Am Morgen des 25. Januar hat die Kriminalpolizei der Stadtpolizei von Can Tho Nguyen Thanh Phu und Do Doan Thien Vuong – beides ehemalige Kreditsachbearbeiter der SaigonBank, Zweigstelle des Bezirks Thot Not – sowie Huynh Nhat Tam (Immobilienmakler und -händler) strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen, um sie wegen „ Geben und Annehmens von Bestechungsgeldern “ zu untersuchen.

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Die Polizei verlas den Haftbefehl zur vorübergehenden Festnahme des Verdächtigen Huynh Nhat Tam. Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde ereignete sich der Fall von 2021 bis 2023 bei der Saigon Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (SaigonBank) – Filiale Thot Not.

Erste Ermittlungsergebnisse zeigen, dass der Angeklagte Tam zahlreiche Kreditanträge bei Banken gestellt hat. Er kann daher nicht auf allen diesen Anträgen auf Kapitalaufnahme bei der SaigonBank, Filiale Thot Not, stehen.

Deshalb kontaktierte Tam Freunde und Verwandte, um Landnutzungsrechte zu verpfänden und Geld für ihn bei der SaigonBank zu leihen.

Die Personen, deren Namen auf dem Kreditantrag für Tam standen, waren ebenfalls „nicht kreditwürdig“, und die als Sicherheiten dienenden Vermögenswerte waren gemäß den Bestimmungen der SaigonBank nicht wertvoll genug, um den von Tam gewünschten Betrag zu verleihen.

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Angeklagter Vuong auf der Polizeiwache. Foto: CACC
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Die Polizei verlas den Haftbefehl gegen den Verdächtigen Nguyen Thanh Phu. Foto: CACC

Um einen höheren Betrag als den Wert der mit der Hypothek belasteten Immobilie zu leihen, arbeitete Tam mit Vuong und Phu zusammen und bereitete Kreditdokumente vor, die nicht den Vorschriften der Staatsbank und der SaigonBank entsprachen.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde überwies Tam mehr als 1,4 Milliarden VND an Vuong und Phu, um die Umsetzung der oben genannten illegalen Bankdarlehens- und Hypothekendokumente zu bezahlen.

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