تفكيك عصابة إقراض بفوائد باهظة على مستوى البلاد

في 12 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت إدارة الشرطة الجنائية (شرطة مقاطعة نغي آن) أنها نجحت للتو في محاربة مجموعة من المرابين في المعاملات المدنية على نطاق وطني والقضاء عليهم.

[تضمين]https://www.youtube.com/watch?v=WsJ1ijs4D8M[/تضمين]

ومن خلال التحقيقات، اكتشف قسم الشرطة الجنائية (شرطة مقاطعة نغي آن) مجموعة من الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات انتهاك القانون فيما يتعلق بفعل الإقراض بأسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية في العديد من المناطق مثل نغي آن، ها تينه، هانوي، فو ين...

2 موضوعين هما نجو كوانج دوي وفو فان سون. الصورة: NGHE AN POLICE

خلال التحقيق، توصلت إدارة الشرطة الجنائية إلى أن الأمر يتعلق بشبكة "ائتمان أسود" منظمة واسعة النطاق تعمل بقروض الربا في جميع أنحاء البلاد. كانت هذه العصابة بقيادة شخصين، هما نجو كوانج دوي (من مواليد عام 1982، ويقيم في منطقة هونغ بانج) وفو فان سون (من مواليد عام 1991، ويقيم في منطقة كين آن، وكلاهما في مدينة هاي فونج).

وأظهر التحقيق والتحقق أن هذه المجموعة من الأشخاص استخدمت شبكات التواصل الاجتماعي لإنشاء صفحة معجبين تحت عنوان "ALO متاح على الفور"، ونشرت مقالات علنية بمحتوى حول إقراض المال. عندما يتواصل المقترض، يقوم الأشخاص بشكل مباشر أو بتعيين شخص ما ليذهب مباشرة إلى موقع المقترض للتحقق، ويطلبون من المقترض تقديم معلومات ووثائق هوية قبل المعاملة.

وكان معدل الفائدة الذي عرضه الضحايا يصل إلى 10 آلاف دونج/مليون دونج/يوم، أي ما يعادل 365%/سنة. يُذكر أن المتهمين قدموا أسبابًا عديدة مثل رسوم التقديم، وتأمين القرض، والفائدة المضمونة... لخصم ما بين 20% إلى 30% من إجمالي مبلغ القرض للضحية، لكنهم لم يخطروا الضحية مسبقًا. ومن ثم يتعين على المقترض أن يسدد كل يوم أصل القرض والفائدة عن طريق تحويل الأموال إلى الحساب البنكي الذي يحدده المقترضون.

وقد توصلت الشرطة إلى أن مئات الضحايا تم إغرائهم باقتراض الأموال من الأشخاص المذكورين أعلاه، وفقد معظمهم قدرتهم على سداد الدين بعد فترة قصيرة فقط من اقتراض المال.

منذ بداية عام 2024 وحتى وقت اعتقالهم (أوائل أكتوبر)، أقرضت مجموعة دوي وسون ما يقرب من 100 شخص في نغي آن، ها تينه، هانوي، فو ين... أكثر من 4 مليارات دونج، مستفيدين بشكل غير قانوني من مئات الملايين من دونج.

القضية قيد التحقيق حاليا.

دوي كوونغ

المصدر: https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html