نيابة مدينة هوشي منه الشعبية: اعتبر ترونج ماي لان بنك SCB بمثابة أداة مالية ومكان للاحتفاظ بالأموال.

في الأول من أبريل/نيسان، استمرت محاكمة المتهمة ترونج ماي لان (68 عاماً، رئيسة مجموعة فان ثينه فات) و85 متهماً آخرين في المناقشة مع محتوى رد نيابة الشعب في مدينة هو تشي منه على آراء الدفاع التي قدمها المحامي، والدفاع الإضافي عن النفس للمتهمة، والآراء المتعلقة بحماية الحقوق.

وفي الجزء الأول من الرد، ذكر ممثل النيابة العامة الشعبية لمدينة هو تشي منه أن النيابة العامة تلتزم دائمًا بمبادئ قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك مبدأ افتراض البراءة، واحترام الحقيقة الموضوعية للقضية... وتحترم النيابة العامة آراء وبيانات الدفاع وأدلة محامي الدفاع عن المتهمين.

وبحسب ممثل النيابة العامة الشعبية، فإن المتهمين في الأيام الماضية من المحاكمة كانوا صادقين وتائبين، لكن بعض المحامين لم يكونوا جادين حقاً في المناقشة، ولم تكن حججهم مواكبة لتطورات المحاكمة بشكل وثيق، مما أثر على حقوق المتهمين. بعض المحامين يستخدمون عبارات حكمية لا أساس لها في تقييم النيابة العامة.

ممثل نيابة الشعب في مدينة هوشي منه في المحاكمة.

وقال ممثل النيابة العامة الشعبية إن الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها مدينة ترونغ ماي لان مستمرة منذ عام 2012. وفي جوهرها، اعتبرت مدينة ترونغ ماي لان بنك SCB بمثابة أداة مالية ومكان للاحتفاظ بالأموال. كلما احتاجت إلى المال، كانت ترونغ ماي لان تأمر المتهمين الآخرين بسحب الأموال من بنك SCB.

إن تقديم الضمانات للقروض ما هو إلا وسيلة لارتكاب جريمة. ويمكن سحب هذه الأصول واستبدالها بأصول أخرى لا تفي بالمتطلبات القانونية، مما يؤدي إلى قروض غير قابلة للاسترداد.

وبحسب النيابة العامة الشعبية، ورغم أن السيدة لان ليست عضواً في مجلس إدارة بنك SCB، فإن تقييم محامي الدفاع عن المتهم ترونغ مي لان بأن السيدة لان ليست موضوع جريمة اختلاس الممتلكات لا يتفق مع قانون الشركات وقانون مؤسسات الائتمان والوثائق المجمعة ونتائج الفحص في المحكمة.

ينص القانون بشكل واضح على أن بنك SCB ينشأ في شكل شركة مساهمة تعمل بموجب القانون، وتعتبر الجمعية العامة للمساهمين أعلى هيئة في شركة المساهمة، وتتكون من جميع المساهمين الذين لديهم حق التصويت. مجلس الإدارة هو الهيئة الإدارية للشركة فقط والتي يتم انتخابها من قبل الجمعية العامة للمساهمين. ويقول المحامون إن مجلس الإدارة هو أعلى هيئة إدارية في بنك SCB، وهو ما لا يتوافق مع القانون.

وقال ممثل النيابة العامة الشعبية إن أساس تحديد نتائج القضية لا يتطلب إنشاء مجلس تقييم في الإجراءات الجنائية، ولكن المادة 88 يمكن أن تطبق تدابير أخرى لجمع الأدلة لتحديد نتائج القضية. اختلاس أموال تزيد عن 304 مليار دونج

المدعى عليه ترونغ ماي لان.

ولم تعتمد النيابة العامة الشعبية على استنتاجات التقييم التي توصلت إليها شركة هوانغ كوان، بل طبقت إجراءات تحقيقية أخرى لتحديد الأضرار الناجمة عن القضية. وقد طبقت النيابة العامة مبدأ إجمالي الديون المستحقة مطروحاً منه قيمة الأموال المضمونة، وهو مبدأ يعود بالنفع على المتهمين.

إن استنتاج لائحة الاتهام بأن المدعى عليه ترونغ ماي لان لديه السلطة للسيطرة وإدارة جميع أنشطة بنك SCB هو استنتاج سليم ومتوافق مع القانون. وتعتقد النيابة العامة أن الوثائق تظهر أن لان استحوذ على جميع الأسهم المملوكة للمدعى عليه وتملكها وسيطر عليها.

وفيما يتعلق برأي المحامي في أن تحديد الضرر في القضية يعتمد على لوائح البنك المركزي بأخذ إجمالي الدين المستحق مطروحاً منه قيمة الضمانات، قالت النيابة العامة إن هذا التحديد ينطبق فقط على القضايا الجنائية التي تنتهك اللوائح الخاصة بالأنشطة المصرفية العادية.

ولكن في هذه القضية فإن طبيعة المدعى عليه ترونغ مي لان هي الاستيلاء على الممتلكات ووضع الممتلكات في معاملات مضمونة غير مسجلة... وبالتالي فإن النيابة العامة لا تحدد عواقب القضية وفقا للحساب المذكور أعلاه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بيان التغييرات التي أجراها المدعى عليه تا تشيو ترونج (المدير العام لشركة فيت فينه فو) على المساهمين حتى يونيو 2022 وشهادة السيد ترونج في المحكمة يظهران أن شركة ترونج ماي لان كلف ترونج بمراقبة أسهم SCB المملوكة للمدعى عليه، والمتعلقة بالمدعى عليه. يتم إجراء كافة التغييرات في أسهم SCB تحت إشراف رئيس مجلس إدارة Van Thinh Phat.

كما أكد محضر استجواب المتهم لان أنه قام بحشد أقاربه وأصدقائه لشراء أسهم قبل اندماج 3 بنوك ليصل إلى 65%، ثم استمر في زيادة الأسهم.

على الرغم من أن المدعى عليها ترونغ ماي لان لا تدير أصول بنك SCB، إلا أنها تتمتع بالسيطرة المطلقة وبالتالي لديها الحق في انتخاب وعزل أعضاء بنك SCB. ومن هناك، قام المتهم بترتيب أعضاء رئيسيين لمساعدته.

" هذه هي الظروف والأساليب والحيل التي استغلها المتهم للاستيلاء على الأموال في بنك SCB"، قال ممثل النيابة العامة الشعبية.

المتهمون الآخرون في المحاكمة.

وفيما يتعلق بالرأي القائل بأن بيع بنك SCB للديون إلى شركة VAMC كان مسموحًا به من قبل بنك الدولة، فإن الديون المستحقة التي تم بيعها إلى شركة VAMC لا تزال تُعزى إلى عواقب القضية.

وبحسب ممثل النيابة العامة الشعبية، فإنه على الرغم من أن القانون يسمح لمؤسسات الائتمان بتطبيق إجراءات بيع الديون وتعويض الديون... للتعامل مع الديون المعدومة، إلا أن المتهمين في هذه القضية استخدموا بيع الديون وتعويض الديون كحيل وأساليب لإخفاء الديون المعدومة وإخفاء الأفعال الإجرامية للاستيلاء على الأموال المسحوبة من بنك SCB، وبالتالي فإن المتهمين ما زالوا مسؤولين عن هذه الديون.

وبحسب ممثل النيابة العامة الشعبية، فإنه على الرغم من أن سلوك ترونغ مي لان كان مستمرا لفترة طويلة من الزمن بنفس الأساليب والحيل، إلا أن النيابة العامة الشعبية حاكمتها بجريمتين مختلفتين لأنه خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2018، كانت الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها ترونغ مي لان وشركاؤها تفي بجريمة انتهاك لوائح الإقراض في أنشطة مؤسسات الائتمان في قانون العقوبات لعام 1999.

اعتبارًا من عام 2018 فصاعدًا، دخل قانون العقوبات لعام 2015 (المعدل والمكمل في عام 2017) حيز التنفيذ، وبناءً على وثائق التنفيذ، كان سلوك ترونغ مي لان خلال هذه الفترة يتضمن عناصر كافية لتشكيل جريمة اختلاس الممتلكات. ومن ثم فإن مقاضاة الجريمتين من قبل النيابة العامة الشعبية أمر مبرر.

وفيما يتعلق باتهام ترونغ ماي لان بأنه العقل المدبر والزعيم، فقد حافظت النيابة العامة على الرأي القائل بأن المتهم اعتبر بنك SCB بمثابة أداة مالية ومكان للاحتفاظ بالأموال، وأنه عندما كانت هناك حاجة إلى المال، كان يعطي التعليمات كما هو مذكور في لائحة الاتهام.

وبناء على الوثائق والأسباب المتاحة، ورغم عدم وجود نتائج للمساعدة القضائية في التحقق من وتوضيح الشركات الأجنبية الخمس التي تمتلك أسهمًا للسيدة لان، فإن هناك أساسًا كافيًا لتحديد أن السيدة ترونغ مي لان هي موضوع جريمة اختلاس الممتلكات.

إن حقيقة أن المحامين طلبوا من هيئة الادعاء إثبات أن 5 شركات مساهمة أجنبية اشترت أسهم المدعى عليه لا تغير حقيقة أن السيدة لان تسيطر على هذه الأسهم.

وبحسب النيابة العامة الشعبية، يرى بعض المحامين أنه من الضروري طلب تقييم الممتلكات في الإجراءات الجنائية. وبحسب النيابة العامة، فإن النيابة العامة في هذه القضية لم تطبق إجراءات التقييم، بل طبقت إجراءات أخرى لجمع الأدلة لتقييم الممتلكات.

وقد حددت نتائج التحقيق أن الأضرار الناجمة عن تصرفات السيدة ترونغ ماي لان تجاوزت 677 ألف مليار دونج، وهو ما يتفق مع نظام المحاسبة على نظام برمجيات بنك SCB، وبيانات المتهمين الآخرين، والمراجع المستقل...

وتعتقد النيابة العامة أن هيئة الادعاء قدرت الأضرار التي لحقت بالسيدة ترونغ مي لان وتعرضت لها بمبلغ 677 ألف مليار دونج.

هوانغ ثو

مصدر: https://vtcnews.vn/vksnd-tp-hcm-truong-my-lan-coi-scb-nhu-cong-cu-tai-chinh-noi-giu-tien-ar862170.html