In diesem Fall wurde vorgeschlagen, Herrn Nguyen Linh Ngoc, den ehemaligen stellvertretenden Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt, wegen des Verbrechens der Verletzung der Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen und der daraus resultierenden Verursachung von Verlusten und Verschwendung strafrechtlich zu verfolgen.
Die polizeiliche Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat gerade ihre Ermittlungen abgeschlossen und vorgeschlagen, 27 Angeklagte wegen Verstoßes gegen Vorschriften zur Erforschung, Erkundung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen strafrechtlich zu verfolgen. Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen; Schmuggel; Verbrauch von Eigentum, das eine andere Person durch eine kriminelle Handlung erlangt hat; Bei der Thai Duong Group Joint Stock Company und zugehörigen Unternehmen kam es zu Verstößen gegen die Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlichen Eigentums, die zu Verlusten, Abfällen und Umweltverschmutzung führten.
Dem Untersuchungsergebnis zufolge prüfte er in seiner Funktion als stellvertretender Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt, der für die Vergabe von Lizenzen für den Mineralienabbau zuständig ist, die Unterlagen der Generaldirektion für Geologie und Mineralien sowie den Antrag auf eine Lizenz für den Mineralienabbau. Herr Nguyen Linh Ngoc war sich natürlich bewusst, dass die Thai Duong Company die Bedingungen für eine Lizenz nicht erfüllte.
Der frühere stellvertretende Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt unterzeichnete jedoch trotzdem die Lizenz zum Abbau der Mineralien und übergab die Seltenerdressourcen zur Ausbeutung an die Thai Duong Company, was dazu führte, dass dieses Unternehmen illegal Bergbau betrieb, was zu Mineralienverlusten im Wert von über 864 Milliarden VND führte. Kupfer.
Das Verhalten von Herrn Nguyen Linh Ngoc wird als Verstoß gegen das Verbrechen der Verletzung der Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen und der damit verbundenen Verlust- und Verschwendungsursache gemäß Absatz 3, Artikel 219 des Strafgesetzbuchs angesehen.
Dem Untersuchungsergebnis zufolge leitete und organisierte Herr Doan Van Huan in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Thai Duong Company von 2019 bis 2023 den illegalen Abbau von Seltenen Erden und Eisenerz in der Seltenerdmine. . Yen Phu mit einem Gesamtwert von über 864 Milliarden VND.
Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Herr Huan illegal mehr als 10 Millionen Kilogramm Seltenerd-Erze im Wert von über 403 Milliarden VND und mehr als 280 Millionen Kilogramm Eisenerz im Wert von über 333 Milliarden VND verkauft und damit einen illegalen Gewinn von mehr als 736 Milliarden VND erzielt hatte.
Tycoon Huan wies den Angeklagten Nguyen Van Chinh (damals stellvertretender Generaldirektor und Hauptbuchhalter der Thai Duong Company) außerdem an, Rechnungen für den Verkauf von Seltenen Erden und Eisenerz mit Stückpreisen auszustellen, die niedriger waren als die tatsächlichen Verkaufspreise, und erklärte damit den Mann für Sie haben mehr als 27 Milliarden VND an Einnahmen außerhalb der Buchhaltung nicht deklariert und keine Steuern gezahlt, wodurch dem Staat mehr als 9 Milliarden VND an Steuergeldern entgangen sind.
Die Untersuchung ergab, dass Herr Chinh dem Vorstandsvorsitzenden der Thai Duong Company half, den illegalen Abbau von Seltenen Erden und Eisenerz in der Yen Phu-Mine im Gesamtwert von über 864 Milliarden VND zu leiten und zu organisieren und dabei illegal profitierte über 736 Milliarden Dong.
In diesem Fall vereinbarte der Angeklagte Luu Anh Tuan in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company mit Herrn Doan Van Huan, Rechnungen für den Kauf von Seltenen Erden mit Preisen auszustellen, die unter dem tatsächlichen Wert lagen. ... hat Herrn Huan geholfen, Einnahmen in Höhe von über 20 Milliarden VND zu fälschen, aus den Büchern wegzulassen, zu verheimlichen und Steuern nicht zu deklarieren, wodurch dem Staat Steuerausfälle in Höhe von über 7,3 Milliarden VND entstanden sind.
Darüber hinaus verwendete Herr Tuan 15 Rechnungen, die eine Menge an Eingangsmaterialien auswiesen, die den tatsächlichen Kauf- und Verkaufswert von mehr als 16 Milliarden VND übertrafen, um Steuern abzurechnen und zu deklarieren, was gegen Buchhaltungsgesetze verstieß und Verluste verursachte. Steuerschäden für den Staat mehr als 4 Milliarden Dong.
Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass durch die Maßnahmen von Herrn Tuan ein Verlust an staatlichen Steuereinnahmen von über 11 Milliarden VND entstand. Dabei muss der Beklagte gemeinsam mit Herrn Huan für einen Schaden von über 7,3 Milliarden VND haftbar gemacht werden und ist hauptverantwortlich für einen Schaden von über 4 Milliarden VND.
Nach Angaben der Ermittlungsbehörde war auch der Vorstandsvorsitzende der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company des Schmuggels bezichtigt. Konkret wies Herr Tuan die Mitarbeiter von 2019 bis 2023 an, in 63 Zollerklärungen Zollcodes von Waren, Exporttypcodes und Ursprünge von für die Exportproduktion verwendeten Rohstoffen falsch anzugeben, und exportierte über die Vietnam Rare Earth Joint Stock Company illegal 474,98 Tonnen „ Gesamtwert der Seltenerdoxide“ im Wert von über 379 Milliarden VND.
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Quelle: https://vietnamnet.vn/cuu-thu-truong-bo-tn-mt-sai-pham-doanh-nghiep-thu-loi-bat-chinh-hon-736-ty-dong-2368298.html
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