Am 23. Januar erließ die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit einen Beschluss zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verstößen gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen, die Verluste und Verschwendung verursachten, sowie Verstößen gegen Buchhaltungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen, die bei der Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Company) und verwandten Einheiten aufgetreten waren.

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Frau Tran Tuyet Mai, Vorsitzende des Vorstands und Generaldirektorin der Hai Ha Company.

Die Ermittlungsbehörde beschloss, die Präsidentin von Hai Ha Petroleum, Frau Tran Tuyet Mai, Vorstandsvorsitzende und Generaldirektorin der Hai Ha Company, strafrechtlich zu verfolgen und einen Haftbefehl gegen sie zu erlassen.

Erste Ermittlungsergebnisse ergaben, dass Frau Tran Tuyet Mai ihre Mitarbeiter zu Verstößen angewiesen hatte, wie beispielsweise: den für den Preisstabilisierungsfonds vorgesehenen Betrag nicht wie vorgeschrieben auf das Einlagenkonto einzuzahlen, das Geld des Preisstabilisierungsfonds gesetzeswidrig zu verwenden und so einen Verlust an Staatsvermögen in Höhe von über 317 Milliarden VND zu verursachen.

Die Angeklagten richteten außerdem zwei Buchhaltungssysteme ein und nutzten diese, machten falsche Angaben, ließen diese aus den Büchern weg und erklärten und zahlten keine Umweltschutzsteuer für über 3,8 Millionen Liter A95-Benzin, das im Jahr 2020 verkauft wurde, wodurch dem Staatshaushalt (vorläufig) ein Schaden von über 15 Milliarden VND entstand.

VietNamNet berichtete auch über die Verwendung des Fonds zur Stabilisierung des Erdölpreises in Hai Ha, nachdem die Bank die Schulden aus diesem Fonds überbezahlt hatte.

Dementsprechend meldete die Hai Ha Waterway Transport Company Limited am 5. Juni 2023 schriftlich, dass die BIDV Bank – Long Bien Branch automatisch fast 270 Milliarden VND vom Konto des Petroleum Price Stabilization Fund abgebucht habe.

Das Unternehmen bestätigte, dass das Inkasso „von der Hai Ha Company aufgrund der Nichteinhaltung der Bestimmungen des Dekrets Nr. 95/2021/ND-CP nicht genehmigt wurde“.

Bis zum 31. August 2023 hat das Finanzministerium eine offizielle Mitteilung herausgegeben, in der es die Banken auffordert, die Bestimmungen des Regierungserlasses Nr. 95 strikt einzuhalten.

Ebenfalls am 31. August 2023 schickte das Finanzministerium ein Dokument an die Staatsbank, um über den Vorfall zu informieren.

Das Finanzministerium fordert die Staatsbank von Vietnam auf, die Geschäftsbanken des Bankensystems und die legal in Vietnam tätigen Zweigstellen ausländischer Banken – in denen wichtige Erdölhändler registriert sind, die Konten für den Erdölpreisstabilisierungsfonds eröffnen – anzuweisen, die Bestimmungen des Regierungserlasses Nr. 95/2021/ND-CP vom 1. November 2021 einzuhalten.

Nach vielen Monaten harter Arbeit zahlte die BIDV-Zweigstelle Long Bien Anfang November 2023 Schulden in Höhe von fast 270 Milliarden VND vom Konto des Fonds zur Stabilisierung des Erdölpreises an Hai Ha zurück.

Hai Ha ist jedoch nicht die einzige Einheit, die den Preisstabilisierungsfonds (BOG) entgegen den Vorschriften nutzt.

Nach der Schlussfolgerung der Regierungsinspektion werden Maßnahmen zur Einrichtung eines Preisstabilisierungsfonds regelmäßig und kontinuierlich angewendet, was nicht im Einklang mit dem Preisgesetz steht. Die Fondsverwaltungsagentur BOG drückt sich weiterhin vor der Verantwortung; Es mangelt an Vorschriften, Koordinierungsregeln und Aufgabenverteilung zwischen der vorsitzenden Behörde und der koordinierenden Behörde (das Finanzministerium hat den Vorsitz und koordiniert die Geschäfte mit dem Ministerium für Industrie und Handel) bei der Verwaltung des BOG-Fonds, der Kontrolle und Überwachung wichtiger Händler bei der Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen für den BOG-Fonds und die Verwaltung des BOG-Fonds ist nicht streng gewährleistet.

Das Ministerium für Industrie und Handel hat Verstöße wichtiger Händler gegen den BOG-Fonds nicht umgehend behandelt, als das Finanzministerium beschloss, Verwaltungssanktionen zu verhängen. Die Staatsbank von Vietnam hat kein Dokument herausgegeben, das Geschäftsbanken anleitet, den BOG-Fonds im Einklang mit den Funktionen und Aufgaben der Bank zu verwalten.

Dies führte dazu, dass 7 von 15 Erdöllieferanten den BOG-Fonds für den falschen Zweck der Preisstabilisierung verwendeten, indem sie das Geld nicht auf das BOG-Fondskonto überwiesen , sondern es für viele Zeiträume auf dem regulären Zahlungskonto des Unternehmens beließen, bevor sie es mit einem Betrag von 7.927 Milliarden VND an den BOG-Fonds zurückzahlten.

Ein weiterer Öl- und Gasriese wurde ebenfalls von der staatlichen Aufsichtsbehörde genannt, als er den zurückgelegten und ausgegebenen Geldbetrag auf das Konto des Petroleum Price Stabilization Fund überwies, ihn dann aber mit einem Gesamtbetrag von über 2.551 Milliarden VND zur Verwendung auf das Zahlungskonto des Unternehmens überwies.

Nach Angaben der staatlichen Aufsichtsbehörde hat das Ministerium für Industrie und Handel die Aussetzung der Geschäftstätigkeit bzw. den Entzug der Berechtigung zur Tätigkeit als Mineralölgroßhändler unter seiner Aufsicht für Unternehmen, die bereits mehrfach vom Finanzministerium mit Verwaltungssanktionen belegt wurden, nicht umgehend geprüft und umgesetzt. Dies führt dazu, dass der BOG-Fonds von wichtigen Händlern kontinuierlich angeeignet und zum Zweck der Stabilisierung der Benzinpreise missbraucht wird.

Warum stehen den Öl- und Gasgiganten Tausende von Milliarden Dong an Steuern zu? Eine Reihe wichtiger Erdölunternehmen sind mit Steuern in Höhe von mehreren Tausend Milliarden Dong schuldig, und die Öffentlichkeit fragt sich: „Warum dürfen sie so viel schulden?“