Die Steuerbehörde der Provinz Nghe An hat vor Kurzem beschlossen, die Gelder vom Konto der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (mit Sitz in 2A, Le Mao Street, Le Mao Ward, Vinh City, Provinz Nghe An) abzuheben.

Der beschlagnahmte Geldbetrag beträgt fast 940 Milliarden VND. Der Grund für die Vollstreckung liegt darin, dass der Steuerzahler Steuerrückstände, Geldbußen, verspätete Steuerzahlungen oder verspätete Bußgelder schuldet, deren Zahlungsfrist gemäß dem Steuerverwaltungsgesetz 90 Tage überschritten hat.

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Hauptsitz der Thien Minh Duc Group Corporation in Vinh City, Nghe An. (Foto: AK)

Dementsprechend hat die Steuerbehörde der Provinz Nghe An eine Zwangsvollstreckung durch Abhebung von Geldern von den Bankkonten der Thien Minh Duc Group beschlossen, darunter: Vietnam International Commercial Joint Stock Bank; Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank; Militärische kommerzielle Aktienbank; Vietnamesische Aktienhandelsbank für Industrie und Handel; Aktienbank für Außenhandel Vietnams, Zweigstelle Nghe An; Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank, Nghe An-Filiale; Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank, Filiale Nghe An; Vietnamesische Technologische und Kommerzielle Aktienbank; Aktienkommerzielle Bank für Industrie und Handel Vietnams, Zweigstelle Nghe An; Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank, Niederlassung Hanoi; Asia Commercial Joint Stock Bank, Zweigstelle Nghe An; Aktienkommerzielle Bank für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, Zweigstelle Nghe An.

In der Entscheidung der Steuerbehörde von Nghe An heißt es auch eindeutig, dass die Banken aufgefordert werden, Geld von den Konten der Thien Minh Duc Group Corporation abzuheben und auf das Konto mit der Nummer 7111 einzuzahlen – das spezielle Inkassokonto der Staatskasse von Nghe An.

Sollte der Betrag auf dem Konto des Unternehmens geringer sein als der Betrag im Vollstreckungsbescheid, muss die Bank den verbleibenden Betrag nach Abzug des Mindestguthabens dennoch abbuchen, um das Konto aufrechtzuerhalten und den entstehenden Betrag auf dem Konto weiterhin zu überwachen und abzubuchen.

Die Entscheidung tritt innerhalb von 30 Tagen in Kraft und erlischt mit dem Tag, an dem der Vollstreckungspflichtige den vollen Vollstreckungsbetrag bezahlt.

Laut der dem oben genannten Beschluss beigefügten Anordnung zur Einziehung des Staatshaushalts beträgt der von der Thien Minh Duc Group Corporation noch geschuldete Steuerbetrag mehr als 938 Milliarden VND. Davon beträgt die persönliche Einkommensteuer (PIT) von Juni 2022 bis Dezember 2023 mehr als 431 Millionen VND; Die Mehrwertsteuer (MwSt.) beträgt von Juni 2022 bis Dezember 2023 mehr als 81 Milliarden VND; Die Umweltschutzsteuer (EPT) beträgt von Mai 2022 bis Dezember 2023 mehr als 670 Milliarden VND; Verspätete Zahlung einer Umweltschutzsteuer von über 170 Milliarden VND; Verspätete Zahlung der Mehrwertsteuer in Höhe von mehr als 15 Milliarden VND; Die verspätete Zahlung der Einkommensteuer beträgt mehr als 24 Millionen VND; Verzugsstrafe: 4,5 Millionen VND; Andere verspätete Zahlungen belaufen sich auf über 367 Millionen VND.

In Bezug auf die Steuerschulden dieses Unternehmens erließ die Steuerbehörde der Provinz Nghe An am 20. Dezember 2023 eine Mitteilung, mit der der Austritt von Frau Chu Thi Thanh, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company, vorübergehend ausgesetzt wurde.

Der Grund für die vorübergehende Aussetzung des Austritts liegt darin, dass Frau Chu Thi Thanh die gesetzliche Vertreterin dieses Unternehmens ist, das gezwungen ist, einen Verwaltungsbescheid zur Steuerverwaltung zu vollstrecken und seiner Steuerzahlungspflicht nicht nachgekommen ist.

Frau Chu Thi Thanh ist auch als Mutter des „Diamantenmagnaten“ Chu Dang Khoa bekannt und außerdem Eigentümerin einer Reihe anderer Tochterunternehmen wie: Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company, …

Die Thien Minh Duc Group Corporation wurde 2001 gegründet und nahm ihren Betrieb auf.

Nach mehr als 20 Jahren Betriebszeit verfügt dieses Unternehmen über ein landesweites Ökosystem für den Import- und Exporthandel mit Erdöl. Dies ist nicht nur in der Zentralregion, sondern im ganzen Land ein Erdölgigant.

Darüber hinaus weitet das Unternehmen sein Geschäft auch in den Bereichen Immobilien, Papierproduktion, Verpackung, Restaurant- und Hoteldienstleistungen usw. an vielen Standorten aus.

Laut der Schlussfolgerung der staatlichen Aufsichtsbehörde haben einige wichtige Händler, obwohl sie noch immer die Umweltschutzsteuer aus dem Haushalt schulden, Tausende Milliarden Dong an Privatpersonen für den persönlichen Gebrauch verliehen oder geliehen.

Davon hat die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (von 2017 bis 2022) Herrn Chu Dang Khoa, stellvertretender Generaldirektor, und Frau Chu Thi Thanh, Vorsitzende des Verwaltungsrats des Unternehmens, 7,485 Milliarden VND geliehen. Zum Zeitpunkt der Prüfung schuldeten die beiden oben genannten Personen dem Unternehmen noch insgesamt 1.396 Milliarden VND.

Inspektoren weisen auf „Lücken“ bei Benzin und Öl hin, Ministerium für Industrie und Handel fordert Unternehmen zur Meldung auf Das Ministerium für Industrie und Handel hat soeben ein Dokument an wichtige Händler und Benzinverteiler gesandt, in dem es um die Einsicht und Prüfung des aktuellen Status und der Bedingungen für die Erteilung von Berechtigungszertifikaten für die Tätigkeit als wichtige Händler und Benzinverteiler bittet.