Am Morgen des 25. Januar hat die Kriminalpolizei der Stadtpolizei von Can Tho Nguyen Thanh Phu und Do Doan Thien Vuong – beide ehemalige Kreditsachbearbeiter der SaigonBank, Zweigstelle des Bezirks Thot Not, sowie Huynh Nhat Tam (Immobilienmakler und -händler) – strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen, um sie wegen „ Geben und Empfangen von Bestechungsgeldern “ zu untersuchen.

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Die Polizei verlas den Haftbefehl zur vorübergehenden Festnahme des Verdächtigen Huynh Nhat Tam. Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde ereignete sich der Fall von 2021 bis 2023 bei der Saigon Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (SaigonBank) – Filiale Thot Not.

Erste Ermittlungsergebnisse zeigen, dass der Angeklagte Tam zahlreiche Kreditanträge bei Banken gestellt hat. Er kann also nicht auf allen dieser Anträge auf Kapitalaufnahme bei der SaigonBank, Filiale Thot Not, stehen.

Daher nahm Tam Kontakt zu Freunden und Verwandten auf, um Landnutzungsrechte zu verpfänden und sich bei der SaigonBank Geld zu leihen.

Die Personen, deren Namen auf dem Kreditantrag für Tam standen, waren außerdem „nicht kreditwürdig“, und die als Sicherheiten hinterlegten Vermögenswerte waren gemäß den Bestimmungen der SaigonBank nicht wertvoll genug, um den von Tam gewünschten Betrag zu verleihen.

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Angeklagter Vuong auf der Polizeiwache. Foto: CACC
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Die Polizei verlas den Haftbefehl gegen den Verdächtigen Nguyen Thanh Phu. Foto: CACC

Um einen höheren Betrag als den Wert der Hypothek aufnehmen zu können, arbeitete Tam mit Vuong und Phu zusammen und erstellte Kreditdokumente, die nicht den Bestimmungen der Staatsbank und der SaigonBank entsprachen.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde überwies Tam mehr als 1,4 Milliarden VND an Vuong und Phu, um die Umsetzung der oben genannten illegalen Bankdarlehens- und Hypothekendokumente zu bezahlen.

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