مكتب البريد العام في سان جرمان
واعترف بعض المتهمين، وهم زعماء سابقون لشركة سايجون تاي نام (التي يقع مقرها الرئيسي في مقاطعة تاي نينه)، بدفع أموال للسلطات الضريبية "من أجل الحصول على استرداد ضريبة القيمة المضافة بأي ثمن".
 |
استمرت اليوم الثلاثاء 8 يونيو محاكمة 67 متهماً في القضية المتعلقة بشركة ثو دوك هاوس المساهمة (ثودوك هاوس) لليوم الثالث بجلسة الاستجواب. وعلى وجه الخصوص، تساءلت هيئة المحاكمة عن تصرفات المتهمين وأدوارهم في مساعدة ترينه تيان دونج (الشخص المطلوب دوليًا) في الاستيلاء على أكثر من 538 مليار دونج من استرداد ضريبة القيمة المضافة.
 |
واستمرت جلسة الاستجواب بعد ظهر يوم 8 يونيو/حزيران حتى بعد الساعة الخامسة والنصف مساء، وتم اصطحاب المتهمين مرة أخرى إلى مركز الاحتجاز. الصورة: M.HOA |
بلغت قيمة الأموال التي أعادتها سلطات الضرائب في المقاطعات والمدن إلى 3 شركات: شركة Thu Duc House Joint Stock Company (Thuduc House، أكثر من 365 مليار دونج)، وشركة Saigon Tay Nam Company (في Tay Ninh، أكثر من 153 مليار دونج)، وشركة Hoang Nam Anh Company (في Dong Nai، أكثر من 19.3 مليار دونج).
جدير بالذكر أن هذه الشركات كانت مرتبطة بمجموعة دونج واتفقت على استيراد وتصدير البضائع دون معرفة السعر الفعلي أو جودة البضائع، فقط تحتاج إلى القيام بإجراءات الاستيراد والتصدير وإجراءات استرداد الضرائب. ويتم الاهتمام ببقية العمل من الإخراج والإدخال والاستيراد والتصدير من قبل مجموعة دونج.
في حين تم محاكمة ومحاكمة 15 فردًا في إدارة الضرائب في مدينة هو تشي منه بتهمة انتهاك استرداد الضرائب لشركة ثودوك هاوس، لم يتم النظر في استرداد الضرائب لشركة سايجون تاي نام وشركة هوانج نام آنه.
وبحسب لائحة الاتهام، بالنسبة للأفراد المنتمين إلى إدارات الضرائب في مقاطعتي تاي نينه ودونج ناي، وبسبب نقص الوقت للتحقيق، تم فصل ملفات القضايا المتعلقة بهذه الانتهاكات ونقلها إلى وكالة شرطة التحقيقات في شرطة تاي نينه ومقاطعة دونج ناي للتحقيق.
في هيئة التحقيق والمحاكمة، اعترف الزعيم السابق لشركة سايجون تاي نام بأنه دفع أموالاً لمسؤولي الضرائب في تاي نينه من أجل "الدبلوماسية" و"يجب أن يحصل على استرداد ضريبي بأي ثمن" لأنه دفع في السابق 10% لمجموعة ترينه تيان دونج.
وقال رئيس المحكمة إن الشهادات والأدلة المتعلقة بهذه المسألة، إذا لزم الأمر، سيتم إرسالها إلى وكالة تحقيقات شرطة مقاطعة تاي نينه للتحقيق والتوضيح.
تم تقديم 15 مسؤولا سابقا في إدارة الضرائب في مدينة هوشي منه للمحاكمة في هذه القضية بتهمة جرائم انتهاك القواعد المتعلقة بإدارة أصول الدولة والتسبب في الخسارة والهدر وجريمة الافتقار إلى المسؤولية والتسبب في عواقب وخيمة.
وقد حددت لائحة الاتهام أن Thuduc House عبارة عن شركة تجارية ذات أنشطة تصدير عبر الأراضي ولديها تغييرات غير عادية في الإيرادات الخاضعة للضريبة، مع زيادة مفاجئة في المبالغ المستردة من الضرائب (أكثر من 20٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي)؛ تطلب المؤسسات التي لديها نفس معدلات ضريبة القيمة المضافة المدخلة والمخرجة استرداد الأموال؛ لدى شركتي المشتري والبائع نفس علاقة المالك والشريك. هذه علامات عالية الخطورة وتتطلب فحصًا بنسبة 100٪ قبل استرداد الضرائب على النحو المنصوص عليه. ولكن الإجراءات لم يتم تنفيذها بشكل صحيح، مما أدى إلى خسارة أكثر من 331 مليار دونج من ضريبة القيمة المضافة للدولة.
ومن المنتظر أن يتم استجواب هذه المجموعة من المتهمين أمام المحكمة غداً التاسع من يونيو/حزيران المقبل.
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)