منع الشركات من جمع رأس المال لدفع 50٪ فائدة: ديون لأكثر من 7500 شخص وأصل أكثر من 3700 مليار دونج

في فترة ما بعد الظهر من يوم 8 نوفمبر، أعلن قسم الشرطة الاقتصادية في شرطة مدينة دا نانغ عن معلومات تتعلق بالحادث الذي وقع في شركة GFDI للاستثمار والاستشارات المحدودة (شركة GFDI).

وذكرت الشرطة أنها اكتشفت من خلال التحقيقات دلائل على "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" في شركة GFDI، لذا قامت بتنظيم وتنفيذ تدابير مهنية للتحقق من القضية بشكل عاجل.

وقد حددت النتائج الأولية أن شركة GFDI Investment Consulting Company Limited تأسست في عام 2018، برأس مال مؤسس قدره 80 مليار دونج (مقرها في 92، شارع 29/3، حي هوا شوان، منطقة كام لي، دا نانغ)، مع السيد نجوين كوانج هوانج كمدير وممثل قانوني ورئيس مجلس الأعضاء ومالك الشركة.

السيد نجوين كوانج هوانج (الثاني من اليمين). الصورة: تشاو آنه

منذ تأسيسها، قامت شركة نجوين كوانج هوانج ببناء نموذج أعمال الشركة في اتجاه اقتراض الأموال من الناس من خلال توقيع عقود قروض الأصول.

منذ نوفمبر 2023، كان الاستثمار التجاري يخسر المال ويفقد القدرة المالية، لذلك من أجل الحفاظ على عمليات الشركة، قام نجوين كوانج هوانج بتنظيم وتوجيه الموظفين للاحتيال والاستيلاء على أصول العملاء في شكل توقيع عقود قروض، باستخدام الأموال المقترضة من الأخير لدفع الأول.

بحلول أوائل نوفمبر 2024، لم تتمكن الشركة من سداد مستحقات 7,541 عميلاً، بإجمالي رأس مال مستحق يزيد عن 3,700 مليار دونج.

وتم تحريك عناصر الشرطة لنقل الوثائق التي تم جمعها من الشركة إلى سيارة متخصصة.

في يوم 8 نوفمبر، أجرت الشرطة عملية تفتيش طارئة في المقر الرئيسي ومكتب المعاملات الرئيسي لشركة GFDI والمنازل الخاصة لنجوين كوانج هوانج والشخصيات ذات الصلة.

وذكرت الشرطة أنه خلال عمليات التفتيش تم ضبط العديد من الوثائق والبيانات الإلكترونية والأصول المتعلقة بالأعمال غير القانونية للمتهمين، لخدمة التحقيقات.

وأفادت إدارة الشرطة الاقتصادية أنه "في الفترة المقبلة، ستواصل إدارة الشرطة الاقتصادية التحقيق والتوضيح والتعامل بشكل صارم مع الأعمال غير القانونية التي ارتكبها نجوين كوانج هوانج والمنظمات والأفراد المرتبطين به، والتحقق بشكل نشط من الأصول واستردادها لحل العواقب وضمان الحقوق المشروعة للأشخاص المتورطين في القضية".

تجمع حشد من الناس أمام مقر الشركة.

تم تسجيله بواسطة PV. وفي وقت متأخر من بعد ظهر نفس اليوم، وبعد ساعات طويلة من البحث في مقر شركة GFDI، نقل العديد من ضباط الشرطة الوثائق التي تم جمعها من الشركة إلى سيارة متخصصة.

وفي هذه الأثناء، لا يزال مئات الأشخاص يجلسون خارج مقر الشركة لمراقبة الحادث، على أمل إجراء حوار مع السيد نجوين كوانج هوانج لتوضيح حجم الأموال المستثمرة.

منذ عام 2018 وحتى الآن، قامت شركة GFDI بحشد رأس المال بمعدلات فائدة عالية، في شكل توقيع عقود قروض الأصول. معدل الفائدة للشركة هو من 30-50٪ / سنة.

قبل الحادث، أعلنت شركة GFDI أنها تمتلك العديد من المكاتب والفروع في المقاطعات والمدن في جميع أنحاء البلاد مثل: دا نانغ، هانوي، كوانغ تري، خان هوا، بينه دينه، كان ثو، با ريا - فونج تاو... مع ما يقرب من عشرة آلاف عميل ومئات الموظفين.

قامت الشرطة بحصار المقر الرئيسي لشركة تقوم بجمع رأس المال بمعدل فائدة 50٪ سنويًا في دا نانغ.

تتواجد شرطة دا نانغ في المقر الرئيسي لشركة GFDI للاستثمار والاستشارات في دا نانغ. وفي الخارج، تجمع الناس أيضًا في انتظار حديث قيادات الشركة.

اشتباه في أن الشركة التي تدفع فائدة تقترب من 50% سنويًا "مفلسة"، حاصر المستثمرون مقرها الرئيسي في دا نانغ

في صباح يوم 6 نوفمبر، تجمع مئات الأشخاص في المقر الرئيسي لشركة GFDI للاستثمار والاستشارات الواقع في شارع 29/3 (حي هوا شوان، منطقة كام لي، دا نانغ) بعد سماع الأخبار التي تفيد بأن الشركة أوقفت مؤقتًا المعاملات عبر النظام بأكمله.

المصدر: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html