinuierlich Personal für die Wertpapieranlageberatung, den Devisenhandel und den Telesales (Berater, Vertriebsmitarbeiter per Telefon) rekrutiert.

Informationen auf einigen Websites zeigen, dass sich dieses Unternehmen als Mitglied eines ausländischen Konzerns vorstellt, der auf die Beratung zu Wertpapieranlagelösungen für Aktien multinationaler Konzerne wie Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft und Adidas spezialisiert ist.

Angesichts der Tatsache, dass viele Unternehmen keine Lizenz zum Wertpapierhandel besitzen, sich aber dennoch an der Beratung und Vermittlung von Wertpapierakteuren beteiligen, wies die Staatliche Wertpapierkommission zuvor darauf hin, dass diese Behörde nur Wertpapierunternehmen eine Betriebslizenz erteilt, die die im Wertpapier- und Wertpapiermarktgesetz vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen.

Außerdem ist es gemäß den Bestimmungen des Wertpapiergesetzes nur der Vietnam Stock Exchange und ihren Tochtergesellschaften, der Hanoi Stock Exchange (HNX) und der Ho Chi Minh City Stock Exchange (HoSE), gestattet, den Wertpapierhandelsmarkt in Vietnam zu organisieren.

Abgesehen von den oben genannten Einheiten ist es keiner Organisation oder Einzelperson gestattet, die Börse zu organisieren und zu betreiben. Darüber hinaus müssen Börsenmakler und -berater über Zertifikate und Berufszulassungen zur Beratung von Anlegern verfügen.

Wertpapiere, die an der vietnamesischen Börse gehandelt und notiert werden dürfen, müssen laut Gesetz die Bedingungen für die Notierung und Registrierung zum Handel erfüllen und vor der Zulassung zum Handel von der Börse genehmigt werden.

Darüber hinaus beträgt das Mindeststammkapital einer Wertpapierfirma in Vietnam gemäß den Vorschriften 25 Milliarden VND für Maklerdienste, 50 Milliarden VND für den Wertpapierhandel, 165 Milliarden VND für die Wertpapieremission und 10 Milliarden VND für die Wertpapieranlageberatung.

Wie VTC News berichtet, hat die Stadtpolizei von Hanoi kürzlich entschieden, den Fall strafrechtlich zu verfolgen und Pho Duc Nam (auch bekannt als TikToker Mr Pips, geboren 1990, wohnhaft in Ba Ria – Vung Tau), Le Khac Ngo (geboren 1990, wohnhaft in Hanoi) und 24 weitere wegen der Verbrechen „betrügerischer Aneignung von Eigentum“, „Unterlassung der Anzeige einer Straftat“ und „Geldwäsche“ anzuklagen.

Bis heute hat die Stadtpolizei bundesweit 2.661 Opfer identifiziert; Zahlreiche Vermögenswerte der Betroffenen wurden beschlagnahmt und eingefroren, deren Höhe auf über 5.200 Milliarden VND geschätzt wird. Darüber hinaus wurden Transaktionen für 125 Immobilien eingefroren. Die Polizei intensiviert derzeit ihre Ermittlungen.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde haben Pho Duc Nam und Le Khac Ngo (Herr Hunter, 34 Jahre alt, wohnhaft in Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) ab etwa 2019 mit einer Gruppe von Ausländern zusammengearbeitet, um Betrug auf der Plattform der von der Gruppe von Ausländern bereitgestellten Websites und internationalen Börsenlinks zu organisieren. Diese Gruppe wies sieben Untertanen in Vietnam an, zahlreiche „Geisterfirmen“ mit Sitz in Ho-Chi-Minh-Stadt, Hanoi und mehreren anderen Provinzen und Städten zu gründen.

Die Subjekte gründeten ein Unternehmen in Ho-Chi-Minh-Stadt als Tarnung und etwa 44 Büros in Vietnam (darunter 24 Büros in Hanoi und 20 Büros in anderen Provinzen und Städten). Dieses Unternehmen ist nicht für den Wertpapier- und Finanzbereich registriert, stellt jedoch Mitarbeiter für den Devisen- und Derivatehandel ein.

Täglich sind rund 1.000 Mitarbeiter von 8 bis 21 Uhr im Einsatz. Die Probanden erstellten und verwalteten fünf Websites mit englischen Benutzeroberflächen, um den Teilnehmern den Eindruck zu vermitteln, sie würden an seriösen internationalen Börsen handeln, und so Vertrauen bei den Anlegern zu schaffen.

Diese Websites sind grundsätzlich so programmiert, dass sie mit den Bankkonten der betreffenden Unternehmen verknüpft sind. Jede Handelsplattform ist mit der Anwendung MetaTrader 4 verbunden. MetaTrader 5 ist die weltweit beliebteste Forex- und Aktienhandelsplattform.

Die Teilnehmer beschäftigen sich mit der Rekrutierung, Zuweisung und Dezentralisierung der Mitarbeiterführung im Unternehmen auf viele Abteilungen (u. a. Buchhaltung, Personalwesen, IT, kaufmännische Abteilung, Kundenbetreuung usw.). Diese Abteilungen arbeiten zusammen und unterstützen sich gegenseitig, indem sie Kunden über Zalo, Telegram usw. kontaktieren, um sie zu betrügen und sich Eigentum anzueignen.

Der Trick dieser Masche besteht darin, durch falsche Angaben das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, Geld auf die von den Betroffenen angegebenen Konten zu überweisen und sich dieses dann anzueignen. Zunächst lockten Nam und seine Komplizen Kunden dazu, mehrere Transaktionen mit geringen Beträgen durchzuführen, einen Gewinn zu erzielen und das Geld dann abzuheben.

Anschließend wenden sie verschiedene Tricks an, um die Kunden anzuleiten und zu ermutigen, ihr Handelskapital zu erhöhen. Wenn Anleger Geld verlieren, sogar das gesamte Geld auf ihren Konten, geben die Betroffenen falsche Angaben an, damit sie weiterhin Vertrauen haben und mehr Geld überweisen, um sich „zu erholen“. Solange der Kunde nicht mehr zahlungsfähig ist, blockiert die Betrügergruppe die Kommunikation und schnappt sich das gesamte Geld.

Ngoc Vy (Synthese)

Quelle: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html