Am 5. März wird das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt den Fall verhandeln, der sich um die Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) und zugehörige Einheiten ereignete. Mehr als 80 Angeklagte erschienen wegen verschiedener Verbrechen vor Gericht.
Darin wurde Frau Truong My Lan, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group, wegen der in Absatz 4, Artikel 353 festgelegten Verbrechen der „Veruntreuung von Eigentum“ und „Bestechung“ vor Gericht gestellt; Absatz 4, Artikel 364 des Strafgesetzbuches (StGB) 2015, geändert und ergänzt im Jahr 2017, und das Verbrechen des „Verstoßes gegen Kreditvergabevorschriften im Rahmen der Tätigkeit von Kreditinstituten“, festgelegt in Absatz 3, Artikel 179 des StGB von 1999.
Nach Angaben der Obersten Volksstaatsanwaltschaft haben Frau Truong My Lan und ihre Komplizen in verschiedenen Positionen und Rollen zahlreiche Verbrechen im Zusammenhang mit Eigentumsverletzungen, Eingriffen in den Betrieb der Bank und die ordnungsgemäße Funktionsweise staatlicher Behörden begangen. Viele dieser Straftaten wurden in Form einer organisierten Mittäterschaft begangen, hatten besonders schwere Folgen, waren mit der Aneignung verbunden und verursachten besonders große Schäden.
Frau Truong My Lan und ihre Komplizen begingen das Verbrechen über einen langen Zeitraum, während es vor und nach dem 1. Januar 2018 grundlegende Änderungen im Strafgesetzbuch hinsichtlich der Handhabung dieser Verbrechen gab.
Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft ist der Auffassung, dass gemäß den Bestimmungen des Strafgesetzbuches von 1999, des Strafgesetzbuches von 2015 und der Resolution Nr. 41 der Nationalversammlung vom 20. Juni 2017 zur Umsetzung des Strafgesetzbuches von 2015, geändert und ergänzt im Jahr 2017, mit Wirkung zum Zeitpunkt der Begehung des Verbrechens:
Straftaten, die vor dem 1. Januar 2018 begangen werden, werden gemäß den entsprechenden Artikeln und Klauseln (Artikel 179) des Strafgesetzbuchs von 1999 behandelt. Straftaten, die nach dem 1. Januar 2018 begangen werden, werden gemäß den Artikeln und Klauseln (Artikel 353, Artikel 206) des Strafgesetzbuchs von 2015 behandelt, wobei der Grundsatz der Begünstigung des Angeklagten zu berücksichtigen ist.
Die Verstöße von Frau Truong My Lan erfolgten vor dem Inkrafttreten des Strafgesetzbuches von 2015. Daher unterliegt Frau Lan gemäß den oben genannten Rechtsdokumenten wegen des Verbrechens des „Verstoßes gegen Kreditvergabevorschriften im Rahmen der Tätigkeit von Kreditinstituten“ nicht dem Strafgesetzbuch von 2015, sondern dem Strafgesetzbuch von 1999.
Wie VietNamNet berichtete, hatte Frau Truong My Lan zuvor dem Anwalt Giang Hong Thanh mitgeteilt, dass sie freiwillig ihr gesamtes juristisches Vermögen mitgebracht, ihre Familie mobilisiert und Freunde um Hilfe gebeten habe, um eine gründliche Lösung der finanziellen und wirtschaftlichen Fragen im Zusammenhang mit den Folgen des Falls sicherzustellen (für den Fall, dass das Gericht Frau Lan für schuldig erklärt und ihr Schadenersatz und Wiedergutmachung zusteht).
Frau Lan bekräftigte, dass sie angesichts ihrer wirtschaftlichen Lage, ihres Rufs und ihrer Fähigkeiten alle Konsequenzen vollständig und umfassend regeln werde, falls das Gericht entscheiden sollte, dass der Beklagte die Verantwortung dafür übernehmen müsse.
Der Anklageschrift zufolge erstellten Frau Truong My Lan und ihre Komplizen vom 1. Januar 2012 bis zum 7. Oktober 2022 eine große Zahl gefälschter Kreditanträge, um außergewöhnlich hohe Geldbeträge abzuheben. Insbesondere ordnete er die Erstellung von 368 gefälschten Kreditanträgen an, um Geld von der SCB für verschiedene Zwecke abzuheben. Am 17. Oktober 2022 bestand eine ausstehende Schuld von mehr als 132 Billionen VND, die nicht eingetrieben werden konnte. Durch die Handlungen von Frau Lan entstand der SCB Bank ein Schaden von über 64 Billionen VND.
Vom 9. Februar 2018 bis zum 7. Oktober 2022 leitete Frau Lan die Erstellung gefälschter Kreditdokumente und unterschlug dabei mehr als 304 Billionen VND von der SCB, was zu einem Verlust von mehr als 129 Billionen VND führte.
Um die besonders schwache Finanzlage der SCB Bank und die durch die Inspektion aufgedeckten Verstöße zu vertuschen, damit die SCB nicht unter besondere Kontrolle gestellt und weiter umstrukturiert wird, traf sich Frau Lan direkt mit Frau Do Thi Nhan, der Leiterin des Inspektionsteams, um mit ihr zu diskutieren und sich mit ihr auszutauschen. Außerdem wies sie Herrn Vo Tan Hoang Van, den Generaldirektor der SCB Bank, an, Kontakt mit ihr aufzunehmen, das Problem anzusprechen und Frau Do Thi Nhan direkt 5,2 Millionen USD zu überweisen sowie die Mitglieder des Inspektionsteams mit Geld und Geschenken zu belohnen.
Auf dieser Grundlage wies Frau Nhan die Mitglieder der Delegation an, unehrlich und unvollständig über die Verstöße des SCB zu berichten. Sie verheimlichen, vertuschen und verharmlosen die Situation bewusst, um dem SBC einen Vorteil zu verschaffen, und schlagen immer wieder vor, die Voraussetzungen für eine Umstrukturierung dieser Bank zu schaffen. Das Verhalten von Frau Truong My Lan verstieß gegen das Verbrechen der Bestechung.
Die Ermittlungspolizei hat 1.237 Immobilien beschlagnahmt, die in direktem Zusammenhang mit Frau Truong My Lan stehen. Beschlagnahmung von 8 Immobilien der Au Lac Quang Ninh Company Limited in der Provinz Quang Ninh im Zusammenhang mit der Kooperationsvereinbarung von Frau Truong My Lan mit der Tuan Chau Group, Quang Ninh.
Darüber hinaus wurden Dutzende Vermögenswerte wie Yachten, Schiffe, Autos und zahlreiche Aktien von Frau Truong My Lan beschlagnahmt.
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