في 24 يونيو، قال الفريق تو آن شو، المتحدث باسم وزارة الأمن العام، إن وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام أصدرت قرارًا بمقاضاة القضية الجنائية "التهريب" و"التهرب الضريبي" التي حدثت عند بوابة لاو باو الحدودية، بمقاطعة كوانج تري؛ شركة فو كوي للاستثمار الذهبي المساهمة والوحدات ذات الصلة.
حددت نتائج التحقيق الأولية أنه منذ عام 2022 حتى الآن، قام نجوين ثي هوا، المقيم في بلدة لاو باو، منطقة هونج هوا، مقاطعة كوانج تري، ونجوين ثي جاي بتنظيم حلقة تهريب لأكثر من 3 أطنان من الذهب، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5000 مليار دونج. تم جلب كمية من الذهب المهرب من لاوس إلى فيتنام عبر بوابة لاو باو الحدودية بمقاطعة كوانج تري لبيعها لمحلات الذهب في فيتنام لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تمت محاكمة اثنين من المتهمين بتهمة التهرب الضريبي: لي شوان تونغ (يسار) ولي ثوي كوينه.
كما توصلت نتائج التحقيق إلى أن شركة Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company قد أعلنت وأبلغت بشكل غير نزيه عن تسوية الضرائب في عام 2021، مما أظهر علامات التهرب الضريبي، مما تسبب في أضرار للدولة، والتي تم تحديدها في البداية بمبلغ 6145 مليار دونج.
وبناء على الوثائق والأدلة التي تم جمعها، قررت هيئة التحقيق مقاضاة وتطبيق تدابير وقائية ضد شخصين: لي شوان تونغ - رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company وLe Thuy Quynh بتهمة جريمة "التهرب الضريبي". وفي الوقت نفسه، قررت هيئة التحقيق مقاضاة وتطبيق تدابير وقائية ضد 18 شخصًا بتهمة التهريب، ومن بينهم: نجوين ثي هوا، نجوين ثي جاي، نجوين ثي فان (مديرة متجر كيم لينه للذهب)...
من الناحية القانونية، قال المحامي نجوين دوك هونغ، رئيس مجلس إدارة شركة A&H للمحاماة - نقابة المحامين في هانوي، إن وكالة شرطة التحقيقات بدأت للتو قضية وقامت بملاحقة المتهمين، وهذه هي المرحلة الأولى من التحقيق في القضية. ويتوقف محتوى القضية وطبيعة ومدى الانتهاك والمسؤولية الجنائية المحددة لكل متهم على نتائج التحقيق والملاحقة والمحاكمة في القضية من قبل هيئات الادعاء المختصة.
ومع ذلك، وفقًا لنتائج التحقيق الأولية، ومع وصول كمية الذهب المهرب إلى أكثر من 3 أطنان (القيمة الإجمالية حوالي 5000 مليار دونج) وأعمال التهرب الضريبي التي تسببت في أضرار لميزانية الدولة والتي تم تحديدها في البداية بنحو 6145 مليار دونج، فهذه قضية خطيرة بشكل خاص، وتنتهك نظام الإدارة الاقتصادية ونظام إدارة التجارة الخارجية وإدارة الضرائب للدولة.
وبحسب المحامي هونغ، فإن المتهمين بتهمة تهريب أكثر من 3 أطنان من الذهب (بقيمة حوالي 5000 مليار دونج)، سيُحاكمون بتهمة المسؤولية الجنائية عن "التهريب"، مع كون الظرف الإطاري هو "سلع غير قانونية بقيمة 1،000،000،000 دونج أو أكثر"، مع عقوبة بالسجن من 12 عامًا إلى 20 عامًا وفقًا لأحكام الفقرة 4 من المادة 188 من قانون العقوبات لعام 2015، المعدل والمكمل في عام 2017.
بالنسبة للمتهمين بالتهرب الضريبي، مما تسبب في أضرار للدولة بقيمة 6145 مليار دونج، سيتم محاكمتهم بتهمة المسؤولية الجنائية عن "التهرب الضريبي"، مع كون الظروف الإطارية هي "ارتكاب التهرب الضريبي بمبلغ 1،000،000،000 دونج أو أكثر"، مع كون نوع وإطار العقوبة عبارة عن غرامة من 1،500،000،000 دونج إلى 4،500،000،000 دونج أو السجن من سنتين إلى سبع سنوات وفقًا لأحكام الفقرة 3، المادة 200 من قانون العقوبات لعام 2015، المعدل والمكمل في عام 2017.
المحامي نجوين دوك هونغ.
بالإضافة إلى ذلك، قد يخضع أولئك الذين يرتكبون "التهريب" أو "التهرب الضريبي" أيضًا لعقوبات إضافية تتمثل في غرامة تتراوح من 20 مليون دونج إلى 100 مليون دونج، أو حظر شغل منصب أو ممارسة مهنة أو القيام بعمل معين من سنة إلى خمس سنوات، أو مصادرة جزء أو كل أصولهم (البند 5، المادة 188 والبند 4، المادة 200 من قانون العقوبات لعام 2015، المعدل والمكمل في عام 2017).
وفي هذه القضية، وفقا للمحامي هونغ، بالإضافة إلى التعامل مع المسؤولية الجنائية للأفراد، تحتاج هيئات الادعاء أيضا إلى التحقيق وتوضيح ما إذا كانت شركة Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company (كيان قانوني تجاري) قد ارتكبت جرائم "التهريب" أو "التهرب الضريبي" أم لا؟ وفقًا للبند 1 من المادة 75 من قانون العقوبات لعام 2015، المعدل والمكمل في عام 2017، فإن الكيان القانوني التجاري سيكون مسؤولاً جنائياً عندما تتحقق جميع الشروط التالية: "أ) ارتكب الفعل الإجرامي باسم الكيان القانوني التجاري؛ ب) ترتكب الجريمة لمصلحة شخص قانوني تجاري؛ ج) ترتكب الجريمة تحت إشراف أو إدارة أو موافقة شخص قانوني تجاري؛ د) لم تنته مدة التقادم للدعوى الجنائية المنصوص عليها في البند 2 والبند 3 من المادة 27 من هذا القانون.
وفي حالة وجود أساس كافٍ لتوجيه الاتهام والإدانة بهذه الجرائم، فإن شركة Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company سوف تخضع أيضًا لعقوبات وفقًا لأحكام القانون. خاصة:
بالنسبة لجريمة "التهريب"، سيتم تغريم الكيانات القانونية التجارية التي ترتكب جرائم (بسلع غير قانونية تبلغ قيمتها 1،000،000،000 دونج أو أكثر) بموجب أحكام البند 4، المادة 188 من قانون العقوبات لعام 2015، المعدل والمكمل في عام 2017، من 7،000،000،000 دونج إلى 15،000،000،000 دونج أو تعليق عملياتها لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات. بالإضافة إلى العقوبة الرئيسية المذكورة أعلاه، قد يخضع الكيان القانوني التجاري الذي يرتكب جريمة "التهريب" أيضًا لعقوبات إضافية مثل غرامة تتراوح بين 50 مليون دونج و300 مليون دونج، أو حظر ممارسة الأعمال، أو حظر العمل في مجالات معينة، أو حظر تعبئة رأس المال من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات (النقطتان د وهـ، البند 6، المادة 188 من قانون العقوبات لعام 2015، المعدل والمكمل في عام 2017).
بالنسبة لجريمة "التهرب الضريبي"، سيتم تغريم الكيانات القانونية التجارية التي ترتكب جرائم (بمبلغ 1،000،000،000 دونج أو أكثر) بموجب أحكام البند 3 من المادة 200 من قانون العقوبات لعام 2015، المعدل والمكمل في عام 2017، من 3،000،000،000 دونج إلى 10،000،000،000 دونج أو تعليق عملياتها لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات. وفي الوقت نفسه، قد يخضع الكيان القانوني التجاري الذي يرتكب هذه الجريمة لعقوبات إضافية تتمثل في غرامة تتراوح من 50 مليون دونج إلى 200 مليون دونج، أو حظر ممارسة الأعمال، أو حظر العمل في مجالات معينة، أو حظر تعبئة رأس المال من سنة إلى ثلاث سنوات (النقطتان ج و د، البند 5، المادة 200 من قانون العقوبات لعام 2015، المعدل والمكمل في عام 2017).
في حالة ثبوت "التأثير السلبي على الأمن والنظام والسلامة الاجتماعية وعدم القدرة على معالجة العواقب"، يجوز أيضًا تعليق عمليات الكيان القانوني التجاري الذي يرتكب "جريمة التهريب" أو "جريمة التهرب الضريبي" بشكل دائم وفقًا لأحكام المادة 79 والفقرة د من البند 6 والمادة 188 والفقرة د من البند 5 والمادة 200 من قانون العقوبات لعام 2015، المعدل والمكمل في عام 2017).
نجوين هين (VOV.VN)
مفيد
العاطفة
مبدع
فريد
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)