Am 23. Januar erließ die polizeiliche Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit einen Beschluss zur Verfolgung eines Strafverfahrens wegen Verstößen gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen, die Verluste und Verschwendung verursachten, sowie wegen Verstößen gegen Buchhaltungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen, die bei der Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Company) und verwandten Einheiten aufgetreten waren.
Die Ermittlungsbehörde beschloss, die Präsidentin von Hai Ha Petroleum, Frau Tran Tuyet Mai, Vorsitzende des Verwaltungsrats und Generaldirektorin der Hai Ha Company, strafrechtlich zu verfolgen und einen Haftbefehl gegen sie zu erlassen.
Den ersten Ermittlungsergebnissen zufolge hatte Frau Tran Tuyet Mai ihre Mitarbeiter angewiesen, Verstöße zu begehen, beispielsweise: den für den Preisstabilisierungsfonds zurückgelegten Betrag nicht wie vorgeschrieben auf das Einlagenkonto einzuzahlen, die Gelder des Preisstabilisierungsfonds gesetzeswidrig zu verwenden und so einen Verlust von über 317 Milliarden VND an Staatsvermögen zu verursachen.
Die Angeklagten richteten außerdem zwei Buchhaltungssysteme ein und nutzten diese, machten falsche Angaben, ließen diese aus den Buchhaltungsbüchern weg und erklärten und zahlten keine Umweltschutzsteuer für über 3,8 Millionen Liter A95-Benzin, das im Jahr 2020 verkauft wurde, wodurch dem Staatshaushalt ein (vorläufiger) Schaden von über 15 Milliarden VND entstand.
VietNamNet berichtete auch über die Verwendung des Fonds zur Stabilisierung des Erdölpreises in Hai Ha, nachdem die Bank die Schulden aus diesem Fonds überbezahlt hatte.
Dementsprechend berichtete die Hai Ha Waterway Transport Company Limited am 5. Juni 2023 schriftlich, dass die BIDV Bank – Long Bien Branch automatisch fast 270 Milliarden VND vom Konto des Petroleum Price Stabilization Fund abgezogen habe.
Das Unternehmen bestätigte, dass das Inkasso „von der Hai Ha Company aufgrund der Nichteinhaltung der Bestimmungen des Dekrets Nr. 95/2021/ND-CP nicht genehmigt wurde“.
Bis zum 31. August 2023 hat das Finanzministerium eine offizielle Mitteilung herausgegeben, in der es die Banken auffordert, die Bestimmungen des Regierungserlasses Nr. 95 strikt einzuhalten.
Ebenfalls am 31. August 2023 schickte das Finanzministerium ein Dokument an die Staatsbank, um über den Vorfall zu informieren.
Das Finanzministerium fordert die Staatsbank Vietnams auf, die Geschäftsbanken des Bankensystems und die legal in Vietnam tätigen ausländischen Bankfilialen – in denen wichtige Erdölhändler registriert sind, die Konten für den Erdölpreisstabilisierungsfonds eröffnen – anzuweisen, die Bestimmungen des Regierungserlasses Nr. 95/2021/ND-CP vom 1. November 2021 einzuhalten.
Nach vielen Monaten harter Arbeit zahlte die BIDV-Zweigstelle Long Bien im November 2023 Anfang November fast 270 Milliarden VND Schulden vom Konto des Erdölpreisstabilisierungsfonds an Hai Ha zurück.
Hai Ha ist jedoch nicht die einzige Einheit, die den Preisstabilisierungsfonds (BOG) entgegen den Vorschriften nutzt.
Nach der Schlussfolgerung der Regierungsinspektion erfolgt die Anwendung von Maßnahmen zur Einrichtung eines Preisstabilisierungsfonds regelmäßig und kontinuierlich nicht im Einklang mit dem Preisgesetz. Fondsverwaltungsagentur BOG entzieht sich weiterhin der Verantwortung; Es mangelt an Vorschriften, Koordinierungsregeln und Aufgabenverteilung zwischen der vorsitzenden Behörde und der koordinierenden Behörde (das Finanzministerium leitet die Behörde und koordiniert die Arbeit mit dem Ministerium für Industrie und Handel) bei der Verwaltung des BOG-Fonds sowie bei der Kontrolle und Überwachung wichtiger Händler bei der Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen für den BOG-Fonds. Zudem ist die Verwaltung des BOG-Fonds nicht streng gewährleistet.
Das Ministerium für Industrie und Handel hat Verstöße wichtiger Händler gegen den BOG-Fonds nicht umgehend behandelt, als das Finanzministerium die Verhängung von Verwaltungssanktionen beschloss. Die Staatsbank von Vietnam hat keine Dokumente herausgegeben, die den Geschäftsbanken Leitlinien für die Verwaltung des BOG-Fonds im Einklang mit den Funktionen und Aufgaben der Bank geben.
Dies führte dazu, dass 7 von 15 Erdöllieferanten den BOG-Fonds für den falschen Zweck der Preisstabilisierung verwendeten, indem sie das Geld nicht auf das BOG-Fondskonto überwiesen , sondern es für viele Zeiträume auf dem regulären Zahlungskonto des Unternehmens beließen, bevor sie es mit einem Betrag von 7.927 Milliarden VND an den BOG-Fonds zurückzahlten.
Ein weiterer Öl- und Gasriese wurde von der staatlichen Aufsichtsbehörde ebenfalls genannt, als er den zurückgelegten und ausgegebenen Geldbetrag auf das Konto des Fonds zur Stabilisierung des Erdölpreises überwies, ihn dann aber mit einem Gesamtbetrag von über 2.551 Milliarden VND auf das Zahlungskonto des Unternehmens zur Verwendung überwies.
Nach Angaben der Regierungsinspektion hat das Ministerium für Industrie und Handel die Aussetzung der Geschäftstätigkeit bzw. den Entzug der Berechtigungsbescheinigung, unter seiner Aufsicht als Mineralölgroßhändler tätig zu sein, für Unternehmen, die bereits mehrfach mit Verwaltungssanktionen des Finanzministeriums belegt worden waren, nicht umgehend geprüft und bearbeitet. Dies führt dazu, dass der BOG-Fonds von wichtigen Händlern kontinuierlich missbraucht und zum Zweck der Stabilisierung der Benzinpreise missbraucht wird.
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