محاكمة جبهة تحرير الكونغو: الحكم على ترينه فان كويت بالسجن لمدة 21 عامًا

أصدر القاضي رئيس المحكمة فو كوانغ هوي الحكم على المتهمين. الصورة: فام كين/وكالة الأنباء الفيتنامية

وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة على المتهم ترينه فان كويت (من مواليد عام 1975، رئيس مجلس إدارة مجموعة FLC السابق، رئيس مجلس إدارة شركة Tre Viet Aviation المساهمة) بالسجن لمدة 18 عامًا بتهمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، و3 سنوات م في السجن بتهمة ارتكاب جريمة "التلاعب بسوق الأوراق المالية"، ويبلغ إجمالي الحكم الصادر بحق المتهم كويت 21 عامًا في السجن.

كما تمت محاكمة 7 متهمين آخرين بهذه الجرائم، من بينهم: ترينه ثي مينه هيو (من مواليد عام 1981، المحاسبة العامة لمجموعة FLC؛ شقيقة المتهم ترينه فان كويت) وحكمت عليهم المحكمة بالسجن لمدة 14 عامًا. ترينه ثي ثوي نجا (من مواليد عام 1979، محاسبة عامة لمجموعة FLC؛ عضو مجلس الإدارة ونائبة المدير العام لشركة BOS Securities Joint Stock Company - سلف شركة FLC Securities Joint Stock Company؛ شقيقة المتهمة ترينه فان كويت) 8 سنوات سجنًا. هونغ تران كيو دونج (من مواليد عام 1978، نائب الرئيس الدائم لمجموعة FLC، رئيس مجلس إدارة شركة BOS) 8 سنوات و6 أشهر في السجن. ترينه فان داي (من مواليد عام 1966، نائب المدير العام لشركة FLC Faros Construction Joint Stock Company - شركة Faros) 11 عامًا في السجن. نجوين فان مان (من مواليد عام 1977، رئيس مجموعة مواد المناظر الطبيعية، قسم المشتريات والإمدادات، شركة FLC Land One ذات المسؤولية المحدودة - شركة FLC Land) 6 سنوات في السجن. ترينه توان (من مواليد عام 1984، المدير السابق لشركة FLC Land One Member ذات المسؤولية المحدودة - شركة FLC Land) 4 سنوات و6 أشهر في السجن. نجوين ثي هونغ دونغ (من مواليد عام 1972، مقيمة في منطقة ديتش فونغ هاو، مقاطعة كاو جياي، هانوي) 4 سنوات سجن.

حكمت المحكمة على المدعى عليه ترينه فان كويت (الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة FLC، ورئيس مجلس إدارة شركة Tre Viet Aviation المساهمة) بالسجن لمدة 21 عامًا. الصورة: فام كين/وكالة الأنباء الفيتنامية

وحكمت المحكمة على المتهمين الـ42 المتبقين في القضية بأحكام تتراوح بين السجن لمدة 15 شهرًا مع وقف التنفيذ، إلى السجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر، بتهمة ارتكاب جرائم: الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات؛ التلاعب بسوق الأوراق المالية؛ استغلال المنصب والسلطة أثناء أداء الواجب الرسمي؛ الكشف عمداً عن معلومات كاذبة أو إخفاء معلومات في أنشطة الأوراق المالية.

في هذه القضية، هناك أيضًا المتهم دوآن فان فونج (المدير العام السابق لمجموعة FLC، ورئيس مجلس إدارة شركة Faros Construction Joint Stock Company) الذي لا يزال هارباً ومطلوباً من قبل وكالة التحقيق.

وقد خلص حكم أول درجة إلى أن المتهمين في هذه القضية استغلوا أنشطة سوق الأوراق المالية لارتكاب جرائم أدت إلى فقدان الثقة في المجتمع والتأثير على ثقة المستثمرين ومصالحهم. ومن بين المتهمين، كان ترينه فان كويت العقل المدبر والموجه المباشر، وكان المتهمون الآخرون شركاء ساعدوا المتهم كويت. إن سلوك المتهم السابق يشكل الأساس لارتكاب المتهمين التاليين للجرائم. ومن ثم فإنه من الضروري التعامل مع المتهمين بصرامة وفرض عقوبات تتناسب مع طبيعة الجريمة وخطورتها.

وقد قررت هيئة المحكمة أن شهادات المتهمين أثناء المحاكمة كانت متسقة مع الوثائق والأدلة الموجودة في الملف، ومتسقة مع شهادات الضحايا... مؤكدة أن مقاضاة النيابة العامة الشعبية العليا للمتهمين عن الجرائم المذكورة أعلاه كانت مبررة تماما. كما قدرت المحكمة عدد الضحايا في القضية بعد الاطلاع على القائمة والمعلومات الخلفية بأكثر من 25 ألف شخص. هؤلاء هم الأشخاص الذين اشتروا أسهم شركة فاروس (رمز السهم ROS) لأول مرة وأعطيت لهم معلومات كاذبة من قبل ترينه فان كويت والمتهمين الآخرين بهدف الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

زيادة مساهمة رأس المال من 1.5 مليار دونج إلى 4300 مليار دونج

واستمع المتهمون إلى حكم المحكمة. الصورة: فام كين/وكالة الأنباء الفيتنامية

وجاء في حكم الدرجة الأولى أنه بهدف الاستيلاء على أموال المستثمرين لأغراضه الخاصة، استخدم ترينه فان كويت شركة فاروس كأداة، وأصدر توجيهات إلى دوان فان فونج وترينه ثي مينه هيو لارتكاب أعمال احتيالية لزيادة حقوق الملكية في شركة فاروس من 1.5 مليار دونج إلى 4300 مليار دونج، ثم استكمال الإجراءات لإدراج الأسهم المقابلة لقيمة حقوق الملكية الوهمية لشركة فاروس في البورصة. استخدم Quyet منصة HOSE كأداة ووسيلة لبيع الأسهم والاستيلاء على أموال المستثمرين. للاستيلاء على الأموال، كلف ترينه فان كويت دوان فان فونج وترينه ثي مينه هيو بتوجيه وإدارة جميع الأنشطة بشكل مباشر لإضفاء الشرعية على الوثائق اللازمة لزيادة رأس المال الوهمي، وفي الوقت نفسه طلب من عدد من الأفراد أن يقفوا كمساهمين لتلقي نقل أسهم شركة فاروس، وتوقيع إجراءات زيادة مساهمة رأس المال الوهمي وإضفاء الشرعية على استخدام مساهمة رأس المال الوهمي، وتسجيل هذه المعلومات الكاذبة في التقرير المالي المدقق والنشرة التمهيدية لاستكمال الوثائق اللازمة لإدراج أسهم ROS في البورصة.

استخدم المدعى عليهم من إدارة الرقابة على الشركات العامة التابعة لهيئة الأوراق المالية، ومستودع الأوراق المالية في فيتنام، وبورصة مدينة هو تشي منه (HOSE) معلومات كاذبة في البيانات المالية المدققة والوثائق التي قدمتها شركة فاروس للموافقة على الشركة العامة، وتسجيل الأوراق المالية، وإدراج 430 مليون سهم من أسهم ROS في بورصة مدينة هو تشي منه (HOSE).

وأكدت هيئة المحاكمة: "باستخدام الدوافع والأغراض والحيل المذكورة أعلاه، استخدم ترينه فان كويت أرضية بورصة الأوراق المالية كوسيلة لبيع 391،155،480 سهمًا تشكلت من مساهمات رأس مال مبالغ فيها لأكثر من 25000 مستثمر في البورصة، مما أدى إلى تخصيص أكثر من 3،621 مليار دونج". ولإحداث النتائج المذكورة أعلاه، كانت هناك مشاركة ومساعدة فعالة من جانب المدعى عليهم في القضية في عملية تضخيم مساهمات رأس المال، وتكليف الاستثمارات، وتلقي تكليفات الاستثمار، وتقنين التدفقات النقدية من مساهمات رأس المال الوهمية؛ تحديد مساهمة رأس المال؛ وافق على إدراج الأسهم… لتسهيل قيام ترينه فان كوييت ببيع الأسهم التي تشكلت من مساهمات رأس مال المالكين الوهمية، والاستيلاء على أموال المستثمرين في البورصة.

خلق العرض والطلب الاصطناعي والتلاعب بسوق الأوراق المالية

مشهد المحكمة. الصورة: فام كين/وكالة الأنباء الفيتنامية

وجاء في حكم الدرجة الأولى أنه بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة في سوق الأوراق المالية من خلال الأسهم المدرجة لشركات في مجموعة FLC، وجه ترينه فان كويت ترينه ثي مينه هيو لاستعارة وثائق شخصية لـ 45 فردًا من أقارب وموظفي مجموعة FLC لإنشاء وتسجيل 20 شركة وفتح 500 حساب للأوراق المالية بأسماء أفراد وكيانات قانونية. في الوقت نفسه، توجيه توفير الأموال المزيفة إلى الحسابات للقيام بأعمال التلاعب بسوق الأوراق المالية لخمسة رموز أسهم AMD وHAI وGAB وFLC وART مثل: الشراء والبيع المستمر لنفس النوع من الأوراق المالية، والشراء والبيع داخل المجموعة (لا يؤدي إلى نقل الملكية الفعلي)، والشراء والبيع بكميات كبيرة، والهيمنة على السوق في أوقات الافتتاح والإغلاق، ووضع أوامر الشراء / البيع ثم إلغاء الأوامر ... لإنشاء العرض والطلب المزيف، والتلاعب بسوق الأوراق المالية لرموز الأسهم الخمسة المذكورة أعلاه، وتحقيق ربح غير قانوني يزيد عن 723 مليار دونج.

على وجه الخصوص، قام رمز سهم AMD وحده بالتلاعب بالسوق من 26 مايو 2017 إلى 13 يوليو 2017، محققًا ربحًا غير قانوني قدره 39 مليار دونج، قبل أن يدخل قانون العقوبات لعام 2015 حيز التنفيذ، وطلبت وكالة التحقيق من هيئة الأوراق المالية الحكومية التعامل وفقًا للوائح. بموجب المادة 29 من المرسوم 108/2013/ND-CP المؤرخ 23 سبتمبر 2013، والذي ينص على العقوبات الإدارية للانتهاكات في مجال الأوراق المالية وسوق الأوراق المالية، يتعين على ترينه فان كويت وترينه ثي مينه هوي إعادة الأرباح غير المشروعة المكتسبة من ارتكاب المخالفة. وعليه، فإن ترينه فان كويت وشركائه مسؤولون جنائيا فقط عن الأرباح غير المشروعة لرموز الأسهم الأربعة HAI وGAB وART وFLC، والتي بلغت أكثر من 684 مليار دونج.

وبحسب هيئة المحاكمة الابتدائية، فإنه من أجل تمكين ترينه فان كويت، وترينه ثي مينه هوي، وترينه ثي ثوي نجا من التلاعب بسوق الأوراق المالية والربح بشكل غير قانوني بأكثر من 684 مليار دونج، كانت هناك مشاركة ومساعدة نشطة من المدعى عليهم الآخرين في مجموعة FLC في توقيع القرارات وتوجيه الحسابات التي تديرها ترينه ثي مينه هوي لاستخدامها لشراء الأوراق المالية بشكل غير قانوني دون ضمانات (منح الأموال بشكل غير قانوني). كما قام بعض المتهمين بإقراض ترينه ثي مينه هيو وثائق شخصية لتأسيس شركات وفتح حسابات أوراق مالية للتلاعب بسوق الأوراق المالية، مما ساعد ترينه فان كويت على تحقيق أرباح غير مشروعة في سوق الأوراق المالية.

مصدر