Dem Untersuchungsergebnis zufolge verfügt die Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company (Bach Khoa Viet Company) über ein Stammkapital von 468 Milliarden VND, darunter zahlreiche Aktionäre, von denen Frau Tran Thi Loan Phuong von September 2010 bis Oktober 2019 Vorsitzende des Verwaltungsrats war.

Ende 2012 traf Frau Phuong Herrn Nguyen Loc An, den damaligen stellvertretenden Direktor der Abteilung für den Binnenmarkt (Ministerium für Industrie und Handel) und verantwortlich für den Erdöl- und Gassektor. Herr An sagte Frau Phuong, dass er ihr helfen würde, wenn sie ins Benzingeschäft einsteigen wolle.

Anfang 2013 rief Frau Phuong Herrn An an und bat ihn, der Bach Khoa Viet Company beim Betrieb einer Tankstelle zu helfen. Damals wies Herr An Frau Phuong an, eine juristische Person für den Handel mit Flüssiggas zu gründen und eine bestehende Tankstelle zu mieten, um zunächst ein kleines Geschäft aufzubauen.

Auf Anweisung von Herrn An mietete Frau Phuong eine Tankstelle im Bezirk Binh Thanh (HCMC) und wurde Vertreterin der Thai Son Company. Anfang 2015 beantragte die Bach Khoa Viet Company beim Ministerium für Industrie und Handel eine Lizenz zum Vertrieb von Benzin. Zu dieser Zeit wurde Herr Nguyen Loc An zum Leiter des Inspektionsteams ernannt, um die tatsächlichen Bedingungen der Bach Khoa Viet Company zu überprüfen.

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Herr Nguyen Loc An. Foto: Ministerium für öffentliche Sicherheit

Während des eigentlichen Inspektionsprozesses vor der Erteilung der Berechtigungsbescheinigung zur Tätigkeit als Erdölhändler an die Bach Khoa Viet Company traf sich Frau Phuong mit Herrn An im Gästehaus des Ministeriums für Industrie und Handel, um ihn um Unterstützung zu bitten, damit die Bach Khoa Viet Company bald die Lizenz erhält.

Nach der Annahme erhielt Herr An von Frau Phuong 200 Millionen VND und im Februar 2015 erhielt die Bach Khoa Viet Company vom Ministerium für Industrie und Handel eine Zulassung als Erdölhändler.

Etwa im August 2015 ging Frau Phuong erneut zum Haus von Herrn An, um ihn um Hilfe in Firmenangelegenheiten zu bitten. Während des Gesprächs sagte der ehemalige stellvertretende Direktor, er habe vor, ein größeres Haus zu kaufen, habe aber nicht genug Geld und schlug vor, dass Frau Phuong ihm beim Hauskauf helfen solle. In diesem Moment nickte Frau Phuong zustimmend, weil sie wusste, dass die Bach Khoa Viet Company mit der Hilfe von Herrn An zu einem wichtigen Handelsunternehmen im Export und Import von Erdöl werden könnte.

Anfang September 2015 rief Herr Nguyen Loc An Frau Phuong an und bat sie um 9 Milliarden VND für den Kauf eines Hauses. Er forderte Frau Phuong auf, das Geld auf das Konto seiner Frau zu überweisen. Dann gingen im September 2015 die vollen 9 Milliarden VND auf das Konto von Herrn Ans Frau ein.

Später wurde der Bach Khoa Viet Company jedoch keine Lizenz zum Export und Import von Benzin erteilt, da sie die Bedingungen nicht erfüllte. Damals beriet und leitete Herr An Frau Phuong bei der Suche nach Möglichkeiten zur Legalisierung der Lizenzbedingungen.

Im Mai 2016 war Herr Nguyen Loc An Leiter des Inspektionsteams für die Bedingungen zur Erteilung der Lizenz für das Erdölimport- und -exportgeschäft der Bach Khoa Viet Company. Das Inspektionsteam hat die tatsächliche Kapazität nicht vollständig inspiziert, sondern während des Inspektionsprozesses Bedingungen geschaffen, den Inspektionsplan erstellt und die Inspektionsprotokolle und -berichte unterzeichnet.

Dann bat Herr An Herrn Do Thang Hai (damals stellvertretender Minister für Industrie und Handel), entgegen den Vorschriften die Gewerbeerlaubnis für den Ölexport und -import für die Bach Khoa Viet Company zu unterzeichnen.

Im September 2023 reichte Frau Phuong proaktiv eine Beschwerde gegen Herrn Nguyen Loc An wegen der Annahme von Bestechungsgeldern von ihr ein und arbeitete aktiv mit der Ermittlungsbehörde zusammen, um die Art des Falles aufzuklären.

Bei der Ermittlungsbehörde gab Herr Nguyen Loc An zu, von Frau Tran Thi Loan Phuong 9,2 Milliarden VND erhalten zu haben, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Bach Khoa Viet Company vom Ministerium für Industrie und Handel eine Zulassung als Erdölhändler und eine Lizenz zum Export und Import von Erdöl erhält.

Laut Aussage von Herrn An haben er und seine Frau die gesamten 9 Milliarden VND, die sie von Frau Phuong erhalten hatten, für den Kauf einer Villa im Bezirk Phu Thuong (Distrikt Tay Ho, Hanoi) verwendet. Derzeit wurde die oben genannte Villa beschlagnahmt, um die Vollstreckung des Urteils sicherzustellen.