تفكيك عصابة إقراض بفوائد باهظة على مستوى البلاد

في 12 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت إدارة الشرطة الجنائية (شرطة مقاطعة نغي آن) أنها نجحت للتو في مكافحة والقضاء على الإقراض الجماعي بأسعار فائدة مرتفعة في المعاملات المدنية على نطاق وطني.

[تضمين]https://www.youtube.com/watch?v=WsJ1ijs4D8M[/تضمين]

من خلال التحقيق، اكتشف قسم الشرطة الجنائية (شرطة مقاطعة نغي آن) مجموعة من الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات انتهاك القانون فيما يتعلق بفعل الإقراض بأسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية في العديد من المناطق مثل نغي آن، ها تينه، هانوي، فو ين...

2 موضوعين هما نجو كوانج دوي وفو فان سون. الصورة: شرطة نغي آن

أثناء التحقيق، توصلت إدارة الشرطة الجنائية إلى أن هذه كانت عبارة عن مجموعة "ائتمان أسود" منظمة واسعة النطاق تعمل بقروض ذات فائدة عالية في جميع أنحاء البلاد. كانت هذه العصابة بقيادة شخصين، هما نجو كوانج دوي (من مواليد عام 1982، ويقيم في منطقة هونغ بانج) وفو فان سون (من مواليد عام 1991، ويقيم في منطقة كين آن، وكلاهما في مدينة هاي فونج).

وأظهر التحقيق والتحقق أن هذه المجموعة من الأشخاص استخدمت الشبكات الاجتماعية لإنشاء صفحة "ALO متاحة على الفور"، ونشرت مقالات علنية تحتوي على محتوى حول إقراض المال. عندما يتصل المقترض، سيقوم الخاضعون بشكل مباشر أو بتعيين شخص ما للذهاب مباشرة إلى موقع المقترض للتحقق، وطلب من المقترض تقديم المعلومات ووثائق الهوية قبل المعاملة.

وكان سعر الفائدة الذي عرضه المتهمون على الضحايا يصل إلى 10 آلاف دونج/مليون دونج/يوم، أي ما يعادل 365% سنويا. يذكر أن المتهمين قدموا أسباباً عديدة مثل رسوم الطلب، وتأمين القرض، والفائدة المضمونة... لخصم ما بين 20% إلى 30% من إجمالي مبلغ القرض للضحية، لكنهم لم يخطروا الضحية مسبقاً. ثم يتوجب على المقترض أن يقوم يوميا بسداد أصل القرض والفائدة عن طريق تحويل الأموال إلى الحساب البنكي الذي يحدده المقترضون.

وقد توصلت وكالة الشرطة إلى أن مئات الضحايا تم إغرائهم باقتراض الأموال من الأشخاص المذكورين أعلاه، وفقد معظمهم قدرتهم على سداد الدين بعد فترة قصيرة فقط من اقتراض المال.

منذ بداية عام 2024 وحتى وقت اعتقالهم (أوائل أكتوبر)، أقرضت مجموعة دوي وسون ما يقرب من 100 شخص في نغي آن، ها تينه، هانوي، فو ين... أكثر من 4 مليارات دونج، محققين أرباحًا غير قانونية بمئات الملايين من دونج.

القضية قيد التحقيق حالياً.

دوي كوونغ

المصدر: https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html