Die Steuerbehörde der Provinz Nghe An hat vor Kurzem beschlossen, die Gelder vom Konto der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (mit Sitz in 2A, Le Mao Street, Le Mao Ward, Vinh City, Provinz Nghe An) durchzusetzen.

Der beschlagnahmte Geldbetrag beträgt fast 940 Milliarden VND. Der Grund für die Vollstreckung liegt darin, dass der Steuerzahler Steuerrückstände, Geldbußen, verspätete Steuerzahlungen oder verspätete Bußgelder schuldet, deren Zahlungsfrist gemäß dem Gesetz über die Steuerverwaltung 90 Tage überschritten hat.

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Hauptsitz der Thien Minh Duc Group Corporation in Vinh City, Nghe An. (Foto: AK)

Dementsprechend hat die Steuerbehörde der Provinz Nghe An einen Beschluss zur Zwangsvollstreckung erlassen, indem Geld von den Bankkonten der Thien Minh Duc Group abgehoben wird, darunter: Vietnam International Commercial Joint Stock Bank; Vietnam Thuong Tin Kommerzielle Aktienbank; Militärisch-kommerzielle Aktienbank; Vietnamesische Aktienhandelsbank für Industrie und Handel; Aktienbank für Außenhandel Vietnams, Zweigstelle Nghe An; Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank, Filiale Nghe An; Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank, Filiale Nghe An; Vietnamesische Technologische und Kommerzielle Aktienbank; Aktienbank für Industrie und Handel Vietnams, Zweigstelle Nghe An; Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank, Niederlassung Hanoi; Asia Commercial Joint Stock Bank, Zweigstelle Nghe An; Aktienkommerzielle Bank für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, Zweigstelle Nghe An.

In der Entscheidung der Steuerbehörde von Nghe An wurde auch klar darauf hingewiesen, dass die Banken aufgefordert werden, Geld von den Konten der Thien Minh Duc Group Corporation abzuheben und auf das Konto Nr. 7111 einzuzahlen – das spezielle Inkassokonto der Staatskasse von Nghe An.

Ist der Betrag auf dem Konto des Unternehmens geringer als der Betrag im Vollstreckungsbescheid, muss die Bank den nach Abzug des Mindestguthabens verbleibenden Betrag zur Aufrechterhaltung des Kontos dennoch abziehen und den entstehenden Betrag auf dem Konto weiterhin überwachen und abziehen.

Die Entscheidung wird innerhalb von 30 Tagen rechtskräftig und erlischt mit dem Tag, an dem der Vollstreckungspflichtige den vollen Vollstreckungsbetrag bezahlt.

Gemäß der der oben genannten Entscheidung beigefügten Anordnung zur Einziehung des Staatshaushalts beträgt der von der Thien Minh Duc Group Corporation noch zu zahlende Steuerbetrag mehr als 938 Milliarden VND. Davon beträgt die Einkommensteuer (PIT) von Juni 2022 bis Dezember 2023 mehr als 431 Millionen VND; Die Mehrwertsteuer (MwSt.) beträgt von Juni 2022 bis Dezember 2023 mehr als 81 Milliarden VND; Die Umweltschutzsteuer (EPT) beträgt von Mai 2022 bis Dezember 2023 mehr als 670 Milliarden VND; Die verspätete Zahlung der Umweltschutzsteuer beträgt mehr als 170 Milliarden VND; Verspätete Zahlung von Mehrwertsteuer in Höhe von über 15 Milliarden VND; Die verspätete Zahlung der Einkommensteuer beträgt mehr als 24 Millionen VND; Verzugsstrafe: 4,5 Millionen VND; Sonstige verspätete Zahlungen betragen mehr als 367 Millionen VND.

In Bezug auf die Steuerschulden dieses Unternehmens erließ die Steuerbehörde der Provinz Nghe An am 20. Dezember 2023 eine Mitteilung, in der sie den Austritt von Frau Chu Thi Thanh, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company, vorübergehend aussetzte.

Der Grund für die vorübergehende Aussetzung des Austritts liegt darin, dass Frau Chu Thi Thanh die gesetzliche Vertreterin dieses Unternehmens ist, das zur Vollstreckung eines Verwaltungsbeschlusses zur Steuerverwaltung gezwungen ist und seiner Steuerzahlungspflicht nicht nachgekommen ist.

Frau Chu Thi Thanh ist auch als Mutter des „Diamantenmagnaten“ Chu Dang Khoa bekannt und außerdem Eigentümerin einer Reihe anderer Tochterunternehmen wie: Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company, …

Die Thien Minh Duc Group Corporation wurde 2001 gegründet und nahm ihren Betrieb auf.

Nach mehr als 20 Betriebsjahren verfügt dieses Unternehmen über ein landesweites Ökosystem für den Import und Export von Erdöl im Einzelhandel. Dies ist nicht nur in der Zentralregion, sondern im ganzen Land ein Erdölgigant.

Darüber hinaus weitet das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit an vielen Standorten auch auf die Bereiche Immobilien, Papierherstellung, Verpackung, Gastronomie und Hotellerie aus.

Laut der Schlussfolgerung der Regierungsinspektion schulden einige wichtige Händler einigen Einzelpersonen Tausende Milliarden Dong für den persönlichen Gebrauch, obwohl sie noch immer die Umweltschutzsteuer aus dem Haushaltsplan schulden.

Davon hat die Thien Minh Duc Group Corporation (von 2017 bis 2022) Herrn Chu Dang Khoa, stellvertretender Generaldirektor, und Frau Chu Thi Thanh, Vorsitzende des Verwaltungsrats des Unternehmens, 7,485 Milliarden VND geliehen. Zum Zeitpunkt der Prüfung schuldeten die beiden oben genannten Personen dem Unternehmen noch insgesamt 1.396 Milliarden VND.

Inspektoren weisen auf „Lücken“ bei Benzin und Öl hin, Ministerium für Industrie und Handel fordert Unternehmen zur Meldung auf Das Ministerium für Industrie und Handel hat soeben ein Dokument an wichtige Händler und Benzinverteiler gesandt, mit der Aufforderung zur Einsicht und Prüfung des aktuellen Status und der Bedingungen für die Erteilung von Berechtigungszertifikaten für die Tätigkeit als wichtige Händler und Benzinverteiler.