Ehemaliger stellvertretender Minister für Industrie und Handel und Untergebene wegen Annahme von Bestechungsgeldern in Höhe von 365.000 USD angeklagt

Vom 20. November bis 5. Dezember fand vor dem Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt die erstinstanzliche Verhandlung im Fall „Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen, der zu Verlusten und Verschwendung führte“ statt. Bestechung; Bestechung; Ausnutzung der Position und Macht, um andere zum persönlichen Vorteil zu beeinflussen, und zwar gegen Herrn Le Duc Tho (ehemaliger Sekretär des Provinzparteikomitees der Provinz Ben Tre) und 14 weitere Angeklagte im Zusammenhang mit Verstößen bei der Xuyen Viet Oil Trading – Transport – Tourism Company Limited (abgekürzt Xuyen Viet Oil Company).

Der Anklageschrift zufolge bekleidet Do Thang Hai seit 2014 die Position des stellvertretenden Ministers für Industrie und Handel und ist damit direkt verantwortlich für die Unterzeichnung und Ausstellung von Geschäftslizenzen für den Erdölexport und -import sowie für die Leitung der Abteilung für den Binnenmarkt.

Ehemaliger stellvertretender Minister für Industrie und Handel, Do Thang Hai.

Im Juni 2021 läuft die Gewerbeerlaubnis der Xuyen Viet Oil Company aus. Da die Bedingungen für eine Neuausstellung der Lizenz nicht erfüllt waren, wies Frau Mai Thi Hong Hanh, die Direktorin des Unternehmens, ihre Untergebenen an, sich an die Leitung des Ministeriums für Industrie und Handel zu wenden und eine Neuausstellung zu beantragen.

Über eine Vermittlung nahm Frau Hanh Kontakt zu Herrn Hai auf, bat ihn um Hilfe und versprach, ihm zu „danken“, wenn er ihn bei der Neuausstellung der Lizenz unterstützen würde. Herr Hai stimmte zu und wies Frau Hanh an, sich für spezifische Anweisungen an Herrn Hoang Anh Tuan, den stellvertretenden Direktor der Abteilung für den Inlandsmarkt, zu wenden. Gleichzeitig erteilte Herr Hai Herrn Tuan telefonisch Anweisungen und forderte ihn auf, die Akte der Xuyen Viet Oil Company umgehend zu prüfen und zu klären.

Anschließend sprach Frau Hanh direkt mit Herrn Tuan, um ihn um Unterstützung zu bitten. Herr Tuan meldete den Vorfall Herrn Tran Duy Dong, Direktor der Abteilung für den Inlandsmarkt. Die beiden stimmten zu, Herrn Hais Anweisungen zu folgen.

Am 17. Juni 2021 übergab Herr Dong Xuan Dung, der Fahrer von Frau Hanh, Herrn Nguyen Van Thang, dem stellvertretenden Direktor von Xuyen Viet Oil, 10.000 USD. Herr Thang überwies weiterhin 5.000 USD an Herrn Hoang Anh Tuan, um Hilfe bei der Lizenz zu erhalten. Der restliche Betrag wurde an die Niederlassung des Unternehmens in Hanoi gesendet.

Der Antrag von Xuyen Viet Oil beim Ministerium für Industrie und Handel wurde jedoch abgelehnt, da er die vorgeschriebenen Anforderungen an Spezialhäfen, Treibstoffannahmelager und Vertriebssysteme nicht erfüllte.

Frau Hanh bat Herrn Tuan weiterhin um Unterstützung und versprach, 300.000 USD zur Deckung der Kosten bereitzustellen. Herr Tuan stimmte zu und leitete Frau Hanh an, den Vorgang abzuschließen. Unter der Leitung von Frau Hanh suchte Herr Thang nach Geschäftspartnern in einem System von Benzinhändlern, um die Auflagen zu legalisieren.

Nachdem er die Dokumente ausgefüllt hatte, ging Herr Thang zum Ministerium für Industrie und Handel, um Herrn Tuan zu treffen, und wurde in das Büro von Herrn Tran Duy Dong gebracht. Hier ließ Herr Thang die Tasche mit Geld neben Herrn Dongs Sofa zurück, mit der Nachricht „Frau Hanh hat euch Geschenke geschickt“.

Nachdem Herr Thang gegangen war, teilten sich Herr Tuan und Herr Dong den Betrag von 250.000 USD (etwa 5,6 Milliarden VND). Herr Dong behielt 120.000 USD und Herr Tuan 130.000 USD.

Symbole prüfen und dann Berechtigung erteilen

Am 12. November 2021 kam ein Inspektionsteam des Ministeriums für Industrie und Handel unter der Leitung von Herrn Hoang Anh Tuan, um die Lizenzbedingungen von Xuyen Viet Oil zu inspizieren. Unter der Leitung von Frau Hanh besichtigte die Delegation lediglich eine symbolische Tankstelle.

Frau Hanh zahlte außerdem 10.000 USD, um Herrn Tuan zu bestechen. Obwohl er die Bedingungen der Agentur, des Hafens und des Treibstoff-Empfangslagers nicht wie vorgeschrieben vollständig inspiziert hatte, unterzeichnete Herr Tuan dennoch das Protokoll, in dem er bestätigte, dass Xuyen Viet Oil die Bedingungen für die Erteilung einer Lizenz grundsätzlich erfüllte.

Am 19. November 2021 unterzeichnete Herr Do Thang Hai auf Vorschlag von Herrn Tuan eine bis 2026 gültige Gewerbeerlaubnis für Xuyen Viet Oil. Nach Erhalt der Lizenz trafen Frau Hanh und ihre Mitarbeiter Herrn Hai am 22. Dezember 2021 im Ministerium für Industrie und Handel und überreichten ihm eine Geschenktüte mit 50.000 USD.

Bei der Inspektion im November 2021 stellte Herr Hoang Anh Tuan fest, dass Xuyen Viet Oil den Petroleum Price Stabilization Fund (BOG) nicht wie vorgeschrieben zurückgelegt hatte. Da Herr Tuan jedoch Geld von Frau Hanh erhalten hatte, ignorierte er diesen Verstoß und empfahl weder eine Behandlung noch eine Korrektur.

Aus der Anklage geht hervor, dass es im gesamten Lizenzierungsprozess der Xuyen Viet Oil Company zu zahlreichen schweren Verstößen kam, darunter Bestechung, Fälschung von Inspektionsergebnissen und die Missachtung gesetzlicher Vorschriften.

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